قامت المملكة المتحدة بتبسيط قوائم العقوبات الخاصة بها عن طريق إزالة الإدخالات المكررة، على الرغم من أن التصنيفات الفعلية وتدابير التنفيذ لا تزال سارية المفعول بالكامل. هذا التنظيف الإداري لا يغير من الأشخاص المدرجين في القائمة أو نطاق تجميد الأصول—إنه في المقام الأول خطوة لتنظيم قاعدة البيانات.

بالنسبة لمنصات وتبادلات العملات المشفرة، هذا النوع من الأعمال التنظيمية مهم. البيانات الأكثر نظافة للعقوبات تعني عددًا أقل من الإيجابيات الكاذبة عند إجراء فحوصات الامتثال، لكنها أيضًا تتطلب دقة أكثر صرامة. لا مجال الآن للتقصير في الفحص.

تشير هذه الخطوة إلى شيء مهم: الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تصبح أكثر تطورًا فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات في التمويل الرقمي. فهي لا تضيف أسماء بشكل عشوائي؛ بل تقوم بتحسين أدواتها. إنه نوع من العمل وراء الكواليس الذي يجعل أنظمة KYC/AML أكثر موثوقية—وأكثر توقعًا للمستثمرين والمنصات الشرعية.