تقرير Chainalysis يذكر أن قيمة العملات الرقمية غير المشروعة بلغت 154 مليار دولار في عام 2026، وأن 2 مليار دولار سرقها قراصنة من كوريا الشمالية، مع ارتفاع نشاط الكيانات الخاضعة للعقوبات بنسبة 694%.
يستمر اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم في التوسع، ومع ذلك لا تزال الاستخدامات الإجرامية للأصول الرقمية مصدر قلق للمنظمين والمحققين.
يذكر تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2026 من Chainalysis أن النشاط غير المشروع في العملات الرقمية وصل إلى حوالي 154 مليار دولار.
ويصف التقرير أيضًا كيف تستخدم مجموعات الجريمة المنظمة والجهات المرتبطة بالدول شبكات البلوكشين لنقل الأموال، وتنفيذ العمليات الإلكترونية، وتشغيل هياكل مالية معقدة.
نشاط العملات الرقمية غير المشروعة يصل إلى 154 مليار دولار
أفاد Chainalysis أن الحجم الإجمالي للعملات الرقمية غير المشروعة بلغ حوالي 154 مليار دولار في عام 2026. ويعكس التقدير النشاط المرتبط بالاحتيال، والسرقة، وبرامج الفدية، والأسواق غير القانونية.
ذكر الباحثون أن مجموعات الجريمة الآن تدير أنظمة مالية منظمة باستخدام الأصول الرقمية. وغالبًا ما تتضمن هذه العمليات قنوات دفع، وخدمات غسيل أموال، وشبكات معاملات منسقة.
ويوضح التقرير أيضًا أن المجموعات المنظمة تستخدم شبكات البلوكشين بطرق مماثلة لسلاسل التوريد. حيث تنتقل الأصول الرقمية عبر عدة خدمات قبل الوصول إلى الوجهات النهائية.
وفقًا لـ Chainalysis، تتيح العملات الرقمية للمجرمين نقل الأموال عبر الحدود بسرعة. وفي الوقت نفسه، توفر سجلات البلوكشين بيانات يمكن للمحققين دراستها.
العديد من الشبكات الإجرامية الآن تدمج العمليات غير القانونية التقليدية مع معاملات العملات الرقمية. وتشمل هذه المجموعات الاحتيالية، ومنظمات الجرائم الإلكترونية، والأسواق المظلمة على الويب.
وأشار Chainalysis إلى أن شفافية البلوكشين تتيح للمحللين تقدير التدفقات الإجرامية بدقة أكبر.
الكيانات الخاضعة للعقوبات والجهات الحكومية توسع أنشطتها
سجل التقرير ارتفاعًا حادًا في المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات. تظهر بيانات Chainalysis زيادة بنسبة 694% في النشاط المرتبط بهذه المجموعات.
تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2026 من Chainalysis الآن مباشر! الجرائم الرقمية أصبحت صناعية — مجموعات الجريمة المنظمة تدير سلاسل إمداد الأصول الرقمية، والجهات ذات السيادة تتصل بنفس الشبكات.
النتائج الرئيسية:
🔹$154 مليار حجم غير مشروع
🔹+694% كيانات خاضعة للعقوبات… pic.twitter.com/o7wO74LbZU
— Chainalysis (@chainalysis) 5 مارس 2026
قال الباحثون إن العديد من المنظمات الخاضعة للعقوبات تستخدم أدوات التمويل اللامركزي والبورصات. يمكن لهذه الخدمات أن تساعد في نقل الأموال عبر شبكات البلوكشين المتعددة.
كما ظهرت الجهات ذات السيادة في التقرير كمشاركين نشطين في أنشطة العملات الرقمية المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية. وغالبًا ما تنفذ هذه المجموعات حملات اختراق ضد البورصات والمنصات الرقمية.
أفاد Chainalysis أن مجموعات القرصنة الكورية الشمالية كانت مسؤولة عن أكثر من 2 مليار دولار من العملات الرقمية المسروقة. وشملت هذه الهجمات اختراقات للبورصات وعمليات اختراق إلكترونية أخرى.
تم نقل الأصول المسروقة لاحقًا عبر محافظ وشبكات بلوكشين متعددة. وغالبًا ما تُستخدم هذه الخطوات لتقليل إمكانية تتبع الأموال.
كتب Chainalysis أن المجموعات الإلكترونية المنظمة تبني شبكات مالية منظمة تدعم عمليات إلكترونية واسعة النطاق.
قراءة ذات صلة: Chainalysis تشير إلى مئات الملايين من العملات الرقمية المرتبطة بفرق التهريب
شفافية البلوكشين تدعم التحقيقات
يوضح التقرير أيضًا كيف يستخدم المحققون بيانات البلوكشين لتتبع النشاط الإجرامي. كل معاملة على البلوكشين تخلق سجلًا عامًا دائمًا.
تعتمد وكالات إنفاذ القانون الآن على منصات تحليل البلوكشين لمتابعة المعاملات المشبوهة. تساعد هذه الأدوات في تتبع الأموال عبر البورصات، والمحافظ، والخدمات اللامركزية.
كما حلل Chainalysis تدفقات التسوية المرتبطة بشبكة A7A5. ويقدر التقرير أن حوالي 93 مليار دولار تم نقلها عبر قنوات التسوية هذه.
يستخدم المحققون أنماط المعاملات وبيانات المحافظ لتحديد الشبكات الإجرامية. تتيح هذه الطرق للسلطات تتبع الأموال حتى بعد عدة تحويلات.
وفي بعض الحالات، ساعد تحليل البلوكشين السلطات على استرداد العملات الرقمية المسروقة. كما أدت التحقيقات إلى اعتقالات ومصادرة أصول.
ذكر Chainalysis أن شفافية البلوكشين تواصل دعم جهود التحقيق والمراقبة في الجرائم المالية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
