تحذير من احتيال العملات الرقمية: كشف احتيال بقيمة 3 ملايين، هذه الحيل يجب أن تعرفها

مؤخرا، كشف مكتب الأمن العام في يويتشينغ في مقاطعة تشجيانغ قضية احتيال على عملة افتراضية، وهذه الطريقة مخفية إلى حد كبير، مما يستحق يقظة جميع العاملين في دائرة العملات.

روتين القضية كالتالي: يقوم المحتالون أولا بإقناع الضحية باستثمار 3 ملايين يوان لشراء ما يسمى بالعملة الافتراضية. عندما حان وقت سحب النقود، استخدموا عذر أن “المبلغ كبير جدا ويجب تداوله خارج الإنترنت” ليطلبوا من الضحية تسليم المال إلى وسيط ادعى أنه “مقبول”. وما هو أكثر قسوة هو أن المحتالين علموا الضحية مسبقا كيفية الرد على استجواب الشرطة - وهو تفصيل يوضح مدى نضج عملية الاحتيال بأكملها.

ما هي الحقيقة؟ منصة تداول العملات الافتراضية بأكملها مزيفة على الإطلاق، ولا يحتوي الحساب على أصول حقيقية في النظام، وبالطبع لا يمكن سحبه.

ومع ذلك، هناك خبر جيد: تم استرداد 3 ملايين يوان نقدا بنجاح، كما تم اتخاذ إجراءات جنائية إلزامية للسائقين المعنيين بالقضية. لا تزال القضية قيد التحقيق الإضافي.

تذكرنا هذه الحالة ببعض النقاط: 1. كن حذرا من المنصات التي تسمح لك بتحويل الأموال باسم “التداول غير المتصل بالإنترنت”؛ 2. يجب أن يكون حساب منصة التداول الحقيقي قادرا على سحب الأموال بشكل طبيعي؛ 3. أي عملية تتطلب منك التعاون مع “الرد على الاستفسارات” تعتبر إشارة تحذير. حماية محفظتك أهم من أي شيء آخر.