لقد لاحظت أن العديد من الأشخاص الجدد في عالم العملات الرقمية غالبًا لا يفهمون طرق الاحتيال، لذلك أود اليوم أن أشارك خبرتي في هذا الموضوع.

أولاً، ما هو الاحتيال؟ ببساطة، الاحتيال هو فعل الخداع للاستيلاء على الأصول، خاصة العملات الرقمية. يُطلق على المحتالين اسم المحتالين، وسيتم معاقبتهم إذا تم اكتشافهم. الشيء المثير هو أنه اليوم مع الإنترنت، تتطور طرق الاحتيال بشكل متزايد. يمكن أن يمتد نطاقها إلى العديد من الدول، وتؤثر على ملايين الأشخاص.

ما يحدث غالبًا في عالم العملات الرقمية هو أن الاحتيال يحدث عندما يقع المستثمر في فخ ولا يدرك ذلك. أو حتى بعض الأشخاص يعرفون أنه احتيال لكن يشاركون لأنهم يطمعون في أرباح سريعة. مثال على ذلك هو مشاريع من نوع بونزي - حيث يدفع الشخص الذي يأتي لاحقًا للأشخاص السابقين. في البداية، يحقق الجميع أرباحًا، لكن عندما يتوقف دخول أشخاص جدد، ينهار النموذج ويفقد الجميع أموالهم.

بالنسبة لأنواع الاحتيال الشائعة، أولاً هو احتيال ICO. في عام 2017، عندما انتشرت ICO، ظهرت العديد من المشاريع الاحتيالية. طريقة عملها بسيطة جدًا: المحتال ينشئ مشروع عملة رقمية جديد، يروّج له، يوظف مؤثرين لبناء سمعة، ثم يصدر رموز عبر ICO لجمع الأموال. بعد جمع المال، يختفي المشروع ويختفي المحتال. يمكنك التعرف على هذا النوع من الاحتيال من خلال علامات مثل عدم وجود حل واضح للمشروع، فريق غير معروف أو لديه سجل احتيالي سابق، موقع ويب بسيط، خارطة طريق غير واضحة، أو عدم اهتمام بالمجتمع.

النوع الثاني هو سحب السجاد أو سحب السيولة. غالبًا ما تعمل هذه المشاريع على منصات DEX مثل Uniswap، PancakeSwap، أو Sushiswap. في البداية، يبنون منتجًا متكاملًا، ثم يصدرون رموزًا ويخلقون تجمعات سيولة. لكن العلامات التحذيرية تشمل سيولة منخفضة، إمكانية قفل السيولة، أو وعود بعائد سنوي مرتفع بشكل غير معتاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى من الاحتيال مثل قفل وظائف شراء وبيع الرموز أو اختراق المشروع لبيع كمية كبيرة من العملات.

فكيف تحمي نفسك؟ أولاً، يجب أن تبحث جيدًا عن المشروع قبل أن تستثمر أموالك. اسأل بوضوح عن الحل الذي يقدمه، هل يحتاج حقًا إلى blockchain، كيف هو المجتمع، وكيفية توزيع الرموز. لحسن الحظ، هناك العديد من الأدوات التي تساعد على فحص المشاريع. يمكنك فحص العقود الذكية للتحقق من مالكي المشروع والمؤسسين، وهل هناك مشاكل. عند ربط محفظتك بالموقع، تأكد من أن الموقع موثوق وآمن. وعند عدم الحاجة، تذكر إلغاء الصلاحيات لتجنب الاستغلال.

باختصار، الاحتيال هو خطر حقيقي في عالم العملات الرقمية، لكن إذا كنت حذرًا وتعلمت، يمكنك تجنبه تمامًا. آمل أن تكون هذه المشاركة مفيدة لكم. وإذا كان لديكم أي استفسارات، لا تترددوا في ترك تعليق لمناقشتها معًا.