فريق احتيال العملات الرقمية يحقق أرباحًا غير قانونية تبلغ 17 مليون في السنة، والنقود في المنزل مكدسة كالجبال

مجرم احتيال على العملات الرقمية بقيادة محترفين في التمويل والمحاسبة، أنشأ عدة منصات تداول وهمية خلال أقل من سنة، وخدع الضحايا بجمع 170 مليون يوان. عندما تمكنت الشرطة من كشف القضية، كانت منازلهم مكدسة بالنقود—وهي أموال تعب ضحاياها بعرقهم وجهدهم.

التحول من الضحية إلى الجاني

بطلا القضية، هو وفتاته تشينتشين، كانا في الأصل موظفين عاديين. تخرج هو من جامعة في سيتشوان بتخصص التمويل، وبعد سنوات من العمل في المدينة، جمع أكثر من 20 مليون يوان من مدخراته، وكان يخطط لشراء عقار. لكنه اكتشف موقع تداول عملات رقمية عبر الإنترنت، وأراد زيادة ثروته من خلال الاستثمار.

هذه “فرصة الاستثمار” أصبحت في النهاية كابوسه. بدأ باستثمار 3000 يوان للاختبار، وحصل على 500 يوان كعائد، ثم بدون تردد استثمر كامل 20 مليون يوان. وعندما حاول سحب أرباحه، اكتشف أنه قد وقع ضحية لعملية احتيال في العملات الرقمية.

الأغرب من ذلك، أن هو لم يختار الإبلاغ عن الحادث، بل قرر “رد الصاع صاعين”. حول تجربته إلى “فرصة تجارية”، وقرر أن يدير عملية احتيال بالعملات الرقمية بنفسه. بعد أن علمت فتاته تشينتشين بالخطة، لم تعارض، بل انضمت إليه طواعية. وبدأ الاثنان عملية احتيال ضخمة معًا.

أساليب المحتالين المحترفين

كونهما من خلفية مالية ومحاسبية، كان لدى هو وتشينتشين ميزة تقنية. قاموا بتجنيد أكثر من 20 عضواً لفرق الاحتيال، وتوزعوا الأدوار—بعضهم أنشأ مواقع وهمية، وآخرون قاموا بالترويج، وادعى بعضهم أنهم مستثمرون ناجحون يروون تجاربهم الوهمية لجذب المزيد من الضحايا للاستثمار.

أساليبهم كانت ناضجة جدًا: يبدؤون بإعطاء عوائد صغيرة لضمان ثقة الضحايا، وعندما تصل استثماراتهم إلى المستوى المطلوب، يغلقون المنصة وينقلون الأموال. ثم يسجلون مواقع جديدة ويكررون نفس عملية الاحتيال. هذا النموذج “منصة واحدة، احتيال واحد” جعل نشاطاتهم مستمرة، وزاد عدد الضحايا باستمرار.

حجم الاحتيال المروع

خلال سنة واحدة فقط، حققت هذه العصابة غير القانونية أرباحًا غير مشروعة بقيمة 170 مليون يوان من خلال عدة منصات تداول وهمية. حصل هو وتشينتشين على أكثر من 70 مليون يوان من هذا المبلغ، واستخدموه لشراء منازل فاخرة، وعيش حياة تبذر فيها الأموال.

الأمر الأكثر إثارة للغضب هو أن مصادر هذه الأموال غير المشروعة متنوعة—بعضها من مدخرات سنوات، وبعضها من أموال دفعها الضحايا كدفعة أولى لمنازلهم، وحتى من أموال مرضى يعانون من أمراض مستعصية. وكل مبلغ تم الاحتيال عليه يمثل يأس عائلة كاملة.

القانون سينتصر في النهاية

على الرغم من أن هو وفريقه استخدموا تقنيات متقدمة لإخفاء هويتهم، إلا أن زيادة تقارير الضحايا أدت إلى تدخل الشرطة. من خلال تتبع تقني محترف وتحقيقات متعددة، تمكنت السلطات من تحديد هوية هو، وتشينتشين، و22 من أعضاء الفريق الآخرين.

عند مداهمة منازلهم، عثرت الشرطة على كميات هائلة من النقود. كانت الأوراق النقدية مكدسة بشكل بارد في الغرف، وكل ورقة تمثل دموع حياة ضحية وسقوطها في اليأس.

تحذير: ثمن الاحتيال في العملات الرقمية

هذه القضية تذكرنا مرة أخرى بأن أساليب الاحتيال في مجال العملات الرقمية لا تتوقف. المحتالون الذين يمتلكون معرفة تقنية غالبًا ما يكونون أكثر إقناعًا، ويستغلون جهل الضحايا بالاستثمار المالي للاحتيال عليهم بدقة. وتحول الضحية إلى مجرم في النهاية، يؤدي إلى عواقب قانونية أشد.

المبالغ التي تورط فيها هو وفريقه تجاوزت الحد الأقصى، وتعد من أخطر أنواع الاحتيال. وما ينتظرهم هو العقاب القانوني الصارم. هذه الدروس يجب أن يتعلمها كل من يشارك في استثمار العملات الرقمية—فلا أحد يمكنه أن يضمن أن الغنيمة ستسقط من السماء، وأن الحذر من عمليات الاحتيال هو أفضل وسيلة لحماية نفسك.