الشرطة الهندية تداهم عدة مواقع في الهند بسبب شركة استثمار عملات مشفرة وهمية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: مداهمات للشرطة في عدة مواقع في الهند على خلفية شركة استثمار عملات مشفرة وهمية الرابط الأصلي: قامت إدارة التنفيذ (ED) بمداهمة عدة مواقع في شانديغار وهاريانا، الهند، بسبب ارتباطها بشركة Crypto World Trading. تم تصميمها كشركة استثمار عملات مشفرة وهمية، ويُعتقد أنها خدعت العديد من المستثمرين، معظمهم من منطقة هاريانا الشمالية. التحقيق من قبل إدارة التنفيذ جارٍ، لكن التفاصيل حتى الآن مقلقة.

مداهمات إدارة التنفيذ في هاريانا وشانديغار

تمت مداهمة إجمالي 9 مواقع من قبل إدارة التنفيذ عبر هاريانا وشانديغار، بموجب أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال (PMLA)، 2002. تم إجراء عمليات بحث بشكل خاص في كوركشيترا، أمبلا، شانديغار، وكارنال، بعد أن تبين ارتباط شركة الاستثمار الوهمية بعملية احتيال على المستثمرين بمبالغ تصل إلى عدة كرور روبية.

حتى الآن، صادرت السلطات أدلة رقمية متعددة ووثائق إدانة. كما جمدت السلطات 18 حسابًا بنكيًا، يُعتقد أن عائداتها تقدر بحوالي ₹22.38 لاك. علاوة على ذلك، صادرت إدارة التنفيذ ₹4 لاك نقدًا وما يقرب من ₹3 كرور من الممتلكات غير المنقولة.

وتؤكد التقارير أن المبالغ تم سحبها نقدًا من الضحايا، ثم طُلب منهم استثمارها بمضاعفات ₹8,000.

أسباب مداهمات إدارة التنفيذ

تحركت إدارة التنفيذ بناءً على البلاغ الذي سجلته شرطة هاريانا. ذكر البلاغ فيسكس كالرا، تاران مانيجا، كابيل كومار، وباوان كومار، بالإضافة إلى طرق جذبهم للمستثمرين للاستثمار في شركة Crypto World Trading. وقع العديد من المستثمرين في الفخ ونقلوا أموالهم إلى محافظهم المشفرة على منصة معينة.

ثم تم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية لأفراد من عائلاتهم، بالإضافة إلى شركاء. وفقًا للتقرير، استخدم المتهمون هذه الأموال لشراء ممتلكات غير منقولة باسم أفراد عائلاتهم.

تقلبات سوق العملات المشفرة

تأتي مداهمات إدارة التنفيذ في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة تقلبات متوسطة إلى عالية. تحاول العملات الرائدة مثل BTC و ETH استعادة المعالم الرئيسية $90k و$3k. السوق العالمية للعملات المشفرة أقل من علامة $3 تريليون، مع ملاحظة مؤشر العملات البديلة ومؤشر FGI بنقاط 20 و32 على التوالي، وفقًا لنفس الترتيب.

تسلط حادثة شركة Crypto World Trading الضوء على أهمية البحث الدقيق وتقييم المخاطر قبل الاستثمار في الأصول المشفرة.