- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos planea utilizar tecnología de inteligencia artificial.
- Análisis de blockchain en la lucha contra el fraude relacionado con criptomonedas después de que la pérdida total superara los 9 mil millones de dólares.
- Los funcionarios opinan que la tecnología puede ayudar a identificar patrones de fraude en una etapa temprana.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está considerando la tecnología de inteligencia artificial para ayudar a prevenir el fraude con criptomonedas en los mercados digitales. Los funcionarios señalaron el aumento de pérdidas financieras debido a estafas con criptomonedas. Las víctimas de fraude con criptomonedas reportaron pérdidas superiores a nueve mil millones de dólares en el último año. Las estadísticas del FBI revelaron que una cantidad significativa de estas pérdidas financieras se debió a estafas de inversión dirigidas a inversores en criptomonedas.
Los funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU. creen que las técnicas de monitoreo tradicionales no pueden mantenerse al día con las organizaciones de ciberdelincuencia cada vez más sofisticadas que operan en los mercados de activos digitales. Los funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU. pretenden mejorar las capacidades de cumplimiento utilizando inteligencia artificial, análisis de blockchain y tecnologías de verificación de identidad digital.
Los expertos creen que la aplicación de análisis avanzados puede ayudar a los reguladores a detectar redes de estafas en etapas tempranas y evitar mayores pérdidas financieras. Los funcionarios del Tesoro consideran que, con mejores capacidades tecnológicas, podrán monitorear mejor el mercado de activos digitales y los sistemas financieros. Las autoridades aún están analizando cómo los criminales utilizan las plataformas de criptomonedas para estafas de inversión, ransomware y ataques de phishing. Los funcionarios observaron que las estafas con criptomonedas han crecido significativamente con el aumento de la adopción de activos digitales en todo el mundo.
La tecnología y las herramientas de datos adquieren prioridad
Según los funcionarios del Tesoro, la IA es capaz de analizar grandes volúmenes de datos transaccionales más rápido que los medios de investigación convencionales. Además, se espera que la tecnología de aprendizaje automático ayude a detectar patrones asociados con fraudes, lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas. También se espera que los investigadores utilicen tecnología blockchain para analizar y rastrear transacciones. Se espera que esta tecnología les ayude a conectar varias billeteras digitales y exchanges con organizaciones criminales.
El fraude de inversión sigue siendo la categoría de pérdidas financieras relacionadas con criptomonedas más alta reportada por los investigadores. Los funcionarios observaron que las víctimas han reportado casi 5.8 mil millones de dólares en estafas de inversión en criptomonedas. Los ciberdelincuentes suelen usar redes sociales y técnicas de suplantación cuando atacan a posibles víctimas de estas estafas. Sin embargo, las autoridades han observado que estas estafas cada vez más son dirigidas por redes internacionales, lo que complica la situación para las agencias de cumplimiento de la ley.
Los funcionarios del Tesoro siguen trabajando con las fuerzas del orden y los reguladores financieros en la lucha contra el fraude. Creen que mejores análisis ayudarán a los reguladores a identificar amenazas emergentes en el entorno en constante evolución de los criptoactivos. Los analistas del mercado han observado que mejores tecnologías de cumplimiento ayudarán a aumentar la confianza de los inversores en el entorno cripto. El enfoque del Tesoro forma parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la aplicación de las leyes contra los delitos financieros en el entorno de las criptomonedas.
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