2025-12-18 16:44:38

مرة أخرى، قضية تنفيذ قانونية هامة. بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية، نجحت الوكالات الفيدرالية الأمريكية في مصادرة منصة الإنترنت الشهيرة E-Note، التي كانت تُستخدم لفترة طويلة في أنشطة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة.

وفقًا للمعلومات، يواجه المشتبه به الروسي البالغ من العمر 39 عامًا، ميخايلو بيتروفيتش شودنوفيتس، تهمًا جنائية. أظهرت تحقيقات الادعاء أن هذه المنصة كانت منذ عام 2017 تنقل الأموال غير المشروعة بشكل مستمر من خلال نظام تداولها الخاص وشبكة "الحمقى الماليين" المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بمبلغ يتجاوز 70 مليون دولار.

تذكرنا هذه القضية مرة أخرى بأنه على الرغم من النمو المزدهر لبيئة العملات المشفرة، إلا أن الضغط على تنظيم مكافحة غسيل الأموال لم يتراجع أبدًا. تزداد قدرة وكالات إنفاذ القانون الدولية على تتبع تدفقات الأموال عبر الحدود، وأي محاولة لاستغلال خدمات التشفير في أنشطة مالية غير قانونية لن تفلت من قبضة القانون في النهاية. بالنسبة للبورصات والمنصات الرسمية، أصبح تعزيز نظام KYC (اعرف عميلك) وإجراءات مكافحة غسيل الأموال أمرًا حيويًا وأساسيًا للبقاء على قيد الحياة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 18

أعجبني
18
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

GasFeeCrier

· 2025-12-21 07:26

عادوا مرة أخرى، هذه المرة مع E-Note، كنت أقول، هذه الثقوب في الجدار ستُكتشف عاجلاً أم آجلاً 70 مليون دولار، هذا الحجم حقاً لا يمكن تحمله أرى أن هناك المزيد في المستقبل، لن ي逃逃 الذين يطمعون

شاهد النسخة الأصليةرد0

fren_with_benefits

· 2025-12-20 14:36

70 مليون دولار أمريكي، هذا ليس صغيرا حقا، لا عجب أنه انتهى بشكل بائس --- إنها غسيل أموال مرة أخرى، لماذا لا يستطيع هذا الصديق الروسي التفكير في الأمر... --- اعرف الهوية في ازدياد مستمر، وأيام الامتثال ربما أصبحت أصعب وأصعب في مزج --- هل التتبع الدولي شديد جدا، أشعر أنه لا يوجد مكان للاختباء --- روتين شبكة بغال المال قديم جدا لدرجة أنه كان لا يزال يقبض عليه ويضحك عليه حتى الموت --- أريد فقط أن أعرف لماذا يجب أن يستغرق الأمر 7 سنوات لاكتشافه، وسرعة استجابة الإشراف بطيئة بعض الشيء --- الجيش النظامي يزداد قوة وأقوى، ومساحة المعيشة في المنطقة الرمادية تتقلص كثيرا --- القضية كبيرة جدا، لابد أن هناك بطيخ خلفها...

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropJunkie

· 2025-12-18 17:10

7000万美金就这么没了，钱骡网络真离谱 --- 又来一个，什么时候才能消停啊 --- الامتثال هو حقًا الطريق، وإلا فسيقع في النهاية --- الإنفاذ الدولي بهذه القسوة، سيكون غسيل الأموال أصعب في المستقبل --- الروس مرة أخرى في ورطة، أمر لا يصدق --- KYC ليس خيارًا، الآن هو سؤال ضروري --- القدرة على التتبع تزداد قوة، أليس كذلك؟ --- يبدو أن علينا أن نكون صادقين في التداول، المخاطر كبيرة جدًا --- 7000万، هذه الأموال تكفي للقيام بالكثير من الأمور --- الجيش النظامي لا يزال أكثر موثوقية، المنصات الصغيرة حقًا مقلقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

FlashLoanPrince

· 2025-12-18 16:53

70 مليون سكين اختفت، والشجاعة رائعة حقا لكن لأكون صريحا، هل ما زلت تريد الاعتماد على هذه الأنواع من غسيل الأموال هذه الأيام؟ التنظيم بالفعل مرهق للغاية التبادلات الرسمية تعيش بشكل أكثر استقرارا، والامتثال هو الملك خذ واحدة أخرى، لكن كم بقي خلفهم... لماذا لم يفكر هذا الصديق الروسي في الأمر، لماذا يحدث هذا؟ اعرف عميلك مزعج جدا، لكنه أكثر إزعاجا من الدخول إليه

شاهد النسخة الأصليةرد0

SerumSurfer

· 2025-12-18 16:45

عاد مرة أخرى، هل تداهم الناس كل يوم؟ ماذا عن أرباح التداول؟ --- 7000 مليون دولار، كم من الوقت ستستغرق هذه القضية حتى تُحَل؟ --- حسنًا، الجيش النظامي سيبدأ في التمتع بالمزايا مرة أخرى --- حقًا مذهل، هل يمكن غسل الأموال لمدة سبع سنوات؟ الأمن السيبراني فعلاً ضعيف --- كان من المفترض أن يتم تشديد إجراءات KYC منذ زمن، لتجنب أن تصبح المنصات مثل المباني غير المكتملة التي تضر بالجميع --- روسيا مرة أخرى، هل هذا هو المعيار؟ --- لكن، من ناحية أخرى، فإن تطبيق القانون بقوة هو أمر جيد أيضًا --- 7000 مليون؟ أعتقد أنني قللت من الأمر، فكيف يمكن أن تكون كمية الأموال غير المشروعة بهذا الحجم

شاهد النسخة الأصليةرد0