نيجيري، ماثيو أكاندي، يُطلب منه دفع 1.39 مليون دولار بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي في الولايات المتحدة

حكم على المواطن النيجيري ماثيو أكاندي بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمر بدفع تعويض قدره 1.39 مليون دولار لمشاركته في مخطط احتيال ضريبي في الولايات المتحدة.

تم تأكيد التطور عبر منشور على منصة X من حساب قسم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يوم السبت، مستشهدًا ببيانات من السلطات الأمريكية.

أكاندي، البالغ من العمر 37 عامًا، تم ترحيله من المملكة المتحدة في مارس 2025 بعد اعتقاله في مطار هيثرو في أكتوبر 2024، عقب توجيه تهم اتحادية له بسرقته معلومات دافعي الضرائب وتقديم إقرارات ضريبية مزورة تستهدف شركات إعداد الضرائب في ماساتشوستس.

المزيد من القصص

لاغوس تفرض ضريبة حجز بنسبة 5% على مدفوعات الألعاب

21 فبراير 2026

مسلحون يقتلون 50 ويختطفون نساء في زامفارا

21 فبراير 2026

ما يقولونه

وفقًا للبيان، حكم على أكاندي بالسجن لمدة ثماني سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وأمر بدفع تعويض قدره 1.39 مليون دولار عن دوره في مخطط استهدف شركات إعداد الضرائب في ماساتشوستس.

وأكد مسؤولو وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وضرائب الدخل على الجهود المنسقة لإحضاره إلى العدالة واسترداد الأموال المسروقة.

• “تم الحكم على مواطن نيجيري يقيم في المكسيك، تم ترحيله إلى الولايات المتحدة، أمس في محكمة في بوسطن لدوره في مخطط لاختراق شبكات كمبيوتر شركات إعداد الضرائب في ماساتشوستس وتقديم إقرارات ضريبية مزورة.”
• “ماثيو أ. أكاندي، 37 عامًا، حُكم عليه من قبل القاضي إنديرا تالواني بالسجن لمدة ثماني سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. كما أُمر بدفع 1,393,230 دولارًا كتعويض,” قال البيان جزئيًا.
• “تعاونت وزارة العدل مع السلطات البريطانية لضمان ترحيله.”
• “قام المدعي العام المساعد ديفيد م. هولكومب بملاحقة القضية نيابة عن قسم الجرائم.”

نجحت السلطات الفيدرالية الأمريكية في استرداد أكثر من 1.3 مليون دولار من المبالغ المستردة المسروقة. بين يونيو 2016 ويونيو 2021، سرق أكاندي وشركاؤه معلومات شخصية من شركات الضرائب باستخدام رسائل تصيد وبرامج وصول عن بعد، بما في ذلك Warzone RAT.

تم تقديم أكثر من 1000 إقرار ضريبي مزور طلب أكثر من 8.1 مليون دولار، وتم تحويل أجزاء من المبالغ المستردة إلى المكسيك بناءً على توجيه أكاندي.

الخلفية

تعود خطة أكاندي إلى عدة سنوات مضت وتضمنت عدة شركاء متآمرين.

كشفت وزارة العدل في نوفمبر 2024 عن توجيه تهم ضد أكاندي وآخرين لاختراق شبكات شركات الضرائب في ماساتشوستس.

• في وقت اعتقاله، كان أكاندي يبلغ من العمر 35 عامًا، ووجهت إليه تهم من قبل هيئة محلفين اتحادية في بوسطن في 19 يوليو 2022، بالتآمر للوصول إلى حواسيب محمية، والاحتيال عبر الشبكة، وسرقة أموال حكومية، والاحتيال الشديد في الهوية.
• أقر كيهيندي ه. أويتونجي، 33 عامًا، في ديسمبر 2022 بالتهم الموجهة إليه بالتآمر وسرقة أموال حكومية، وما زالت العقوبة قيد الانتظار.
• اعتمدت الخطة على هجمات التصيد وبرامج التجسس لسرقة بيانات دافعي الضرائب، وتوجيه المبالغ المزورة إلى حسابات أمريكية يسيطر عليها شركاؤه، مع إرسال أجزاء منها إلى المكسيك بناءً على توجيه أكاندي.

قد تصل العقوبات لهذه التهم إلى 2 إلى 20 سنة في السجن، والإفراج المشروط، وغرامات تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف الربح/الخسارة الإجمالية.

مزيد من المعلومات

يعد ترحيل أكاندي جزءًا من اتجاه أوسع يواجه فيه مواطنو نيجيريا تهمًا في الولايات المتحدة تتعلق بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي.

• تم ترحيل عفيز ألاتونجي أديوالي، 26 عامًا، من نيجيريا في فبراير 2026 بسبب ابتزاز جنسي وجرائم مالية ذات صلة في بنسلفانيا.
• تم ترحيل تشوكوييميكا فيكتور أماشوكو من فرنسا في أغسطس 2025 بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي، واختراق الحواسيب، والاحتيال عبر الشبكة، واستهداف السلطات الأمريكية.
• تبرز هذه الحالات تزايد التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ونيجيريا وأوروبا لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

ما يجب أن تعرفه

يعكس هذا الملف حالات ترحيل نيجيرية أخرى مرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي.

• في سبتمبر 2025، تم اعتقال فاروق أدكنول أديوجو في المملكة المتحدة بعد طلب ترحيله من الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال على جامعة في بنسلفانيا بمبلغ 235,266.80 دولار.
• يُتهم أديوجو بالوصول غير المصرح به إلى نظام بريد إلكتروني لشركة بناء، وإنشاء نطاق مزور، وتحويل المدفوعات إلى حساب احتيالي.
• لا تزال الأموال غير مستردة، ويفترض براءة أديوجو حتى تثبت إدانته في المحكمة.

تعكس هذه التطورات التركيز المستمر للسلطات الأمريكية على منع الجرائم الإلكترونية الدولية وملاحقة الأفراد المتورطين في الاحتيال المالي عبر الحدود.