تزايدت قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية خلال العامين الماضيين. كانت في السابق نوعًا من القضايا النادرة، لكنها الآن أصبحت من النقاط الساخنة في الممارسة القضائية. خاصة فيما يتعلق بالتصنيفات القانونية لجرائم العملات الرقمية، وجرائم التشغيل غير القانوني، وشراء وبيع USDT، تزداد الخلافات القضائية بشكل متكرر. العديد من الأشخاص الذين يشاركون في تداول العملات الرقمية يواجهون مشكلة واحدة: هل يعتبر التربح من خلال نقل العملات الرقمية عبر الحدود وعمليات التربح من الفروقات غير قانوني؟

لننظر أولاً إلى حالة نموذجية — قضية Zhao التي نظرتها محكمة منطقة West Lake في هانغتشو، Zhejiang في عام 2022. هذا الشخص تم اعتباره متهمًا بارتكاب جريمة التشغيل غير القانوني بسبب شراء وبيع العملات الرقمية لتحقيق أرباح من التربح عبر الحدود. كما تم تصنيف هذه القضية من قبل أعلى محكمة شعبية وإدارة النقد الأجنبي الوطنية كحالة نموذجية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، مما يضفي عليها قيمة عالية.

من خلال تقرير الحالة، يمكن ملاحظة أن أسلوب Zhao كان يتمثل في تنفيذ التربح عبر الحدود من خلال شراء وبيع USDT والعملات الرقمية الأخرى. ببساطة، كان يستغل فروقات الأسعار بين البورصات المختلفة لتحقيق الأرباح. والنتيجة؟ تم تصنيف هذه العملية مباشرة على أنها جريمة التشغيل غير القانوني.

استنادًا إلى المعلومات المتاحة حاليًا، برز سؤال: هل كل نشاط يتضمن التربح عبر الحدود من العملات الرقمية يُعتبر بشكل تلقائي جريمة تشغيل غير قانوني؟ وأين تقع الحدود القانونية لهذا الحكم؟ وما هي الخلافات القضائية الأخرى التي تحتاج إلى توضيح لاحقًا؟ هذه كلها أمور يجب على العاملين في المجال فهمها بوضوح.