تم اعتقال مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي للعملات المشفرة تشن يي، وتورط شخص جديد في قضية الاحتيال JPEX

الشرطة في هونغ كونغ تشن هجوماً آخر في 18 من الشهر، وبتهمة “الترويج المشتبه به لمنصة JPEX للتداول” و"التآمر للاحتيال"، قامت رسميًا باعتقال الشخصية المعروفة في مجال العملات المشفرة تشن يي. تمثل هذه الاعتقالات تطورًا هامًا في التحقيقات حول قضية الاحتيال غير المرخصة لمنصة JPEX، وأثارت صدمة في مجتمع العملات المشفرة في هونغ كونغ.

تشن يي تظهر أدلة مبكرة قبل الاعتقال

قبل توجيه الاتهامات إلى تشن يي، ظهرت عدة علامات غير طبيعية. كشف أحد المستخدمين على منتدى LIHKG أنه في الساعة 12:50 ظهرًا، شاهد تشن يي وهو يسحب حقيبتين كبيرتين في مطار هونغ كونغ، ويبدو أنه ينوي مغادرة البلاد، على الرغم من أن المنشور لم يرفق صورًا، إلا أن صحة الخبر لا تزال قيد التحقق. والأهم من ذلك، أن مجموعة الاستثمار التي تديرها تشن يي كانت قد تم تقييدها من الدردشة منذ الصباح الباكر، وتم حذف بعض سجلات الدردشة لاحقًا. بحلول الساعة 1 صباحًا، قام مدير المجموعة بإخراج الأعضاء واحدًا تلو الآخر، ولم يتبق سوى شخص واحد في المجموعة.

تم تأكيد هذه العلامات لاحقًا من قبل الشرطة. في فترة بعد الظهر، داهمت شرطة هونغ كونغ “متجر تشن دايي للصرافة”، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق وجمعت الأدلة.

من منشئ محتوى شخصي إلى ترويج للعملات المشفرة

أسست تشن يي قناة يوتيوب شخصية في عام 2016، وبدأت بمشاركة تجارب الدراسة في الخارج، والأحداث اليومية، ونصائح الاستثمار، وخبرات الحياة، وحققت شعبية كبيرة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأ محتواها يركز بشكل متزايد على مجال العملات المشفرة. في عام 2021، أسست تشن يي متجر OTC للعملات المشفرة باسم “تشين دايي cyotc” في تسان تسا تسان، وادعت أنها تكرس جهودها لتعزيز انتشار العملات المشفرة، واستخدمت شعار “الجميع يمكن أن يحقق الثروة”. مع صعود منصة JPEX، أصبحت تشن يي من المروجين النشطين للمنصة، وكررت الترويج لها بشكل مكثف.

توسع التحقيقات وزيادة عدد المتهمين

قبل اعتقال تشن يي، كانت شرطة هونغ كونغ قد اعتقلت سابقًا المحامي السابق لين زو، والذي وُجهت إليه تهم مماثلة بالترويج لـ JPEX والتآمر للاحتيال. ويشير ذلك إلى أن نطاق التحقيقات يتوسع باستمرار.

قال مدير شرطة هونغ كونغ، شيو زي يي، إنه حتى الساعة 3 مساءً من يوم 15 سبتمبر، تلقت الشرطة 83 بلاغًا مرتبطًا بـ JPEX، بمبالغ تصل إلى حوالي 34 مليون دولار هونغ كونغي. ومع ذلك، أظهرت أحدث التقارير أن عدد البلاغات تجاوز الألف، وأن حجم الاحتيال يتجاوز التقديرات الأولية بكثير.

منصة JPEX تعمل بدون ترخيص وأموال المستخدمين في خطر

بعد أن حذرت لجنة الأوراق المالية والاستثمار في هونغ كونغ من أن منصة JPEX تعمل بدون ترخيص، استمرت في تقييد عمليات سحب المستخدمين حتى الآن. على الرغم من أن الشرطة بدأت التحقيق، إلا أن المنصة لا تزال تصدر إعلانات وتعد بحل المشكلات ذات الصلة. تبرز هذه الأحداث الثغرات في تنظيم سوق العملات المشفرة والمخاطر المرتبطة به، وتحذر المستثمرين من توخي الحذر عند اختيار منصات التداول.

لا تزال التطورات المستقبلية في القضية وتحديد هوية المزيد من المتهمين قيد الانتظار، وسيقوم الشرطة والجهات المعنية بالكشف عنها في الوقت المناسب.