تم تقديم استئناف في قضية احتيال العملات الرقمية بمبلغ $577 مليون في HashFlare مع إثارة الحكم للجدل حول العواقب

لقد تحدت النيابة الحكم المخفف على مؤسسي HashFlare، مما زاد من النقاشات حول اتساق التنفيذ في قضايا جرائم التشفير. أصدر القاضي روبرت لاسنيك من محكمة فيدرالية سياتل قرارًا مثيرًا للجدل في منتصف أغسطس، حيث فرض عقوبات بالسجن مقابل الوقت الذي قضاه المتهمون على سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين — وهي عقوبات يعترض عليها الآن الحكومة أمام الدائرة التاسعة.

القضية التي أدت إلى الاستئناف

بين عامي 2015 و2019، عملت HashFlare كواحدة من أكبر مخططات الاحتيال في قطاع التشفير، حيث جمعت أكثر من $577 مليون دولار من الإيرادات من خلال ممارسات خادعة. كانت العملية تركز على لوحات تحكم تعدين مزيفة وتقارير عن سعة مبالغ فيها بهدف خداع المشاركين. مثل هياكل بونزي الكلاسيكية، كانت عائدات المستثمرين الجدد تمول المدفوعات للمشاركين الأوائل — وهي آلية اعترفت بها المحكمة بأنها احتيال متعمد.

بعد 16 شهرًا من الحجز في إستونيا عقب اعتقالهم في أكتوبر 2022، تم ترحيل بوتابينكو وتوروجين إلى الولايات المتحدة في مايو 2024 وقدموا اعترافات بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك. طلب المدعون الفيدراليون عقوبات تصل إلى 10 سنوات، معتبرين أن المخطط يمثل “أكبر احتيال” واجهته المحكمة. ومع ذلك، أصدر القاضي الحكم بالسجن مقابل الوقت الذي قضاه — حوالي 16 شهرًا — بالإضافة إلى غرامة قدرها 25,000 دولار و360 ساعة من الخدمة المجتمعية.

حجج الدفاع مقابل أدلة الحكومة

قدم الدفاع حجة مضادة تركز على تعافي السوق: على الرغم من التقارير المبالغ فيها، زعموا أن عملاء HashFlare حصلوا في النهاية على عملة مشفرة بقيمة تتجاوز استثماراتهم الأصلية بسبب ارتفاع الأسعار منذ إغلاق المخطط. كما أشار المحامون إلى أكثر من $400 مليون دولار من الأصول المصادرة من اتفاقية الاعتراف بالذنب، مما يوحي بأن الضحايا واجهوا سداد كامل.

اعترض المدعون على هذه الادعاءات، واصفين البيانات الداعمة بأنها مزيفة وتوقعات التعويض بأنها غير موثوقة. وتظل موقف الحكومة أن المبالغة في العوائد وسعة التعدين شكلت ضررًا ماديًا بغض النظر عن ظروف السوق اللاحقة.

مخاوف التنفيذ عبر الصناعة

سلط الباحث الأمني ZachXBT والمحلل blockchain Taylor Monahan الضوء في يونيو على أن الإجراءات التنفيذية المهجورة والإعجاب المبالغ فيه بالمذنبين يسرع النشاط غير القانوني في أسواق التشفير. يؤكد خبراء الصناعة الذين استشارتهم وسائل الإعلام أن هناك تقلبات في التنظيم — من تنفيذ صارم مبكر إلى مسؤولية قليلة — مع عواقب غير كافية تتيح تكرار المخالفين.

وصلت خسائر جرائم التشفير إلى مستويات قياسية في النصف الأول من 2025، متجاوزة الذروة السابقة في 2022 وتقريبًا مطابقة إجمالي خسائر 2024.

نتائج الأحكام المقارنة

تتناقض نتيجة HashFlare بشكل حاد مع قضايا بونزي أخرى حديثة. حصل لاعب الرجبي Shane Donovan Moore على 30 شهرًا سجنًا في يوليو لقيامه بتشغيل مخطط تعدين احتيالي سرق أكثر من 40 مستثمرًا بمبلغ 900,000 دولار. بشكل منفصل، واجه دواين جولدن ثماني سنوات في يونيو بعد إدانته بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال المتعلقة بمخطط بونزي بقيمة $40 مليون دولار يمتد عبر عمليات EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin.

تؤكد هذه التفاوتات على عدم الاتساق المستمر في أحكام جرائم الاحتيال في التشفير، مما دفع النيابة إلى قرار الطعن في حكم HashFlare أمام المحاكم الاستئنافية.