رجل من بروكلين يُتهم في مخطط تصيد احتيالي للعملات الرقمية $16M يستهدف 100 مستخدم

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: رجل من بروكلين يُتهم في $16M مخطط تصيد احتيالي على Coinbase يستهدف 100 مستخدم الرابط الأصلي: https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ تم توجيه تهمة لرجل يبلغ من العمر 23 عامًا من بروكلين بتنسيق مخطط تصيد احتيالي واسع النطاق للعملات المشفرة والهندسة الاجتماعية الذي احتيال فيه ما يقرب من 100 مستخدم عبر الولايات المتحدة بما يقرب من $16 مليون دولار.

أعلن المدعي العام لمنطقة بروكلين إريك غونزاليس عن لائحة الاتهام يوم الجمعة. وتزعم أن المدعى عليه، رونالد سبكتور من شيبسايد باي، تنكر كممثل ل بورصة عملات مشفرة كبرى لإقناع الضحايا بأن حساباتهم مهددة ويجب نقلها إلى محافظ جديدة يسيطر عليها.

استهدف الاحتيال 100 ضحية على مستوى البلاد

شمل المخطط الاتصال بالمستخدمين عبر مكالمات هاتفية، ورسائل بريد إلكتروني، وتنبيهات مصادقة ذات عاملين مزورة. معتقدين أنهم يتواصلون مع موظفي بورصة شرعيين، قام الضحايا بنقل أصولهم المشفرة إلى محافظ يسيطر عليها سبكتور.

توزع الضحايا عبر البلاد، مع خسائر مبلغة تشمل:

• أكثر من $1 مليون دولار من مقيم في كاليفورنيا
• حوالي 900,000 دولار من مقيم في فيرجينيا
• 53,150 دولار من رجل من بنسلفانيا
• 38,750 دولار من امرأة من ماريلاند

كشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة تم غسيلها عبر بورصات العملات المشفرة، ومنصات المقامرة، وشراء الأصول الرقمية. تم استرداد حوالي 105,000 دولار نقدًا و400,000 دولار من العملات المشفرة حتى الآن، مع تتبع أصول إضافية لا تزال جارية.

ذكر وحدة العملات الافتراضية للمدعي العام أن المدعى عليه استخدم المنتديات الإلكترونية، وقنوات تيليجرام، ودييسكورد للتفاخر بأنشطته وتجنيد آخرين للمساعدة في عمليات الاحتيال.

زعم أن سبكتور استخدم اسم @lolimfeelingevil على تيليجرام، ويدير قناة تسمى “أعداء البلوكشين” للتفاخر بسرقاته وخسائره في المقامرة، ولتوجيه الآخرين حول تكتيكات الهندسة الاجتماعية.

الإجراءات القانونية والاعتقال

تم تقديم استدعاء أمام القاضي في المحكمة العليا داني تشون يوم الجمعة، على لائحة اتهام تتضمن 31 تهمة، منها السرقة الكبرى من الدرجة الأولى، وغسيل الأموال من الدرجة الأولى، ومخطط الاحتيال. وهو محتجز حاليًا بكفالة.

سلط المدعي العام غونزاليس الضوء على خطورة الاحتيال بالعملات المشفرة، قائلاً:

“سوف نحقق مع المخالفين باستخدام أحدث التقنيات، ونجمّد أصولهم كلما أمكن، ونساعد الضحايا.”

مدير الشؤون القانونية في بورصة العملات المشفرة الكبرى أشاد بعمل مكتب المدعي العام، مشيدًا بتعاون الشركة في تحديد المشتبه به، وتقديم الأدلة، وتتبع الأموال المسروقة.

نصائح لتجنب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

ذكّر مكتب المدعي العام الجمهور بـ:

• عدم نقل العملات المشفرة استنادًا إلى مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها
• التحقق من الاتصالات عبر قنوات الدعم الرسمية داخل التطبيق
• استخدام حماية قوية للحسابات مثل المصادقة ذات العاملين أو مفاتيح الأمان
• تجنب التصرف تحت الضغط والتحقق من المعلومات بشكل مستقل

حقق فريق وحدة العملات الافتراضية للمدعي العام في القضية بمساعدة من منصات العملات المشفرة الكبرى، فلاش بوينت، والعديد من فرق إنفاذ القانون والتحقيقات الرقمية.