الهند تعتقل المشتبه به الرئيسي في مخطط بونزي للعملات الرقمية GainBitcoin

وكالة التحقيقات الرئيسية في الهند، المكتب المركزي للتحقيقات، أعتقلت أيوش فارشني، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة داروين لابز الخاصة المحدودة، على خلفية الاشتباه في عملية احتيال العملات الرقمية GainBitcoin.

ملخص

• أعتقلت المكتب المركزي للتحقيقات أيوش فارشني، المؤسس المشارك لشركة داروين لابز، في التحقيق حول احتيال GainBitcoin.
• يقول المحققون إن داروين لابز ساعدت في بناء البنية التحتية التقنية المرتبطة بالمخطط المزعوم، بما في ذلك رمز MCAP ومنصة GBMiners.
• تم اعتراض فارشني في مطار مومباي أثناء محاولته مغادرة الهند بعد إصدار دائرة الحماية من المخاطر.

مكتب التحقيقات يعتقل مشتبهًا في عملية احتيال GainBitcoin في مطار مومباي

تتعلق القضية بمخطط GainBitcoin الذي يُزعم أنه تديره شركة Variabletech Pte. Ltd.، والتي يقول المحققون إنها كانت تعمل كبرنامج استثمار على نمط بونزي يعد بمكافآت عالية بشكل غير معتاد للمشاركين الذين يستثمرون في حزم تعدين العملات الرقمية.

وفقًا للمكتب المركزي للتحقيقات، تم بعد ذلك استغلال الأموال التي جمعها المستثمرون بشكل غير قانوني.

تقوم السلطات بالتحقيق في القضية بموجب عدة مواد من قانون العقوبات الهندي، بما في ذلك التآمر الجنائي، وخيانة الأمانة، والاحتيال، بالإضافة إلى مواد من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000.

تأتي التحقيقات بعد توجيه من المحكمة العليا في الهند في ديسمبر 2023، أمرت فيه بدمج العديد من الشكاوى المرتبطة بمخطط GainBitcoin والتحقيق فيها بواسطة المكتب المركزي للتحقيقات كمكتب مركزي.

يقول المحققون إن داروين لابز والمؤسسين المشاركين لها — بما في ذلك فارشني، ساهيل باغلا ونيكونج جين — لعبوا دورًا في تطوير المكونات التقنية المرتبطة بالمخطط.

شمل ذلك تصميم ونشر رمز تشفير يُعرف بـ MCAP وعقد ذكي من نوع ERC-20 المرتبط به.

تتهم السلطات الهندية الشركة أيضًا ببناء البنية التحتية التكنولوجية الأساسية المستخدمة في التشغيل، بما في ذلك منصة تعدين البيتكوين GBMiners.com، وبوابة دفع البيتكوين، ومحفظة العملات الرقمية المعروفة باسم Coin Bank، ومنصة المستثمرين GainBitcoin.

كان فارشني هاربًا أثناء التحقيق، مما دفع السلطات إلى إصدار دائرة الحماية من المخاطر ضده. واعترضته سلطات الهجرة في مطار مومباي في 9 مارس أثناء محاولته مغادرة البلاد.

ثم تم القبض عليه من قبل المكتب المركزي للتحقيقات واعتقاله رسميًا في 10 مارس.

تُعتبر قضية GainBitcoin واحدة من أكبر التحقيقات الهندية المتعلقة بالاحتيال في العملات الرقمية، حيث تشمل آلاف المستثمرين عبر عدة ولايات قضائية.