Binance presenta una demanda por difamación contra The Wall Street Journal, niega las acusaciones de 1,000 millones de dólares relacionadas con flujos de fondos hacia Irán y señala que su exposición a sanciones se ha reducido a solo 0.009%.
Binance, enfadada, presenta una demanda por difamación contra The Wall Street Journal para contrarrestar informes “falsos y difamatorios”
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha iniciado oficialmente una demanda por difamación contra The Wall Street Journal (WSJ) y su matriz, Dow Jones. Esta acción legal fue presentada el 11 de marzo de 2026 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), marcando un punto álgido en la confrontación entre la plataforma y los medios de comunicación tradicionales. Binance acusa a ese medio de publicar el 23 de febrero un reportaje falso y dañino, en el que se afirma que la compañía despidió a un empleado de cumplimiento interno que había revelado que 1,000 millones de dólares estaban siendo transferidos a entidades en Irán.
Fuente: Binance (Binance) presenta una demanda por difamación contra The Wall Street Journal y Dow Jones
Dugan Bliss, responsable legal de Binance, declaró que esta demanda busca proteger la reputación de la empresa y corregir registros públicos erróneos. Enfatizó que los medios sacrifican la profesionalidad y la veracidad en busca de clics, lo que conduce a una grave desinformación del público y de las autoridades regulatorias.
Binance refutó detalladamente en su demanda los aspectos específicos del reportaje. Sobre la afirmación de que “despidieron a un empleado de cumplimiento”, Binance aclaró que la salida del empleado se debió a motivos personales o a violaciones de las políticas internas de seguridad de datos, y no a denuncias relacionadas con incumplimientos regulatorios.
La compañía sostiene que The Wall Street Journal publicó apresuradamente sin dar suficiente tiempo para responder, con el objetivo de adelantarse a otros medios en la competencia. Este tipo de informaciones falsas han causado un daño significativo a la reputación de Binance y han provocado una serie de revisiones sin fundamento por parte de políticos y agencias de aplicación de la ley. Binance busca reparación a través de la vía judicial y solicita que el caso sea llevado a juicio con jurado para que se escuche la verdad.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. reabre la investigación sobre sanciones, centrada en una cadena sospechosa de 1,000 millones de dólares
Simultáneamente, se produce un fuerte golpe regulatorio. Según fuentes confidenciales, el Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de que Binance ayudó a Irán a evadir sanciones. Los funcionarios federales recopilan evidencias relacionadas con transacciones que superan los 1,000 millones de dólares, las cuales sospechan que habrían sido dirigidas a organizaciones terroristas sancionadas, incluyendo los Hutíes en Yemen y la Fuerza Quds de Irán (IRGC).
El DOJ ha comenzado a entrevistar a varias personas con conocimiento del caso para determinar si, tras el acuerdo de 4.3 mil millones de dólares alcanzado en 2023, Binance sigue presentando vulnerabilidades en cumplimiento. Aún no está claro si la investigación se centra en la propia Binance o en comportamientos específicos de ciertos usuarios en la plataforma, pero sin duda alguna, esto vuelve a poner a Binance en el centro de la atención pública.
El informe señala que la investigación se enfoca en intermediarios como la compañía de pagos en Hong Kong, Blessed Trust. Se acusa a esta firma de facilitar que clientes chinos transfieran grandes cantidades de stablecoins a monederos vinculados a Irán. Los investigadores federales sospechan que, incluso bajo supervisión, redes financieras complejas utilizan la infraestructura de Binance para realizar transferencias transfronterizas.
El supervisor de cumplimiento designado por el Departamento de Finanzas también ha intervenido, solicitando a Binance que proporcione registros de transacciones más detallados. El senador Richard Blumenthal afirmó que casi 2 mil millones de dólares habrían sido transferidos sin detección a entidades sancionadas, representando un grave desafío para la seguridad financiera y las políticas antiterrorismo de EE. UU.
Fuente: Axios, senador Richard Blumenthal
Datos de cumplimiento muestran resiliencia en la defensa, Binance afirma que la exposición a sanciones se ha reducido un 96%
Frente a las acusaciones masivas, Binance publicó una serie de datos específicos de cumplimiento para defenderse. Los datos muestran que la exposición de Binance a entidades sancionadas ha disminuido drásticamente, con las transacciones relacionadas con sanciones representando solo el 0.009% del volumen total en julio de 2025, desde el 0.284% en enero de 2024, una caída del 96.8%. La exposición directa a las cuatro principales plataformas de criptomonedas en Irán también cayó de 4.19 millones de dólares a solo 110,000 dólares.
Fuente: Datos proporcionados por Binance que muestran que las transacciones relacionadas con sanciones representan solo el 0.009% del volumen total
Binance enfatiza que actualmente cuenta con más de 1,500 profesionales en cumplimiento y gestión de riesgos, que representan aproximadamente el 25% de su plantilla global. Este equipo ha gestionado más de 71,000 solicitudes de cumplimiento legal en todo el mundo en 2025, demostrando una fuerte capacidad de autorregulación.
Binance además explica que el supuesto “escándalo de 1.7 mil millones de dólares” en los medios es en realidad resultado de transacciones extremadamente complejas y multilayer. La investigación interna revela que la mayoría de los fondos no se iniciaron ni terminaron en Binance, sino que pasaron por múltiples intermediarios independientes. Solo alrededor de 24 millones de dólares de fondos confirmados están vinculados a la Fuerza Quds de Irán, muy por debajo de las cifras exageradas reportadas por los medios.
Binance afirma que siempre coopera con las autoridades de diferentes países y que, tras detectar cuentas sospechosas, actúa de manera proactiva para bloquearlas. La disputa radica en que Binance considera que sus esfuerzos de cumplimiento están siendo deliberadamente ignorados, mientras que los medios prefieren basarse en fuentes anónimas.
Presión política y victorias legales, Binance busca salir adelante en medio de la tormenta regulatoria
La situación legal y política de Binance es sumamente delicada. Aunque CZ, fundador de Binance, obtuvo un perdón presidencial en octubre de 2025, y un tribunal federal de Nueva York rechazó recientemente una demanda presentada por 535 demandantes que acusaban a Binance de apoyar actividades terroristas, la presión en Washington no ha desaparecido. El senador Richard Blumenthal ha iniciado una investigación que exige a Binance presentar registros detallados de transacciones antes del 13 de marzo, y la acusa de ser una “reincidente” en delitos financieros. El CEO de Binance, Richard Teng, mantiene una postura firme, afirmando que los informes mediáticos sacrifican la verdad por intereses económicos. La compañía está en contacto activo con el Congreso para demostrar que su sistema de cumplimiento cumple con los más altos estándares del sector.
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Los datos del mercado muestran que, aunque las demandas y las investigaciones generan volatilidad a corto plazo, la confianza en Binance no se ha desplomado. La plataforma actualmente posee reservas por más de 1.512 billones de dólares y mantiene un volumen de comercio spot de aproximadamente 10 mil millones en 24 horas. Expertos legales señalan que la estrategia de Binance de presentar demandas contra los medios mientras enfrenta investigaciones del DOJ es poco común y audaz. Esto indica que Binance busca, mediante el proceso de descubrimiento en los tribunales, obligar a los medios a revelar evidencias y así demostrar su inocencia ante los reguladores. Esta tormenta, que combina difamación, investigaciones de seguridad nacional y enfrentamientos políticos, decidirá en los próximos años el destino de esta plataforma en el mercado estadounidense.
Este caso también pone de manifiesto que, en su proceso de consolidación en la corriente principal, la industria de las criptomonedas sigue enfrentando una estricta supervisión por parte de los medios tradicionales y las autoridades regulatorias. Con un entorno regulatorio cada vez más severo en 2026, el éxito de Binance en defender su reputación y superar las múltiples pruebas del DOJ será un indicador clave para el desarrollo del sector. Binance afirma que continuará fortaleciendo su cooperación con las agencias de cumplimiento en todo el mundo y luchará en los tribunales por obtener la última palabra en justicia.
