#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

تقدم آليات التصرف في العملات الرقمية للجريمة عبر الحدود
في الأشهر الأخيرة، كثفت السلطات العالمية والوطنية جهودها لمعالجة التحدي المعقد المتمثل في التصرف في العملات الرقمية المتورطة في أنشطة إجرامية عبر الحدود. النمو السريع للأصول الرقمية، بالإضافة إلى طبيعتها العابرة للحدود والمجهولة الهوية، خلق صعوبات جديدة لقوات إنفاذ القانون والأنظمة القضائية والمنظمين الماليين. دفعت هذه التحديات إلى الحاجة لإطارات قانونية مبتكرة، وتنسيق بين الوكالات، وتعاون عبر الاختصاصات لضمان تتبع الأصول الرقمية غير المشروعة، ومصادرتها، والتصرف فيها بطريقة تتوافق مع أهداف العدالة الجنائية والاستقرار المالي.

كان من التطورات الرئيسية في هذا المجال هو حملة الصين المتجددة على جرائم العملات الرقمية. في أواخر نوفمبر 2025، عقد بنك الشعب الصيني (PBOC) اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مع أكثر من اثني عشر وكالة حكومية لمعالجة الانتعاش في المضاربة على العملات الرقمية والنشاطات الإجرامية المرتبطة بها. وضع الاجتماع بشكل رسمي العملات المستقرة تحت نطاق تنظيم العملات الرقمية، مع التأكيد على إمكانية سوء استخدامها لغسل الأموال، والاحتيال، والتحويلات عبر الحدود غير القانونية. يهدف هذا الإطار التنظيمي الموسع إلى سد الثغرات الموجودة في آليات مكافحة غسيل الأموال (AML) والإشراف التي أعاقت سابقًا التصرف في الأصول الرقمية الإجرامية.

خطوة رئيسية أخرى كانت في الإجراءات القضائية وبروتوكولات التصرف في الأصول. أصدرت محكمة الشعب العليا في الصين مؤخرًا إرشادات محدثة لمعالجة قضايا العملات الرقمية، موضحة العمليات المتعلقة بالمصادرة، والتقييم، ومسؤولية المنصات. تهدف هذه الإصلاحات القضائية إلى توحيد كيفية التعامل مع الأصول الرقمية المرتبطة بجرائم مثل الاحتيال وغسيل الأموال في المحكمة، وخلق أساس قانوني أوضح للتعاون عبر الحدود ومعالجة الأدلة.

وبالاقتران مع التقدمات التنظيمية والقضائية، ظهرت آليات عملية للتصرف في العملات الرقمية المصادرة. في منتصف 2025، قامت بكين بتطوير إطارات عمل تسمح لوكالات إنفاذ القانون بتحويل الأصول الرقمية غير المشروعة إلى عملة نقدية خلال 24 ساعة عبر التعاون مع بورصات خارجية مرخصة ومنصات تداول مملوكة للدولة. تعالج هذه النماذج الصعوبات القديمة في الأسواق المحلية حيث تم حظر البورصات المحلية، وتوفر قنوات متوافقة لتحقيق أرباح من مقتنيات العملات الرقمية الإجرامية وإعادة تحويل العائدات.

وفي مجال تطبيق القانون، أكدت النظام النيابي الوطني في الصين أيضًا على أهمية وجود مسارات متعددة للتصرف القضائي في الأصول الرقمية الإجرامية. توضح السياسات الحديثة نهجًا منظمًا لموازنة المخاوف التنظيمية المالية وحماية حقوق الملكية، مع السعي لضمان أن يكون التصرف قانونيًا وفعالًا من الناحية التشغيلية.

عالميًا، تعكس هذه الجهود المحلية اتجاهات أوسع. تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على تطوير معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل بشكل صريح الأصول الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)، كما حثت عليها هيئات دولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF). في حين أن باكستان ودول أخرى تتجه نحو إطار منظم للأصول الرقمية يتماشى مع المعايير العالمية، يبقى التركيز على منع استغلال العملات الرقمية في تدفقات غير قانونية عبر الحدود.

بشكل عام، يُميز تقدم آليات التصرف في العملات الرقمية للجريمة عبر الحدود تعزيز التعريفات التنظيمية، وتوحيد المعايير القضائية، وتطوير قنوات تصرف عملية، وزيادة التعاون الدولي. تعد هذه التطورات حاسمة في سد الفجوة بين مصادرة الأصول والتصرف القانوني فيها، مما يعزز سلامة أنظمة العدالة الجنائية والنظام المالي العالمي على حد سواء.