كيف أصبحت كارولين إليسون شاهدة رئيسية في قضية التاريخ: الحكم في نيويورك

في سبتمبر 2024، أصدر محكمة في نيويورك حكمًا على إحدى الشخصيات المركزية في فضيحة بورصة العملات الرقمية FTX. حصلت كارولين إليسون، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي المديرة العامة السابقة لشركة Alameda Research، على 24 شهرًا من السجن. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض تعويضات بقيمة حوالي 11 مليار دولار، وبعد انتهاء مدة العقوبة، ستظل تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات. يبرز قرار المحكمة بشأن إليسون بتباين واضح مع نهج المحاكم تجاه المشاركين الآخرين في هذا الاحتيال المالي الواسع.

أوصت المحكمة بأن تقضي إليسون عقوبتها في منشأة إصلاحية ذات نظام أمني منخفض بالقرب من بوسطن، حيث تعيش عائلتها. ينص القانون الفيدرالي على أن المدانة يجب أن تقضي ما لا يقل عن 75% من مدة العقوبة المحددة قبل أن تتاح لها فرصة الإفراج المشروط.

القاضي كابلان: اعتراف بالتعاون الاستثنائي

أظهر القاضي لويس أ. كابلان، الذي نظر القضية، تعاطفًا واضحًا مع المتهمة. عكس تصريحه تقييمه لدورها في كشف المخطط الإجرامي. قال: «لقد كنت في وضع هش، واستُغلت»، مخاطبًا إليسون قبل إعلان الحكم. «ندمك صادق».

الأمر الأبرز كان اعتراف القاضي بحجم تعاون المتهمة مع العدالة. أشار كابلان إلى أنه خلال ثلاثين عامًا من الممارسة القضائية، التقى بكثير من الشهود المستعدين لمساعدة التحقيق، لكنه لم يرَ شيئًا مماثلاً لمساعدة كارولين إليسون. هذا التقييم يحمل وزنًا خاصًا في سياق حجم الضرر الذي تسببت به.

ومع ذلك، رغم اعترافه بالتعاون الاستثنائي، لم يستطع القاضي تجاوز خطورة الجريمة. قال: «FTX تمثل واحدة من أكبر الجرائم المالية في تاريخ بلدنا»، موضحًا أنه على الرغم من مساهمات إليسون في مساعدة العدالة، فإن تجنب السجن بشكل كامل كان مستحيلًا. «في قضية بهذا الحجم، لا يحق لي أن أمنح الحرية المطلقة من العقاب»، قال قبل إصدار الحكم.

شهادات ضد سام بانكمان-فريد: نقطة تحول في التحقيق

لا يمكن المبالغة في أهمية دور كارولين إليسون في الإجراءات الجنائية ضد مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد. خلال جلسة المحكمة في 2023، أدلت بشهادتها، موضحة العديد من جوانب النشاط الإجرامي. زعمت أن بانكمان-فريد حاول رشوة شخصيات سياسية أجنبية، وقدم للمقرضين تقارير مالية زائفة عمدًا، مخفيًا بيانات حاسمة عن الأصول.

وصفت النيابة شهادتها بأنها «الركيزة الأساسية» للاتهام ضد بانكمان-فريد. وأكدت المدعية المساعدة الأمريكية دانييل ساسون، خلال الجلسة، أنه بدون المعلومات الموثوقة التي قدمتها إليسون، كان من الصعب بناء لائحة اتهام كاملة.

في بداية 2024، أُدين بانكمان-فريد بجميع التهم السبع وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا. وهو الآن يستأنف قرار المحكمة.

التباين بين المدانين: دور الندم في الأحكام القضائية

يعكس حكم كارولين إليسون اختلافًا جوهريًا في نهج المحاكم تجاه المشاركين في نفس الجريمة. إذا لم يظهر بانكمان-فريد، حسب تقييم المحكمة، ندمًا صادقًا وحاول تقليل مسؤوليته، فإن إليسون أظهرت وعيًا عميقًا بما حدث.

خلال جلسة الاستماع، أدلت بكلمة قصيرة، اعتذرت فيها للعملاء المتضررين من FTX وAlameda Research، وزملائها السابقين، وأصدقائها، وأفراد عائلتها. قالت بصوت مرتجف: «عقل الإنسان غير مهيأ لفهم حجم الأرقام الكبيرة»، وأضافت: «لا أستطيع حتى أن أتخيل مقدار الألم الذي سببته».

محاميها، الشريك الإداري في شركة المحاماة الرفيعة Wilmer Hale، أنجان ساهني، برر أن إليسون كانت مخدرة من قبل بانكمان-فريد، الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية. عندما انهارت الشركة، وفقًا للدفاع، «استعادت بوصلة أخلاقها» وقررت التعاون الكامل مع السلطات.

حتى مكتب المراقبة الجنائية والدفاع أوصيا المحكمة بأخذ المساعدة التي قدمتها إليسون في التحقيق بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة.

التداعيات العملية: المدة وشروط السجن

يتبقى لإليسون حوالي شهر ونصف قبل أن يتوجب عليها التوجه طوعًا إلى مكتب السجون لبدء تنفيذ العقوبة. وبما أن الجريمة تصنف كجريمة فيدرالية، فإن هناك مدة محددة للإفراج المشروط — حيث يمكنها تقديم طلب الإفراج المبكر بعد قضائها على الأقل 18 شهرًا من أصل 24.

خلال الجلسة، تذكرت إليسون مدى تطورها عن الشخص الذي كانت عليه سابقًا. قالت: «لو أخبرني أحد في 2018 أنني سأعترف بذنبي في الاحتيال، لقلت إنك مجنون»، وأضافت: «في كل مرحلة من هذا المسار، أصبح من الأصعب والأصعب أن أجد مخرجًا… أنا آسفة لأنني لم أتمكن من التوقف قبل ذلك».

توسع التحقيقات: حالات جديدة من التداول الداخلي

بالتوازي مع القضية الرئيسية حول FTX، تتطور جهة تحقيق إضافية تتعلق بانتهاكات على منصات الأسواق التنبئية. شركة Kalshi، المتخصصة في تداول الأدوات المشتقة، اتهمت اثنين من مستخدميها بالتداول الداخلي. أحدهما كان يعمل مع منشئ المحتوى الشهير MrBeast، ويُزعم أنه قام بصفقات استنادًا إلى معلومات عن حلقات قادمة من برنامجه.

قامت المنصة بتعليق أنشطة المخالفين وفرضت عليهم غرامات. أعلنت شركة Beast Industries، المملوكة لـ MrBeast، أنها تجري تحقيقًا داخليًا في الحادث. أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسالة استشارية، أشارت فيها إلى تصرفات Kalshi ووصفت هذه الحالات بأنها انتهاكات محتملة للقانون. ووصف رئيس اللجنة البورصات المشابهة لـ Kalshi بأنها «خط الدفاع الأول» ضد التلاعب في السوق.

أهمية الحكم في سياق صناعة العملات الرقمية

يحمل حكم كارولين إليسون أهمية تتجاوز مجرد قضية قضائية واحدة. فهو يرسخ سابقة في كيفية تقييم النظام القضائي الأمريكي لمشاركة الأفراد في جرائم مالية كبيرة، وأهمية التعاون الكامل مع السلطات.

تواصل منصة CoinDesk، التي تغطي أخبار صناعة العملات الرقمية، وتلقت جوائز على تقاريرها عن سقوط FTX، توثيق هذه التحقيقات بشكل مفصل. وتشير إلى أن قضية كارولين إليسون تظهر كيف أن النظام القضائي الأمريكي ينجح في محاسبة المسؤولين، وفي الوقت ذاته يبرز التحديات في موازنة العدالة مع الاعتراف بالمساعدة المقدمة للتحقيق.