2026-01-05 11:53:09

تُظهر مراقبة البيانات على السلسلة أن محفظة مشبوهة قد جمعت مؤخرًا حوالي 7 ملايين دولار من عدة عناوين على شبكة TRON، ثم تم نقلها عبر جسر عبر السلسلة إلى إيثريوم. وفقًا لتحليل تتبع الأموال، من المحتمل أن تكون هذه الأموال قد نشأت من نشاط احتيالي في الاستثمار في العملات المشفرة — وهو نمط شائع يُعرف بـ "صفقة قتل الخنازير".

الأكثر إثارة للاهتمام هو أن حوالي 3.1 مليون دولار قد دخلت بالفعل إلى محفظة Tornado Cash للخلط، في محاولة لإخفاء مسار المعاملات وتجنب التتبع. هذا الأسلوب شائع جدًا عند هروب الأموال الاحتيالية.

العنوان المشبوه المعني هو: 0xB8b45dd6A8a430b03e7cee0D783aa541F7353714. يمكن للمستخدمين الذين لديهم خبرة ذات صلة البحث عن مزيد من الأدلة على السلسلة من خلال هذا العنوان. تذكرنا هذه الأحداث بأنه حتى في عالم السلسلة، لا يزال المحتالون يسيئون التصرف، وتوفر السيولة عبر السلسلة لهم المزيد من الخيارات للهروب.

TRX0.35%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 25

أعجبني
25
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SerumSquirrel

· 01-08 11:52

7,000,000 دولار أمريكي اختفت في ليلة واحدة، هذه هي قوة عمليات الاحتيال على شكل خنزير، هل لا تزال تقول أن الشفافية على السلسلة؟ --- Tornado Cash يعود لغسل الأموال مرة أخرى، هذا المبدل حقًا يجب أن يُغلق تمامًا --- الجسور العبرية بين السلاسل سهلة جدًا وتسبب الموت، المحتالون يحبون استخدامها --- 310,000 دخلت إلى Tornado، فالأمر شبه محسوم، لا يمكن استرجاعها --- مرة أخرى، نفس السيناريو، TRON يتحول إلى ETH ثم إلى مبدل العملات المشفرة، كم مرة تم تمثيل هذا السيناريو؟ --- الشفافية على السلسلة مجرد مزحة، شخص واحد فقط استخدم Tornado واختفى --- هل حقًا لا أحد يسيطر على عمليات الاحتيال على شكل خنزير، لقد وصلت إلى 7 مليون دولار --- أريد فقط أن أعرف كيف دخلت هذه الـ710,000، هل تم خداع شخص حقًا بواسطة هذا النوع من الاحتيال؟ --- السيولة عبر السلاسل كانت في الأصل أمرًا جيدًا، لكن تم استخدامها من قبل الأشرار للهروب، لا أستطيع التعبير عن دهشتي --- لقد قلت منذ زمن أن المبدلات هي جنة المحتالين

شاهد النسخة الأصليةرد0

TopBuyerForever

· 01-07 06:18

7,000,000 دولار فقط هكذا ضاعت؟ حقن الخنزير موجود في كل مكان حقًا، حسنًا، سأواصل شراء القمة

شاهد النسخة الأصليةرد0

zkProofInThePudding

· 01-07 02:08

700万美元 في Tornado Cash، هذه الحيلة قديمة جدًا، وتعرف تمامًا كيف تهرب بسرعة --- مرة أخرى عملية احتيال، وهذه المرة هروب عبر السلسلة، من TRON إلى ETH، الأسلوب لا يُقاوم --- عندما أطلقت المخلط عرفت أن النهاية ستكون سيئة، من المحتمل أن لا أستطيع استرداد هذا المال --- لماذا المحتالون دائمًا يسبقون فرق الأمان بخطوة؟ هذا أمر غريب جدًا --- 310万 دخلت المخلط... هل هذه هي الحقيقة وراء "الشفافية" على السلسلة؟ --- عندما رأيت Tornado Cash شعرت بالارتباك، المخلط هو آخر حصن للاحتيال --- جسر الربط عبر السلسلة فتح باب خلفي للمافيا، كيف يمكن للرقابة التعامل مع هذا؟ --- تمكن أحدهم من غوص أموال الاحتيال بنجاح، هل نجرب هذه المرة تجميد حسابات المخلط؟ --- فعالية فريق عملية الاحتيال فعلاً عالية، من TRON إلى ETH، كأنها سلاسة الماء

شاهد النسخة الأصليةرد0

RugpullAlertOfficer

· 01-06 01:44

700万 دولار就这么跑了，Tornado Cash حقًا جنة المحتالين --- مرة أخرى نفس الحيلة، تحويل TRON إلى ETH ثم التمويه، هؤلاء الأشخاص فعلاً يعرفون كيف يلعبون --- 310 مليون دخلت إلى الخلاط ولم تعد تظهر، الشفافية على السلسلة كلام فارغ --- عندما أرى Tornado Cash أشعر بالانزعاج، لو كان الأمر بيدي لكان من الأفضل حظر هذه الأداة منذ زمن --- تم ترقية عملية الاحتيال على شكل عمليات نصب، تقنية التهرب عبر السلاسل أصبحت أكثر احترافية --- لقد سجلت عنوان المحفظة، للحذر فقط، يجب أن نكون يقظين من أساليب الاحتيال هذه --- في النهاية، الأمر يعود إلى جشع الإنسان، وإلا كيف يمكن لهذه الاحتيالات أن تظل منتشرة بشكل كبير --- جسر التوصيل عبر السلاسل كان من المفترض أن يحل مشكلة السيولة، لكنه أصبح أداة لغسل الأموال --- التمويه المالي يجب أن يُحل من الجذور، لأنه يعزز الجريمة بشكل كبير

شاهد النسخة الأصليةرد0

TestnetNomad

· 01-05 12:21

تم تحويل 7 ملايين دولار دفعة واحدة، هذه التقنية مذهلة حقا، مجموعة تورنادو كانت قديمة منذ زمن طويل --- هل قتل الخنازير منتشر إلى هذا الحد؟ لقد أصبح جسر السلسلة المتقاطع حقا مخرجا للمحتالين --- 3.1 مليون في تورنادو كاش؟ هؤلاء الناس فعلا مهتمون... السلسلة شفافة مع الخيط --- إنها هذه الروتين مرة أخرى، يمكنك الهروب من جزء منه في كل مرة، متى ستقبض على هؤلاء الناس؟ --- لماذا سلسلة TRON الآن فوضوية جدا، وكل عصابات الاحتيال مكدسة فيها --- أريد فقط أن أعرف هل يمكن حقا أن تمحى هذه السبعة ملايين، فهي تشعر بالتشويق --- في كل مرة أشاهد فيها هذا النوع من الأخبار، أشعر بالانزعاج، لماذا لا أستطيع مواكبة سرعتهم --- مزجو العملات هم أفضل المساعدين للمحتالين، وبدونهم ربما كانوا سيطاردون حتى الموت --- 0xB8b45dd6... هذا العنوان ربما تم تمييزه منذ زمن بعيد، لكنه عديم الفائدة --- تعاطف مع من تعرضوا للخداع، ومن المرجح ألا تعاد الأموال

شاهد النسخة الأصليةرد0

NotSatoshi

· 01-05 12:20

7,000,000 دولار أمريكي فقط هكذا ضاع... مرة أخرى نفس الأسلوب، حقول الخنازير حقا لا يمكن الوقاية منها --- Tornado Cash مرة أخرى أثبتت جدارتها، الممزج الدائم هو الإله --- لقد سجلت عنوان المحفظة هذا، في المرة القادمة التي أواجه فيها شيئًا مشابهًا سأبلغ عنه مباشرة --- العبور بين السلاسل في الأصل سيف ذو حدين، تسهيل هروب المحتالين أسهل بكثير --- 310,0000 دخلت إلى الممزج... يريد أن يطهر نفسه تمامًا، الأمان على السلسلة ليس مطلقًا يا إخواني --- حقًا حقول خنازير أخرى، متى ستتوقف هذه العصابة عن التصرف؟ --- TRON إلى ETH ثم إلى Tornado، هناك العديد من المراحل، هل يعتقد أنه يمكنه الهروب؟ في النهاية سيتم القبض عليه --- انظر إلى هذه الحيلة، المحتالون أصبحوا أذكى، يجمعون الأموال أولاً ثم يمرون بين السلاسل ثم يخلطون العملات، خطة متقنة --- هل هناك ضحايا؟ أسرعوا وقفلوا هذه المحفظة --- الشفافية على السلسلة هراء، بمجرد استخدام Tornado لا يمكن رؤية أي شيء

شاهد النسخة الأصليةرد0

ConsensusDissenter

· 01-05 12:18

7,000,000 دولار أمريكي تدخل إلى مُنظف العملات، هذا الأسلوب مألوف جدًا، فهو نفس خطة عملية الاحتيال على الخنازير القديمة التي تُغلف نفسها بعباءة التبادل عبر السلاسل.

شاهد النسخة الأصليةرد0

UnluckyMiner

· 01-05 12:06

7 ملايين دولار؟ إنه طبق قتل الخنازير مرة أخرى، هؤلاء الناس حقا غير قابلين للحراسة --- يتم استخدام نقود تورنادو مرة أخرى لغسل الأموال، والشفافية على السلسلة لا يمكن أن تنقذنا --- يا للهول، كم هو قاس روتين الهروب عبر السلاسل، دخل 3.1 مليون لاعب إلى خلاط العملات --- المحتالون يزدادون شراسة، والطريق من TRON إلى ETH أصبح سلسا جدا --- انظر إلى عنوان المحفظة، لماذا يجرؤ الكثير من الناس على أن يخدعوا --- ذهبت صفيحة قتل الخنازير إلى الخارج، وأصبحت السيولة عبر السلاسل شريكا لها --- إنها تورنادو كاش مرة أخرى، لا أحد يخاف إذا لم تكن هناك خصوصية في السلسلة --- 7 ملايين، يا أخي، كم عدد الناس الذين يجب أن يخدعوا لإنقاذ كل هذا الكم --- لقد أصبح جسر السلسلة المتقاطع حقا مخرجا للمحتالين --- بمجرد استخدام خلاط العملات، تعرف أن لديك ضميرا يشعر بالذنب، وهذه الطريقة قديمة الطراز

شاهد النسخة الأصليةرد0

GhostInTheChain

· 01-05 12:01

هربت 7 ملايين دولار، وتورنادو كاش حقا جنة للمحتالين --- لوحة قتل الخنازير أكثر قسوة من الأخرى، وجسر السلسلة المتقاطعة يلعب بسلاسة --- هذا الروتين مرة أخرى، وخدعة غسيل الأموال من خلاط العملات فاسدة --- ما هو شفاف على السلسلة، والأموال ستكون هائلة بمجرد دخولهم تورنادو --- 3.1 مليون في خلاط العملات، هذه الموجة من العمليات احترافية بما فيه الكفاية، لكنها ضخمة جدا --- يقال يوميا إنه يمكن تتبعه عبر السلسلة، لكن النتيجة ليست مثل الهروب --- المحتالون يعرفون التمويل اللامركزي أفضل من المطورين، يا للمفارقة --- ما مدى حذر المحفظة من جانب TRON --- عند النظر إلى هذا العنوان، يمكنك أن تلاحظ أن هذا الصديق مستعد، وقد داس عليه بالفعل

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد