محتالون التشفير الإستونيون يتجنبون أحكام السجن الطويلة على الرغم من احتيال $577M HashFlare

نظام القضاء الأمريكي أصدر أحكامًا خفيفة بشكل مفاجئ لاثنين من عمالقة الإستونيا وراء واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الهرمي في عالم العملات الرقمية. سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، كلاهما يبلغ من العمر 40 عامًا، تلقيا كل منهما حكمًا بالسجن لمدة 16 شهرًا—مطابقًا تمامًا للمدة التي قضياها بالفعل في الحجز—عن مخطط $577 مليون HashFlare الذي خدع مئات الآلاف من المستثمرين حول العالم من 2015 إلى 2019. أصدر القاضي روبرت س. لاسنيك الحكم، مطالبًا كل متهم بدفع غرامة قدرها 25,000 دولار بالإضافة إلى 360 ساعة من الخدمة المجتمعية التي يجب أن تُنجز خلال الإفراج المشروط في إستونيا.

كيف كان يعمل احتيال HashFlare في الواقع

كانت آلية المخطط بسيطة بشكل مخادع لكنها فعالة بشكل مدمر. قدم HashFlare نفسه كعملية تعدين شرعية للعملات الرقمية، يبيع عقود تعدين يُفترض أنها تضمن لهم جزءًا من أرباح التحقق من البلوكتشين. ومع ذلك، وراء الستار، كانت العملية تعتمد على خيال خالص. عرضت لوحات تحكم مزورة نشاط تعدين وهمي، في حين كانت معدات المتهمين تعمل بأقل من 1% من قدرتها الحاسوبية المعلنة—تكاد لا تخدش سطح المليارات من البيتكوين التي زعموا أنهم يولدونها.

عندما طالب المستثمرون بأموالهم، استخدم بوتابينكو وتوروجين أساليب بونزي الكلاسيكية: إنكار عمليات السحب أو الدفع باستخدام عملة مشفرة جديدة تم شراؤها حديثًا بدلاً من عوائد التعدين الحقيقية. في الوقت نفسه، كان الثنائي يوجه الثروة المسروقة نحو حياة فاخرة—عقارات متعددة، سيارات فاخرة، مجوهرات مصممة، وأسطول من الطائرات الخاصة. لم يتوقف النشاط الإجرامي عند HashFlare. بنك بوليبيوس، وهو بنك عملات افتراضية مُختلق تمامًا، جمع مليون دولار من خلال عرض أولي للعملة في 2017 وعد بتقديم خدمات مالية لم يتم الوفاء بها أبدًا. لم يواجه الزوجان المُعتقلان تهمًا في الولايات المتحدة حتى أوائل 2024 بعد تسليمهما من إستونيا، حيث تم احتجازهما في 2023. وأقر الاثنان في فبراير بارتكاب جريمة الاحتيال عبر الأسلاك، مع قبول مصادرة أصول بقيمة مليون دولار مع الاعتراف بإمكانية الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

لماذا يثير هذا الحكم الغضب في جميع أنحاء العدالة في مجال العملات الرقمية

النتيجة التي بلغت 16 شهرًا تتناقض بشكل صارخ مع الموقف القضائي المتشدد بسرعة تجاه جرائم العملات الرقمية. يصبح الفرق واضحًا عند مقارنته بحالات مماثلة. نيكولاس تروليا حُكم عليه بـ12 سنة لسرقة بقيمة مليون دولار عبر تبادل شرائح SIM—عقوبة أطول بنحو تسع مرات لعملية تمثل أقل من 4% من حجم HashFlare. اللاعب السابق شين مور، الذي سرق 900,000 دولار من تعدين، قضى 30 شهرًا في السجن، وهو ضعف مدة الحجز رغم أنه نظم مخططًا بقيمة أقل من 0.2% من عملية HashFlare.

تتسع الفجوة أكثر عند النظر إلى الاحتيال المالي التقليدي. محمد أظهر الدين شيفا حُكم عليه بالسجن 30 سنة لنقله فقط 185,000 دولار من العملات المشفرة إلى عناصر من تنظيم داعش—وهو حكم يقارب عشرين مرة أطول من العقوبة التي تلقاها مهندسو HashFlare مقابل سرقة نصف مليار دولار. يبدو أن المدعين أنفسهم في حالة تردد؛ فقد كانوا في البداية يطالبون بعشر سنوات، لكنهم الآن يفكرون في استئناف، مما يشير إلى شكوك داخلية حول مدى ملاءمة الحكم.

يتجادل المراقبون في الصناعة حول ما الذي أدى إلى هذا التساهل: هل كانت اعترافات المتهمين مهمة؟ هل أثر استرداد الأصول على القاضي؟ هل كانت هناك اتفاقات تعاون غير معلنة؟ يشير النظر في استئناف وزارة العدل إلى عدم رضا الادعاء، على الرغم من أن إلغاء الأحكام الجنائية يواجه عقبات قانونية كبيرة. بالنسبة لمخطط يؤثر على مئات الآلاف من الضحايا حول العالم، يترك هذا النتيجة الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت عمليات الاحتيال الكبرى في العملات الرقمية تتلقى عقوبات قضائية غير كافية مقارنة بالمخططات الصغيرة أو الجرائم المالية التقليدية.