احتيال آلة الماء التي يملكها رايان وير بقيمة $275 مليون يوقع بالمستثمرين على مستوى البلاد

يقيم في ولاية واشنطن يُتهم بتدبير أحد أكبر مخططات الاحتيال الاستثماري في السنوات الأخيرة. أطلقت السلطات الفيدرالية إجراءات قانونية منسقة ضد ريان وير، زاعمة أنه قام بعملية احتيال معقدة استمرت لما يقرب من ثماني سنوات وأدت إلى وقوع أكثر من 250 ضحية من القطاعين المؤسساتي والتجزئة. استمرت الخطة من سبتمبر 2016 حتى فبراير 2024، وخدعت المستثمرين بحوالي 275 مليون دولار من خلال وعود كاذبة مرتبطة باستثمارات في آلات المياه.

استراتيجية الخداع ذات الاتجاهين

يُزعم أن ريان وير استخدم مركبتين شركتين مرتبطتين لتنفيذ احتياله: Water Station Management LLC وCreative Technologies, Inc. استهدفت الخطة الأولى المستثمرين الأفراد والمحاربين القدامى، وجمعت 165 مليون دولار من خلال ترويج “عقود استثمار” مزيفة يُزعم أنها مرتبطة بآلات المياه التي ستولد تدفقات إيرادات. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن الآلاف من هذه الآلات الموعودة إما لم تكن موجودة أصلًا أو تم بيعها بالفعل لمستثمرين آخرين، مما جعلها غير متاحة للوفاء بالالتزامات التعاقدية.

المرحلة الثانية من عمليات ريان وير تحولت للتركيز على المستثمرين المؤسساتيين. هنا، يُقال إنه جمع 110 ملايين دولار إضافية من خلال بيع سندات Water Station، مدعيًا أن هذه الأدوات مضمونة بأصول آلات المياه المادية. ومع ذلك، قررت الجهات التنظيمية أن الضمانات الأساسية كانت وهمية إلى حد كبير أو تم رهنها سابقًا لمستثمرين آخرين، مما جعل السندات المزعومة “الآمنة” بلا قيمة تمامًا.

الاختلاس والمدفوعات على نمط بونزي

بالإضافة إلى الاحتيال الأولي، يُزعم أن ريان وير حول أكثر من 60 مليون دولار من أموال المستثمرين للحفاظ على مظهر شرعية المخطط. تم استخدام هذه العائدات لتمويل مدفوعات على نمط بونزي للمستثمرين الأوائل وتمويل مشاريع تجارية أخرى غير مرتبطة باستثمارات آلات المياه. هذا الهيكل الهرمي الكلاسيكي حافظ على استمرارية الاحتيال حتى انهياره في أوائل 2024.

الملاحقة الفيدرالية والعقوبات

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل بملاحقة ريان وير. وجهت إليه وزارة العدل تهم الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك، مع احتمال أن تصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى 20 سنة سجن. في الوقت نفسه، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى مدنية تطالب برد جميع العائدات الاحتيالية، وغرامات مالية كبيرة، وحظر دائم من العمل كمسؤول أو مدير شركة.

تؤكد القضية على هشاشة مجموعات المستثمرين المختلفة — من العسكريين المتقاعدين إلى المؤسسات الكبرى — أمام مخططات احتيال متطورة تستغل الثقة في استثمارات مدعومة بأصول تبدو شرعية.