محتال العملات الرقمية نيكولاس تروغليا يتلقى حكماً بـ 12 سنة سجن إضافية لعدم دفع $20 مليون دولار تعويضات

حالة نيكولاس تروليا تمثل علامة فارقة في ملاحقة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية وتطبيق أوامر المحكمة بالتعويض. هذا الإدراك العالي المستوى في الإدانتين يوضح كل من الأساليب المتطورة التي يستخدمها المجرمون لسرقة الأصول الرقمية والتزام النظام القانوني بمحاسبة المخالفين.

سرقة العملة الرقمية الأصلية: كيف عملت خطة تبديل بطاقة SIM

بدأت خطة نيكولاس تروليا الإجرامية بهجوم مستهدف على أصول الضحية الرقمية. نظم تروليا ما يُعرف بهجوم تبديل بطاقة SIM — تقنية يخدع فيها المحتالون شركات الاتصالات لنقل رقم هاتف الضحية إلى جهاز يسيطرون عليه. هذا منح تروليا وصولاً غير مصرح به إلى محفظة العملة الرقمية الخاصة بالضحية التي تحتوي على 20 مليون دولار من الأصول. بمجرد أن استولى على السيطرة، قام تروليا بتفريغ الأموال وتحويلها إلى بيتكوين، مما سرق المبلغ بالكامل. تشير وثائق المحكمة إلى أن تروليا تآمر مع آخرين لتنفيذ خطة الاحتيال عبر الأسلاك. في البداية، اعترف بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك، وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا في أواخر 2022.

تجاهل التزامات التعويض: عادات إنفاق المدعى عليه الثري

اتخذت القضية منعطفًا دراماتيكيًا عندما تبين أن نيكولاس تروليا لم يكن ينوي الالتزام بالتعويض رغم امتلاكه أصولًا كبيرة. كشفت ملفات المحكمة أنه في وقت الحكم، كان تروليا يسيطر على أكثر من 53 مليون دولار من العملات الرقمية، والأعمال الفنية الثمينة، والمجوهرات. وافق على دفع أكثر من 20 مليون دولار كتعويض للضحية. ومع ذلك، كشفت وثائق المحكمة التي قدمت في منتصف 2024 عن واقع صارخ: لم يدفع تروليا شيئًا نحو التزامه. بدلاً من الوفاء بدينه، أنفق حوالي 92,000 دولار على مشتريات فاخرة تشمل ملابس مصممة، وساعات فاخرة، وأحذية رياضية مميزة. وصفت المحكمة هذا السلوك بأنه دليل على عدم الامتثال المتعمد، مشيرة إلى أن تروليا أعطى أولوية للملذات الشخصية على التزامه القانوني بتعويض ضحيته.

فرض عقوبات إضافية: رد فعل المحكمة على عدم الامتثال

قرر القاضي الأمريكي ألفين هيلرشتاين، الذي أشرف على الحكم الأصلي، أن عقوبة إضافية كانت ضرورية. في حكم صدر خلال صيف 2024، أشار القاضي هيلرشتاين إلى أن نيكولاس تروليا “تجنب عمدًا جهود إنفاذ القانون والقضاء في تنفيذ التزامه بالتعويض.” وخلص القاضي إلى أن إعادة المحاكمة كانت مناسبة نظرًا لمراوغة المدعى عليه عمدًا ورفضه الكشف عن أصوله.

في 9 يوليو، قدم ممثلو تروليا استئنافًا نهائيًا، زاعمين أن موكلهم ساهم في التعويض من خلال تسليم أصول ثمينة، بما في ذلك جميع الأموال المحتفظ بها في حساب بنك Wells Fargo. ومع ذلك، لم يقنع هذا الحجة المحكمة. في مارس 2026، تلقى تروليا حكمًا إضافيًا بالسجن لمدة 12 عامًا، بالإضافة إلى إدانته السابقة. هذا المدة الإضافية الكبيرة تؤكد عزم القضاء على فرض المساءلة المالية في قضايا جرائم العملات الرقمية، وترسل رسالة قوية للمخالفين المحتملين حول عواقب تجاهل أوامر المحكمة بالتعويض.