ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 55 شخصاً في المرحلة الأحدث من تفكيك شبكة إجرامية، كما صادرت عملات رقمية بقيمة $37.9M

نظرة عامة على أحدث مرحلة من عملية Ironside

وجهت شرطة جنوب أستراليا 800 تهمة وألقت القبض على 55 شخصاً ضمن تحقيق في عصابة إجرامية واسعة النطاق مرتبطة بالعملات الرقمية. تمثل هذه الخطوة المرحلة الثالثة من عملية Ironside، وهي تحقيق مشترك بين الشرطة الفيدرالية الأسترالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

بحسب ABC News، صادرت السلطات أصولاً رقمية بقيمة تقارب AU$58 مليون ($37.9 مليون) ضمن التحقيق الجاري. تعكس هذه المصادرة الكبيرة حجم العمليات غير القانونية للعملات الرقمية التي ترصدها جهات إنفاذ القانون.

اكتسبت العملية زخماً بعد تصديق المحكمة العليا على قبول الاتصالات عبر تطبيق الرسائل المشفرة AN0M كأدلة في القضايا الجنائية. هذا التطور القانوني أتاح للادعاء الاستفادة من كم كبير من الاتصالات الإجرامية التي تم اعتراضها في ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.

وصفت نائبة مفوض الشرطة ليندا ويليامز العملية بأنها "ضربة مهمة للجريمة المنظمة في جنوب أستراليا." وأكدت أن حجم الاعتقالات "غير مسبوق"، مشيرة إلى مشاركة نحو 300 ضابط شرطة في مداهمات منسقة في عدة مواقع.

وأضافت ويليامز: "أعتقد أن هناك المزيد من الاعتقالات قادمة، ولكن على الأرجح ليس بنفس الوتيرة التي شاهدتموها اليوم"، في إشارة إلى استمرار التحقيقات وتوقع توجيه المزيد من التهم لاحقاً.

استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تطبيق AN0M لتتبع الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتطوير ونشر تطبيق AN0M كأداة متقدمة لاختراق شبكات الجريمة المنظمة. جرى تثبيت التطبيق على هواتف معدلة خصيصاً بدون كاميرات أو نظام GPS أو متصفحات إنترنت، وهي ميزات مصممة لجذب المجرمين الباحثين عن قنوات اتصال آمنة لأنشطتهم غير القانونية.

تم إخفاء التطبيق بحرفية داخل وظيفة الآلة الحاسبة في كل هاتف، ليبدو كخاصية عادية بينما هو بوابة للاتصالات المشفرة. ساعد هذا التصميم في الحفاظ على سرية التطبيق بين المجرمين الحريصين على الأمان.

تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية التي "طورت قدرة غير مسبوقة عالمياً على فك تشفير الاتصالات المشفرة." هذا الإنجاز التقني أتاح للجهات المختصة التقاط وفك شفرة جميع البيانات المنقولة عبر منصة AN0M بشكل سري.

تضمن تطبيق AN0M ميزات جذابة للمنظمات الإجرامية، منها الرسائل ذاتية الانتهاء التي لا تترك أثراً، وإمكانية إرسال الصور بشكل آمن، وتقنية تغيير الصوت لإخفاء الهوية، وقدرات تخزين الملفات المشفرة.

مع تقدم عملية Ironside، تم اعتقال مئات المجرمين في أستراليا وخارجها. ووفق الشرطة الفيدرالية الأسترالية، تم ضبط نحو 1,000 مشتبه به حول العالم ضمن العملية، وكشفت التحقيقات عن شبكات تهريب أسلحة ومخدرات وعمليات غسل أموال واسعة النطاق باستخدام العملات الرقمية.

قالت نائبة المفوض ويليامز: "هذه رسالة ردع قوية للمجرمين المنظمين في جنوب أستراليا. استفدنا من المعلومات الاستخباراتية التي وفرها تطبيق AN0M المشفر لتحقيق هذه النتيجة."

أثبتت العملية قدرة الجهات المختصة على اختراق شبكات الاتصالات المشفرة التي يعتقد المجرمون أنها آمنة، مما يمثل تحولاً مهماً في مواجهة السلطات للجريمة المنظمة.

تحقيقات جرائم العملات الرقمية تشكل "عبئاً" على وكالات إنفاذ القانون: يوروبول

حذرت يوروبول من أن إساءة استخدام العملات الرقمية للأغراض الإجرامية باتت أكثر تعقيداً وتطوراً. في تقرير صدر مطلع عام 2025، أكدت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أن تطور الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية يشكل تحديات كبيرة على القطاع وعلى ضحايا الاحتيال المحتملين.

قال بوركهارد مول، رئيس مركز الجرائم المالية والاقتصادية الأوروبي في يوروبول: "إساءة استخدام العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين للأغراض الإجرامية أصبحت أكثر تعقيداً وتنظيماً"، في تقييم يعكس تصاعد مخاوف الجهات الدولية بشأن قدرتها على مواكبة أساليب المجرمين المتطورة.

تتجاوز تعقيدات الجرائم الرقمية الحديثة السرقة أو الاحتيال التقليدي. إذ تعتمد المنظمات الإجرامية الآن على تقنيات متقدمة مثل خدمات المزج لإخفاء أثر المعاملات، واستخدام منصات التداول اللامركزية لتجنب الرقابة التنظيمية، وتطوير مخططات غسل أموال معقدة عبر أنظمة بلوكشين متعددة وولايات قضائية مختلفة.

نتيجة لذلك، أصبح التحقيق في هذه الجرائم عبئاً كبيراً على وكالات إنفاذ القانون عالمياً، بحسب مول. فالمهارات التقنية المطلوبة لتتبع معاملات البلوكشين، والطبيعة الدولية للجريمة، وخصائص العملات الرقمية شبه المجهولة تشكل تحديات كبيرة للتحقيقات التقليدية.

تستثمر الجهات المختصة في تدريب متخصص وأدوات تحليل متقدمة وأطر تعاون دولية لمعالجة هذه التحديات. لكن وتيرة الابتكار التقني في قطاع العملات الرقمية غالباً ما تتجاوز تطور القدرات التحقيقية والأطر القانونية.

يشدد تحذير يوروبول على ضرورة استمرار التعاون بين وكالات إنفاذ القانون ومنصات العملات الرقمية والجهات التنظيمية لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، مع الحفاظ على الاستخدامات المشروعة لتقنية البلوكشين.

الأسئلة الشائعة

ما خلفية هذه العملية التي نفذتها الشرطة الأسترالية؟ وما أنواع الأنشطة الإجرامية المتورطة؟

ألقت السلطات الأسترالية القبض على 55 مشتبهاً بهم ضمن عملية منظمة استهدفت مخالفات مرتبطة بالعملات الرقمية مثل غسل الأموال والاحتيال والتحويلات المالية غير المشروعة. أسفرت الحملة عن مصادرة أصول رقمية بقيمة $37.9 مليون وتعطيل شبكات تستغل البلوكشين لأغراض غير قانونية.

كيف تتبعت الشرطة وصادرت العملات الرقمية بقيمة $37.9 مليون؟

استخدمت السلطات الأسترالية أدوات تحليل البلوكشين المتقدمة لتتبع معاملات العملات الرقمية عبر عدة محافظ ومنصات تداول. بمراقبة أنماط النشاط وتتبع تدفقات المعاملات، تمكن المحققون من رصد الحركات المشبوهة المرتبطة بالعصابة الإجرامية. وساعد التعاون الدولي مع جهات إنفاذ القانون وخبراء التحليل الجنائي للعملات الرقمية في تحديد وتجميد الأصول الرقمية قبل تحويلها إلى جهات أخرى.

كيف سيتم التعامل مع العملات الرقمية المصادرة؟ وهل ستعاد إلى الضحايا؟

تخضع الأصول الرقمية المصادرة عادةً لإجراءات قانونية، وقد تعيد السلطات الأموال إلى الضحايا الذين تم التحقق منهم بعد انتهاء التحقيقات. أما الأصول غير المطالب بها فقد يتم تصفيتها أو تحويلها إلى الحكومة وفقاً للوائح المحلية.

ما أهمية هذا الإجراء من سلطات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم العملات الرقمية؟

تُظهر العملية التنسيق المتزايد بين الجهات المختصة لتعطيل شبكات تستخدم العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة. وتمثل مصادرة $37.9 مليون والقبض على 55 فرداً دليلاً على قدرات الإنفاذ المتطورة، مما يردع المخالفات ويعزز المساءلة في قطاع العملات الرقمية.

كيف يستخدم المجرمون العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية؟

يستغل المجرمون خاصية شبه المجهولية للعملات الرقمية لغسل الأموال ودفع الفديات ومعاملات الويب المظلم. ويستخدمون خدمات المزج لإخفاء مصادر الأموال، ويحولون العملات الرقمية إلى نقد عبر قنوات غير منظمة، ويستفيدون من معاملات البلوكشين غير القابلة للعكس في عمليات الاحتيال والابتزاز.

كيف يمكن للمستثمرين العاديين تجنب التورط في جرائم العملات الرقمية؟

تحقق من مشروعية المشاريع عبر القنوات الرسمية، واستخدم المنصات الخاضعة للرقابة، وفعل التحقق الثنائي، وابحث في خلفيات الفرق، وتجنب المخططات غير المرخصة، واحفظ الأصول الرقمية بأمان في المحافظ الشخصية، ولا تشارك مفاتيحك الخاصة أو العبارات السرية مع أي شخص.