توصلت الجهات الادعائية بهيسيانتان في مقاطعة خونان إلى كشف قضية غسيل أموال بالعملات الافتراضية، بلغت قيمة الأموال المتورطة فيها أكثر من 6.84 مليون يوان، وتم سجن 8 أشخاص

معلومات TechFlow من Deep潮، في 20 مارس، وفقًا لتقرير صادر عن Huasheng Online، أصدرت محكمة الشعب في منطقة Yuetang بمدينة Xiangtan بمقاطعة Hunan حكمها في القضية الأولى المتعلقة بالتستر وإخفاء عائدات الجريمة، حيث بلغت قيمة المبالغ المعنية أكثر من 6.84 مليون يوان، وحكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.

استخدمت هذه العصابة تجارة وهمية لشراء وتوزيع مشروب Maotai كغطاء، وقامت بغسل أموال الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية الدولية من خلال العملات الرقمية، مع خصم 8% كعمولة غير قانونية عن كل عملية. من بين الأعضاء، تواصل السيد Chen مع عصابة الاحتيال العليا عبر برامج التشفير الدولية، واستلم الأموال المسروقة ثم تواصل مع تجار خارج المنصة (“U 商”) لإتمام تحويل العملات الرقمية وتداولها؛ واستخدم السيد Huang تجارة مشروب Maotai كغطاء لإخفاء مسار تحويل الأموال؛ وكان السيد Xie مسؤولاً عن توفير أدوات الجريمة وإحصاء تفاصيل الأموال.

في ديسمبر 2023، بعد تلقي بلاغ من أحد الضحايا، ظهرت القضية إلى السطح. تدخلت النيابة العامة مبكرًا في التحقيق، وبتعاون مع الشرطة، تم تتبع تدفقات مالية تقترب من 20 مليون يوان وكمية هائلة من البيانات الإلكترونية، مما مكن من تنفيذ عملية شاملة لضرب الجريمة. وفي النهاية، حكمت المحكمة على السيد Xie وسبعة من شركائه بالسجن من سنتين إلى ست سنوات بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة، بينما حُكم على السيد Liang، الذي كانت ظروفه أخف، بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة.