محكمة Shanghai الثانية في الصين: فقط امتلاك العملات الرقمية بشكل شخصي أو تداولها بشكل عام لا يُعتبر جريمة إدارة غير قانونية

2026-01-08 15:11
تقرير Odaily星球日报讯 بتوجيه من جمعية القانون الجنائي الصينية، ومحكمة Shanghai العليا، وبتنظيم مشترك من محكمة Shanghai الثانية وكلية الحقوق بجامعة Renmin الصينية، عقدت ندوة حول "التوحيد القانوني في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية"، وتم تنظيم محتوى النقاش على النحو التالي:
في جرائم غسل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية، يجب أن يتم تحديد "الوعي الذهني" بشكل شامل، وذلك لتجنب إدانة موضوعية غير عادلة.
في تحديد أنواع الأفعال ومعايير اكتمال جريمة غسل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية، أولاً، يجب فهم جوهر الجريمة المتمثل في "إخفاء أو التستر على مصدر وطبيعة الأرباح الناتجة عن الجريمة"; ثانياً، أن يكون الفعل الذي يحقق عناصر جريمة غسل الأموال هو إخفاء أو التستر على الأرباح الناتجة عن الجريمة، أي أن يكون قد اكتمل؛ ثالثاً، يجب التصدي بحزم لجرائم غسل الأموال وفقاً للقانون، والحفاظ على أمن النظام المالي الوطني.
في تحديد جريمة إدارة غير قانونية للعملات الافتراضية، إذا لم يكن الفعل يتسم بخصائص النشاط التجاري، وكان فقط متعلقًا بامتلاك العملات أو تداولها بشكل شخصي، فإنها عادة لا تُعتبر جريمة إدارة غير قانونية. ولكن إذا كان الشخص على علم بأن الآخرين يبيعون أو يشتريون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو يغيرونها بشكل غير مباشر، ويقدمون المساعدة من خلال تبادل العملات الافتراضية، وكانت الحالة خطيرة، فيجب اعتبارها شريكًا في جريمة الإدارة غير القانونية.