تتهم SEC بفضيحة كبيرة للتشفير: ثلاث منصات وأربع مؤسسات متورطة في تضليل بقيمة 1400万美元

【比推】رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخراً دعوى قضائية ضد قضية احتيال عبر المنصة، تتعلق بثلاث منصات للتشفير وأربع مؤسسات استثمارية، متهمة بالتعاون في تنفيذ الاحتيال وجمع أموال غير قانونية لا تقل عن 14 مليون دولار.

يُذكر أن هذه العصابة النصب نشطت منذ يناير 2024. لقد نصبت فخًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادعت أنها تمتلك استراتيجيات تداول متقدمة بالذكاء الاصطناعي، مما جذب المستثمرين للانضمام إلى مجموعات WhatsApp. ثم تم إغراء هؤلاء المستثمرين لفتح حسابات على المنصة مثل Morocoin وBerge وCirkor.

المشكلة هي أن هذه المنصات التجارية المزعومة مزيفة تمامًا. الأرصدة في الحسابات وسجلات التداول التي يراها المستخدمون هي مجرد أوهام - النظام يعرض فقط أرقامًا افتراضية، ولا توجد أي معاملات حقيقية تجري في الخلفية. عندما يرغب الضحايا في سحب أموالهم، يغير المحتالون حديثهم: يحتاجون إلى دفع ضرائب، رسوم معالجة، رسوم فك تجميد… عذر تلو الآخر، وفي النهاية يكتشف المستثمرون أنهم فقدوا كل أموالهم.

لم تكن Laura D'Allaird، مديرة قسم الشبكات في SEC، غامضة بشأن هذا الأمر: “الاحتيال هو الاحتيال، بغض النظر عن التقنية التي يتم تغليفه بها.” تم تقديم القضية إلى المحكمة الفيدرالية في كولورادو، حيث تسعى SEC لفرض حظر دائم على المدعى عليهم وفرض غرامات مدنية.

تذكر هذه القضية مرة أخرى مستثمري التشفير: لن تسقط الفطائر من السماء، وما يسمى بـ “AI神策” غالبًا ما يكون مجرد فخ. قبل إجراء أي تحويل للأموال، يجب التحقق من الهوية الحقيقية للمنصة وخلفيتها التنظيمية.