تطور جديد في قضية الاحتيال JPEX: السماح لثلاثة من المتورطين بالاستمرار في التغطية، وإعادة استدعائهم للمثول أمام المحكمة في يناير من العام المقبل

LiquidityWitch · 2025-12-18T11:00:10+00:00

قضية الاحتيال على منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX تثير الاهتمام، حيث حصل ثلاثة من المتورطين على كفالة، وتورطت القضية في تهم غسيل الأموال وإعاقة العدالة. وقد تم توجيه تهم للمعنيين، وتنبيه المستثمرين إلى توخي الحذر عند اختيار منصات التداول.

LiquidityWitch

2025-12-18 11:00:10

إنشاء الملخص قيد التقدم

تستمر قضية الاحتيال في JPEX، منصة تداول الأصول الافتراضية، في التصاعد. في 18 ديسمبر من هذا العام، تم منح ثلاثة أشخاص متورطين في القضية تجديد الكفالة في المحكمة، من بينهم طالب يبلغ من العمر 27 عاما وعاملان يبلغان من العمر 30 عاما. تتضمن القضية عدة تهم، تتراوح بين غسل الأموال إلى عرقلة سير العدالة.

تم توجيه تهمة غسيل أموال لأحد الأشخاص المتورطين بمبلغ يصل إلى 7.79 مليون دولار هونغ كونغي خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2023. تم إحالة قضيته إلى محكمة أعلى ومن المقرر أن تمثل مرة أخرى في 8 يناير من العام المقبل. يواجه شخصان آخران متورطان في القضية تهما بعرقلة سير العدالة، أحدهما متورط أيضا في غسل الأموال والتصرف في أصول ذات قيمة كبيرة - بما في ذلك حوالي 880,000 دولار هونغ كونغي نقدا وإجمالي ساعات بقيمة حوالي 240,000 دولار. ستستمر قضيتهم في 16 يناير من العام المقبل.

تم الكشف عن JPEX في عام 2023 بتهمة الاحتيال الواسع النطاق المشتبه به، وقد أثرت القضية بالفعل على 16 شخصا تم محاكمتهم. ومع تقدم العملية القضائية، ظهرت المزيد من التفاصيل، مما يذكر المستثمرين بضرورة التحقق بعناية من مؤهلاتهم وخلفيتهم عند اختيار منصة تداول.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 13

أعجبني
13
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

BoredWatcher

· 2025-12-20 19:01

إنه JPEX مرة أخرى... تم غسل 7.79 مليون دولار من هونغ كونغ، ومجموعة من الذهب الشهير للأداء الممتاز، وهو جيد جدا في اللعب دولار هونغ كونغ نقدا بالإضافة إلى رولكس، هذا هو إيقاع الهروب، كيف تجرؤ على تجديد الكفالة تمت محاكمة 16 شخصا، هذه الموجة من قضايا الاحتيال أكبر بكثير مما توقعت، لا عجب أنها شديدة بانتظار صدور الحكم في يناير من العام المقبل، دعونا نرى كيف سينتهي هؤلاء الأشخاص، فبالتأكيد سيبدأ الأمر بعد عدة سنوات من جديد في الواقع، لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لهذا النوع من المنصات أن يخدع الناس، هل صحيح أن المستخدمين فعلا لا يملكون إحساسا بالوقاية؟ فماذا عن تجديد الكفالة؟ في النهاية، الأمر ليس عن التهدئة، الجميع

شاهد النسخة الأصليةرد0

MrDecoder

· 2025-12-20 12:07

779万港元，就这么洗出来的啊...真绝了 --- 27岁学生都能参与这种大案？胆子真肥 --- الساعات الفاخرة، النقود، الدولار هونج كونج... هل تعتبر هذا شراء وبيع للاحتيال؟ --- انتظر حتى يناير المقبل، لكن الشعور أن النهاية قد حُددت بالفعل --- في وقت JPEX حقًا خدع الكثير من الناس، والآن بدأوا في القبض عليهم ببطء --- كيف انحرف اثنان من الموظفين في الثلاثينيات من عمرهم، هل الأمر يستحق يا أخي؟ --- 88 ألف دولار نقدًا لم يُخزن بشكل جيد، هذا العقل مقلق --- استمرار الإفراج بكفالة للمحاكمة... كم من الوقت ستستمر هذه الإجراءات القضائية؟ --- بدء غسل الأموال بالدولار هونج كونج بمبلغ 779万، بالفعل مبلغ كبير --- الاعتراض على العدالة القضائية وما زال يجرؤ على إضافة تهمة أخرى، هذا طريق الموت بنفسه

شاهد النسخة الأصليةرد0

Fren_Not_Food

· 2025-12-20 01:55

7.79 مليون دولار هونغ كونغ تم غسلها؟ تم نقل الساعات الشهيرة، وهذه التقنية مذهلة حقا --- إنها تمديد كفالة أخرى، وأشعر أن هؤلاء الأشخاص واثقون جدا --- الرعد في 2023 لا يزال ينفجر، وحفرة JPEX عميقة بعض الشيء --- هل تمت محاكمة 16 شخصا؟ الاحتيال في دوائر العملة أمر فظيع للغاية --- انتظر، هناك طالب متورط أيضا؟ ما نوع العملية --- ساعات، نقود، دولارات هونغ كونغ... هل يمكن احتجاز الأشخاص بكفالة؟ --- سيتم إعادة محاكمة المحاكمة في يناير من العام المقبل، وهذا التكتيك في التأجيل مراوغ للغاية --- 880,000 نقدا لا يزال يجرؤ على الاحتفاظ به، ألا تخاف من التحقق أو عدم القدرة على معرفة ذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenomicsShaman

· 2025-12-18 11:30

هل تم غسل 7.79 مليون دولار من هونغ كونغ هكذا؟ يا له من أحشاء سمينة هناك أيضا ساعات مشهورة، وصديقي يستخدم الملعب كزينة كان يجب التحقيق الصارم في JPEX منذ زمن بعيد، ولا يمكن الهروب منه رفع 16 شخصا دعاوى ولا يزالون يجددون تأميناتهم، والنظام القضائي في هونغ كونغ لطيف بما فيه الكفاية تم جمع المال والساعات المسروقة جميعا، وكانوا ينتظرون صدور الحكم

شاهد النسخة الأصليةرد0

SatoshiHeir

· 2025-12-18 11:29

7.79 مليون دولار هونغ كونغ تم غسالها، وما زالت تجدد الكفالة؟ من الواضح أن الثغرات القانونية هنا تستحق الدراسة لهذا السبب قلت دائما إن حوكمة البورصة تحتاج إلى شفافية ضمن السلسلة – هذا النوع من العمليات السوداء غير موجود في ورقة ساتوشي البيضاء لقد بدأت الدعوى القضائية المكونة من 16 شخصا للتو، ووفقا للبيانات الموجودة في السلسلة، فإن مثل هذه القضايا عادة ما تتضمن المزيد من الأدلة، ويمكنك أن تحكم على نفسك ساعة مشهورة ب 880,000 نقدا؟ ضحك حتى الموت، هؤلاء الناس لا يفهمون حتى المنطق الأساسي لمناهضة غسل الأموال، ويجرؤون على لمس الخط الأحمر القضائي يجب الإشارة إلى أن حوادث مثل JPEX قد دحضت بعض الحجج الساذجة بأن "اللامركزية يمكن أن تنظم نفسها بنفسها"

شاهد النسخة الأصليةرد0

ApeWithNoFear

· 2025-12-18 11:25

779万港元 غسل الأموال، بالإضافة إلى ساعات فاخرة ونقد، هذا الأسلوب فعلاً متقن جدًا هذه مجرد بداية، تم توجيه تهم لـ16 شخصًا، ويبدو أن الأمر لم ينته بعد هل ستكتفي بالإفراج بكفالة وتكتفي بذلك؟ العام القادم سيعودون مرة أخرى، ليؤجلوا الأمر اسم JPEX من الآن فصاعدًا سيكون مرادفًا للاحتيال، من يجرؤ على الاقتراب منه بعد الآن

شاهد النسخة الأصليةرد0

memecoin_therapy

· 2025-12-18 11:10

779万港元 غسل الأموال؟ كم يمكن أن يكون ذلك خداعًا، إنه حقًا مذهل هذه الفوضى في JPEX لا تزال مستمرة، متى يمكن أن يتم الحسم فعليًا أنا فضولي لمعرفة كيف تم إخفاء 88 ألف نقدي وساعة ماركة، هذا العقل أيضًا غريب مرة أخرى، عملة港元 وساعات ماركة، إحساس الهاربين الأثرياء استمر في الإفراج بكفالة، على أي حال، لقد أنفقت كل المال

شاهد النسخة الأصليةرد0