بمجرد رفضك للتحقق من هوية KYC، قد يتم تصنيف معلوماتك الشخصية بالفعل وتسليمها إلى السلطات التنظيمية التي تحقق في الطلب. بالنسبة لأولئك الذين يعملون كمجمّعين أو يشاركون في مخططات سحب السجاد، فإن هذا الواقع يعرضهم لمخاطر قانونية خطيرة. عادةً ما يتقلص النافذة المتاحة للتحرك أو التعاون بمجرد أن تتبع فرق الامتثال نشاط محفظتك وتقارن هويتك من خلال قنوات بيانات طرف ثالث.