涉嫌利用拉地毯詐騙手法詐騙 2,200 萬美元的 NFT 推廣者遭到指控

NFT 欺詐案件背景

加州兩名居民 Gabriel Hay 與 Gavin Mayo 因在多起 NFT rug pull 詐騙計畫中欺騙投資人，遭到正式起訴，涉案金額超過 2,200 萬美元。根據洛杉磯法院於 2024 年 12 月提交的法律文件，這起詐騙行為已持續多年，波及多個數位資產專案。

rug pull 是當前加密貨幣與 NFT 領域最常見的詐騙手法之一。此類詐騙通常由專案開發者大舉宣傳，吸引大批資金後突然棄守，導致投資人資金被捲走。Hay 與 Mayo 案中，這種手法於三年間多次重演。

Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 因 NFT rug pull 詐騙被捕

根據正式指控，Hay 與 Mayo 均為 23 歲，自 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期間，針對一系列 NFT 專案規劃虛假路線圖。涉案專案包含 Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles 及 Roost Coin。這些專案皆以創新及高報酬為賣點，積極吸引潛在投資人。

據稱，兩人透過社群媒體、Discord 社群及加密產業主要管道大力宣傳多個 NFT 專案。這些宣傳活動炒熱初期聲勢，吸引大批投資人信任並投入資金。但資金到手後，專案即被系統性棄置，原先承諾的功能無法兌現。

兩人於 12 月 20 日遭國土安全調查局（HSI）逮捕。HSI 執行副主任 Katrina W. Berger 表示：「三年來，Hay 與 Mayo 疑似持續欺騙投資人，非法獲利數百萬美元。這類科技詐騙每年造成投資人重大損失。雖然這些犯罪行為非屬暴力犯罪，但受害者同樣深受其害。」

上述聲明突顯聯邦機構對數位資產詐騙問題高度重視，並認可這類詐騙對受害者造成的嚴重財務與心理損失。

加密貨幣詐騙者曾威脅專案經理

本案令人憂慮的一大面向，是被告採用恐嚇手段。在某起案例中，Hay 與 Mayo 虛假宣稱 Vault of Gems 為「首個與實體資產掛鉤的 NFT 專案」。這說法對尋求實質資產背書、希望規避純數位投機的審慎投資人極具吸引力。

為掩飾自身於這些非法專案中的角色，兩人試圖以「虛假指認他人或使他人被誤認為專案擁有者」的方式隱藏身分。以代持人掩護，屬於複雜詐騙操作中常見手段，可增加追查難度，並為涉案者創造法律防護層。

當 Faceless NFT 專案經理威脅揭露 Hay 與 Mayo 詐騙時，這兩名洛杉磯居民開始採取騷擾與恐嚇策略。他們對該未公開身分人士及其家屬進行騷擾，造成嚴重心理傷害。此舉加重對兩人的指控，將騷擾罪納入金融犯罪範疇。

美國司法部刑事司首席副助理部長 Nicole M. Argentieri 表示：「據稱 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 在數位資產專案中詐騙投資人數千萬美元，並威脅揭弊者。司法部將持續與執法夥伴合作，致力於保護投資人、打擊加密貨幣及其他數位資產相關詐欺，並依法追訴違法者。」

法律指控與可能後果

Hay 與 Mayo 面臨嚴重刑事指控，反映其詐騙行為之廣泛性與蓄意性。每人被控：

• 一項騷擾罪（stalking）
• 兩項電子詐欺罪（wire fraud）
• 一項共謀實施電子詐欺罪

潛在刑罰極為嚴厲。因共謀與電子詐欺罪，兩人最高可判處 20 年徒刑。騷擾罪還可能加重五年刑期。上述刑罰體現美國司法體系對數位資產領域詐騙行為的高度重視。

電子詐欺罪尤其關鍵，因該罪涉及利用州際或國際通訊工具進行詐騙。在數位時代，幾乎所有加密貨幣與 NFT 交易都跨越州界，因此容易適用聯邦法律。

對 NFT 與加密貨幣產業的影響

本案是數位資產領域法律打擊行動的重要里程碑。近年來，NFT 市場爆發性成長，吸引合規投資人與不法分子。rug pull 問題已成產業頑疾，許多專案於籌集大量資金後即消失。

對 Hay 與 Mayo 的法律行動，明確展現聯邦機構加大打擊加密領域詐騙的決心。隨著數位資產市場逐步成熟，產業監管也持續加強，這一舉措格外關鍵。

對 NFT 和加密貨幣投資人而言，本案凸顯在投資任何專案前必須徹底盡職調查。rug pull 風險的主要警示信號包括：

• 團隊匿名或身分無法查證
• 承諾不切實際的高報酬
• 路線圖含糊或不切實際
• 缺乏可信第三方智能合約審計
• 施壓要求快速投資
• Tokenomics 明顯偏向創辦人

產業正透過強化最佳實務與投資人保護機制積極應對。多家主流平台已導入更嚴格的專案審查程序，並出現專責評估 NFT 新專案合法性的服務。

同時，產業標準和自律框架的發展，有助於為市場參與者打造更安全的環境。像 Blockchain Association 等組織正與監管機構協作，制訂兼顧投資人保護與產業創新的明確指引。

本案亦突顯傳統執法機構與區塊鏈專家之合作日益密切。國土安全調查局能追蹤並蒐集 Hay 與 Mayo 的相關證據，顯示區塊鏈交易雖具匿名性，但在充足調查資源下並非完全不可追溯。

對整個加密社群而言，這類案件獲得成功司法處理，對產業長期合法化至關重要。唯有違法者被追究責任，公眾信任才能提升，區塊鏈技術和數位資產的機構化採納也才能順利推進。

FAQ

NFT rug pull（地毯式詐騙）是什麼？其運作方式為何？

rug pull 屬於詐騙行為，創辦人在吸引投資後突然棄 NFT 專案而去，將參與者資金席捲一空。詐騙者製造假熱度、人為推高價格，隨後撤走所有流動性，導致投資人手中的資產失去價值。

如何辨識與避免 NFT 詐騙專案及 rug pull 手法？

查核專案團隊及其背景資料，分析已審計的智能合約，檢視社群真實性，拒絕任何保證收益的專案，留意流動性低及異常交易量，投資前務必徹底調查。

NFT rug pull 詐騙發起人將面臨哪些法律後果？

rug pull 專案發起人將被控電子詐欺、詐騙、洗錢及證券違規等刑事罪名。處罰包括最高 20 年徒刑、高額罰款、受害者賠償，以及永久刑事前科。監管機構還可禁止其從事加密資產相關業務。

投資 NFT 專案時應留意哪些警示信號以防受騙？

查核專案團隊（身分可驗證）、社群真實性、智能合約開源狀況、真實交易量及安全審計。警戒任何保證獲利、流動性低、社群帳號新設或虛假的風險徵兆。

監管機構如何打擊加密及 NFT 產業 rug pull 詐騙？

監管部門執行交易監控、懲處詐騙發起人、要求 NFT 專案資訊透明，並加強國際合作。針對 2,200 萬美元詐騙案，會採取資產凍結及刑事追訴措施。

NFT 投資人受騙後可採取哪些措施追回資金？

投資人可向監管機構檢舉詐騙，聯繫區塊鏈平台凍結相關資產，保存證據，諮詢專業律師，並參與針對詐騙者的集體訴訟。