2026-01-05 04:22:41

هناك تقدم جديد في قضية الاحتيال في العملات الرقمية في هونغ كونغ. وجهت النيابة مرة أخرى تهم إضافية ضد مذيع الإنترنت المشهد تشو جياهوي، وتم رفع تهمة غسل الأموال من النسخة الأصلية إلى أربعة، وتم ترقية القضية من المحكمة الأساسية إلى المحكمة الجزئية.

وفقا لأحدث وثائق المحكمة، قررت النيابة أن تشو جياهوي حول حوالي 18.78 مليون دولار هونغ كونغ من الأموال المشبوهة عبر أربعة حسابات بنكية خلال السنوات الثلاث من 2020 إلى 2023. ويزعم أنه كان يعلم أو كان ينبغي أن يعرف أن المال جاء من عائدات الجريمة، لكنه استمر في التصرف فيه. من المقرر أن تبدأ المحاكمة القادمة في 27 مارس، ويتم الإفراج عن تشو جياهوي حاليا بكفالة في انتظار المحاكمة.

السبب في أن هذه القضية ذات قيمة عالية هو أن الحجم الكبير جدا في الحجم. تورطت منصة JPEX، وهي منصة تداول أصول افتراضية غير مرخصة، أكثر من 2,700 مستثمر وخسرت ما مجموعه 206 ملايين دولار أمريكي بعد الانفجار في 2023، محققة رقما قياسيا لأكبر قضية احتيال في أصول العملات المشفرة في تاريخ هونغ كونغ. حتى الآن، اعتقلت الشرطة أكثر من 80 شخصا، تمت محاكمة 16 منهم رسميا.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 8

أعجبني
8
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

LiquidityNinja

· 01-07 21:29

نعم هذا الرجل مجددًا، تهم غسل أموال من 1 إلى 4 تهم حقًا مجنون تشو جيا هوي هذه المرة فعلاً انتهى، 18.78 مليون دولار هونج كونج تحويل ذهاب وإياب، وما زال يقول لا يعرف؟ JPEX انفجرت والجميع في ذعر، أكثر من 2700 من صغار المستثمرين خسروا كل شيء، 2.06 مليار دولار أمريكي يا إخوة هذا بالضبط لماذا لا أمس منصات التداول بدون ترخيص أبدًا، حقًا تلعب بالنار لحظة، تم إطلاق سراحه بكفالة؟ هذه العملية ذكية جدًا دائرة العملات المشفرة في Hong Kong الآن فاسدة تمامًا، سمعة صفر مباشرة 16 موضوع اتهام، أكثر من 80 شخص تم اعتقالهم، هذه المرة قوة التنظيف قوية جدًا من يتذكر كيف كانت JPEX تتفاخر بنفسها آنذاك؟ الآن كل شيء أصبح نكتة مثل هذه القضايا في الأخبار هي مثل لافتات تحذير، كم عدد الأشخاص سيسقطون في الحفرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasOptimizer

· 01-07 03:10

1878万港元 عبر 4 حسابات، سجل التحويلات خلال ثلاث سنوات واضح تمامًا، هذه البيانات أكثر شفافية من المعاملات على السلسلة... ربما تكون ملفات القضية التي قدمتها النيابة قد تكون تكدست لتصبح جبلًا صغيرًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

WalletManager

· 01-05 04:44

تم تحويل 18.78 مليون دولار هونغ كونجي إلى أربعة حسابات؟ يمكن رؤية هذا العامل من النظرة الأولى، نموذج تشتت متعدد العناوين نموذجي... بعبارة أخرى، قد لا يكون هذا الشخص قد تعلم أساسيات السرية داخل السلسلة، وإذا كنت تريد حقا التحدث عن الوعي بإدارة المفاتيح الخاصة، فعليك تعويض ذلك.

شاهد النسخة الأصليةرد0

AllTalkLongTrader

· 01-05 04:32

إنها غسيل أموال واحتيال، الحجم فعلا فاضيع، 206 مليون دولار، أخي في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من الناس يتدفقون عندما انفجر JPEX، والآن أرى أخيرا الجزء التالي 18.78 مليون دولار هونغ كونغ تراجعت للتو، تشو جياهوي يخشى ألا يتمكن من الهرب هذه المرة لهذا السبب أقول كثيرا: لا تلمس منصة بدون ترخيص في 27 مارس، انتظرت لرؤية الحكم، وشعرت أن هذا الرجل يجب أن يذهب إلى السجن

شاهد النسخة الأصليةرد0

just_another_fish

· 01-05 04:28

يا إلهي، تم غسل 18,780,000 دولار هونج كونج بهذه الطريقة، الأساليب حقًا قاسية

شاهد النسخة الأصليةرد0

DecentralizedElder

· 01-05 04:28

1878万港元؟ هذا الرجل حقًا شرس، وسيلة نقل الأموال فعلاً لا تُصدق مزيد من "النجوم" يسقطون، وخسائر فادحة للمشجعين بالحديث عن قضية JPEX، ببساطة، لا يوجد رقابة ويجرؤون على التصرف بشكل عشوائي ارتفعت تهمة غسيل الأموال من مادة واحدة إلى أربع مواد، وهذا يدل على أن الأدلة التي تمتلكها النيابة كثيرة اليوتيوبر المشهور يفعل هذا، حقًا يسيء لسمعة جميع الدائرة أكثر من 2700 ضحية، هذا الرقم مخيف قليلاً يُغضبني عندما أذكر ذلك، يجب معاقبة هؤلاء المحتالين بقوة إذا كان جوزيه جياهوي مذنبًا حقًا، فعليه أن يدفع الثمن المحكمة الإقليمية تدرس القضية، مما يدل على أن الأمر أصبح كبيرًا تحويلات العملة港币 تتكرر، هل يعتقدون أنهم سينظفونها؟ هههه حتى بدون ترخيص، يجرؤون على إنشاء بورصة، هذا الجرأة حقًا كبيرة ثقب أسود بقيمة 2.06 مليار دولار، كيف يُملأ؟ نأمل أن يكون هذا التحذير لجميع المحتالين الإفراج بكفالة أو الحجز، ما يُراد يأتي في النهاية

شاهد النسخة الأصليةرد0