El DOJ busca la confiscación de $3.4M en USDT vinculados a una estafa de inversión en Ethereum

En resumen

• Los fiscales federales en Massachusetts han presentado una denuncia de confiscación civil contra 3.4 millones de dólares en USDT vinculados a una presunta estafa de inversión.
• Los investigadores dicen que las víctimas fueron abordadas mediante mensajes de texto y DMs “mal dirigidos” y luego inducidas a invertir en una falsa inversión en ETH “respaldada por oro físico”.
• Este es el último en una serie de acciones de confiscación civil relacionadas con criptomonedas supuestamente vinculadas a fraudes, incluyendo una acción récord de 14 mil millones de dólares presuntamente vinculada a una red de estafas en Camboya.

Los fiscales federales en Massachusetts han presentado una acción de confiscación civil para recuperar aproximadamente 3.4 millones de dólares en la stablecoin USDT, que se alega son las ganancias de un esquema de fraude y lavado de dinero con criptomonedas. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, el DOJ confiscó los fondos en criptomonedas en febrero y marzo de 2025, tras una investigación que comenzó a finales de 2024. La investigación identificó al menos a cuatro víctimas, incluyendo a dos residentes de Massachusetts, además de residentes de Utah y Carolina del Sur, dijo el DOJ. Los fiscales alegan que el esquema siguió un patrón familiar de “construcción de relaciones”, en el que las víctimas fueron contactadas inicialmente mediante mensajes de texto aparentemente mal dirigidos o aplicaciones de mensajería cifrada, como WhatsApp y Telegram.

Los documentos judiciales afirman que las víctimas fueron persuadidas de invertir en lo que se presentó como una oportunidad exclusiva en Ethereum “respaldada por oro físico”. En cambio, los fiscales dicen que las víctimas fueron dirigidas a enviar ETH a wallets intermediarios controlados por sujetos desconocidos, después de lo cual los fondos fueron convertidos en USDT y transferidos a wallets no alojados.

La denuncia alega conductas consistentes con las leyes federales de fraude por cable y lavado de dinero, incluyendo transacciones diseñadas para ocultar la fuente, propiedad y control de las ganancias criminales. Esta es la última en una serie de acciones recientes de confiscación civil relacionadas con criptomonedas supuestamente vinculadas a fraudes, incluyendo un caso de marzo que busca 327,000 USDT vinculados a una estafa amorosa, una denuncia de enero por 200,000 USDT vinculados a un presunto esquema de explotación en Tinder, y una acción récord en octubre de 2025 que apunta a aproximadamente 14 mil millones de dólares en Bitcoin supuestamente vinculados a una red de estafas en Camboya.