2025-12-18 11:03:24

في الأخبار الأخيرة، قامت جهات إنفاذ القانون الأرجنتينية بإجراءات صارمة ضد شبكة إجرامية واسعة النطاق للعملات الرقمية.

دعونا نتحدث عن الأرقام أولا، المبلغ المعني في هذه القضية يتجاوز 1.8 تريليون بيزو أرجنتيني، وهو ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار. هذه ليست قضية صغيرة، ماذا تعني؟ ويظهر أن حجم الاحتيال وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية أصبح كبيرا جدا لدرجة أنه يجب مواجهته بقوة الدولة.

ومن المثير للاهتمام أن الضحايا الرئيسيين لهذه الشبكة الإجرامية هم المؤسسات الزراعية الصناعية. ماذا يخبرنا هذا؟ قضايا أمان الويب 3 لا تهدد المستثمرين الأفراد فقط، بل تهدد أيضا المؤسسات التجارية. معظم هذه المؤسسات الزراعية والصناعية تعرضت لمشاريع استثمارية وهمية أو عمليات احتيال معقدة عبر الحدود.

ومن هذه الحالة، أصبحت مجهولة الهوية وسهولة عبور الحدود للعملات الرقمية أيضا أدوات للأشرار. يمكن للمحتالين بسهولة أكبر إخفاء هوياتهم وغسل الأموال من خلال سلاسل تحويل المحافظ المعقدة. لهذا السبب تطالب البورصات والجهات التنظيمية العالمية بشكل متزايد بمراجعة اعرف العميل ومكافحة غسل الأموال.

بالنسبة لنا شخصيا، هذا تذكير – يجب أن نكون حذرين بشأن الاستثمار في أصول العملات الرقمية وألا نكون جشعين للمكاسب الصغيرة، خاصة تلك التي تعد بعوائد عالية. يجب التحقق من أمان التبادل، وأصالة المشروع، وهوية مستلم التحويل. يتمتع Web3 بدرجة عالية من الحرية، لكن المخاطر ليست منخفضة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 20

أعجبني
20
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

WhaleWatcher

· 2025-12-21 08:08

12 مليار دولار أمريكي، هذا الحجم ليس هينًا، لا عجب أن يتم استخدام قوة الدولة. هل تم خداع الشركات الزراعية؟ يا إلهي، حتى المؤسسات لا يمكنها الحماية، هذه هي الأكثر جنونًا. مجهول الهوية سلاح ذو حدين، الحرية والمخاطر دائمًا ما يكونان أعداء. لن أقترب من المشاريع ذات العائد العالي مرة أخرى، لقد تعرضت للخسارة مرات عديدة. إن KYC صارم جيد، على الأقل يمكن أن يقلل من المحتالين الذين يتربصون في الماء.

شاهد النسخة الأصليةرد0

BakedCatFanboy

· 2025-12-21 05:51

12 مليار دولار من القضية، كم هو مظلم... الشركات الزراعية وقع في الفخ، نحن مستثمرو التجزئة يجب أن نكون أكثر حذراً.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ruggedNotShrugged

· 2025-12-20 21:50

12 مليار دولار اختفت هكذا، وكل الشركات الزراعية والصناعية خسرت، فماذا يعني ذلك... الكريبتو فعلاً مفيد لكنه حقاً سيف ذو حدين

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoCrazyGF

· 2025-12-18 11:57

12 مليار دولار من القضية الكبيرة، حقًا ليست بعيدة عنا المزارع والشركات الزراعية كلها تعرضت للخداع، مما يدل على أن هذه الاحتيالات شرسة جدًا الطمع يقتل الناس، هل يمكن الوثوق بمشاريع ذات عوائد مرتفعة KYC أصبح أكثر صرامة، والحرية انخفضت بشكل كبير سلسلة المحافظ معقدة جدًا، ولا يستطيع الشخص العادي فهمها على الإطلاق Web3 هكذا، الحرية والمخاطر دائمًا توأمان لا تنخدع بالكلام المعسول، تحقق وتحقق مرة أخرى هذه القضايا الكبيرة إذا لم تُكشف فهي أكثر رعبًا الخصوصية في الأصل سيف ذو حدين هل سيكون الشخص التالي الذي يُخدع هو نحن؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

YieldFarmRefugee

· 2025-12-18 11:32

12 مليار دولار أمريكي، هذا الحجم فعلاً غير معقول، لا عجب في أنهم يستخدمون القوة الوطنية

شاهد النسخة الأصليةرد0

ChainMelonWatcher

· 2025-12-18 11:31

12 مليار دولار؟ يا إلهي، هذا الحجم فعلاً مبالغ فيه هل تقع الشركات الزراعية والصناعية في الفخ أيضاً؟ يبدو أنه لا أحد يستطيع الهروب من مخالب الاحتيال... على أي حال، هذا هو ثمن الحرية، فالخصوصية سيف ذو حدين

شاهد النسخة الأصليةرد0

SingleForYears

· 2025-12-18 11:29

12 مليار دولار، هذا الحجم مخيف حقًا، يجب أن نكون أكثر حذرًا --- شركات الزراعة والصناعة كلها تعرضت للخداع، هذا يدل على أن هؤلاء الأشخاص لا يختارون عملائهم بعناية --- كما قلت دائمًا، العوائد العالية دائمًا فخ، والجشع يؤدي في النهاية إلى خسائر فادحة --- الخصوصية التي كانت ميزة في الأصل أصبحت الآن جنة للمحتالين، يا للسخرية --- على الرغم من أن عملية التحقق من الهوية (KYC) مزعجة، إلا أنها الآن ضرورية، لا يمكن الجمع بين الحرية والأمان --- سلسلة التحويلات عبر الحدود معقدة جدًا، والأشخاص العاديون لا يستطيعون التحقق منها، لا عجب أن يتعرضوا للخداع --- مرة أخرى، مشروع استثمار وهمي، دائمًا نفس الأسلوب، كيف لا يوقع الناس في الفخ --- 12 مليار دولار، كم من الوقت يحتاجون للقبض على هؤلاء واستردادها --- لقد قلت منذ زمن لا تتعامل مع بورصات غير معروفة، والآن أصبح الأمر واضحًا --- Web3 حقًا حر، لكن العتبة عالية، والمبتدئون يسهل أن يُخدعوا ويُستغلوا

شاهد النسخة الأصليةرد0

MidnightTrader

· 2025-12-18 11:23

1.2 مليار دولار أمريكي قد اختفت، وتم تجميع جميع المؤسسات الزراعية والصناعية، ماذا يعني هذا؟ الكاذبون في دائرتنا أصبحوا أكثر جرأة يوما بعد يوم حقا، لم أعد أنظر حتى إلى المشاريع ذات العائد العالي الآن، فهي خطيرة جدا ومع ذلك، مدى تعقيد شبكة الأرجنتين المعطلة، يتطلب الأمر الدولة لإصلاحها الاحتيال واسع النطاق غالبا ما يكون هكذا، ولا يمكن لأحد ملاحقته بمجرد استخدام السرية على الرغم من أن اعرف العميلة مزعجة، يبدو أنه يجب أن يتم ذلك الآن، ولا أريد أن أكون محاصرا مثل هذه الشركات الزراعية لذا يجب التحكم في أمان التبادل، وأنا أستخدم الآن فقط البورصات الكبيرة الويب 3 مجاني بالفعل، لكن ثمن الحرية هو أن كل المخاطر تقع عليك

شاهد النسخة الأصليةرد0

LiquidatedTwice

· 2025-12-18 11:18

1.2 مليار دولار أمريكي... مهلاً، هل تم خداع الشركات الزراعية والصناعية أيضًا هذه المرة؟ يبدو أن عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية لا تتردد في التمادي

شاهد النسخة الأصليةرد0

rugpull_ptsd

· 2025-12-18 11:15

1.2 مليار دولار أمريكي، هذا الحجم لا يمكن تمديده، ويجب على الدولة اتخاذ إجراء هل يتم أيضا تجنيد المؤسسات الزراعية والصناعية؟ أشعر أنه لا أحد يستطيع الهروب من خدعة الاحتيال إنه مشروع عالي العائد مرة أخرى، إنه روتين قديم، متى ستتمكن من شراء القاع دون أن يتم قطع اعرف عميلك موجود، رغم أنه مزعج، لكنه يجب أن يتم فعلا، وإلا سيفقد فعلا صفة السيف ذو الحدين في التشفير صامتة حقا، فالحرية والخطر تتعايش معا

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد