GI-TOC Último informe: USDT se convierte en nuevo método de lavado de oro en Venezuela

La Organización Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), con sede en Ginebra, ha revelado en su último informe titulado «Transformaciones en el flujo de oro en la Amazonía» que en los últimos dos años, Venezuela se ha convertido en un destino importante para el oro ilegal en la región, revirtiendo completamente las rutas tradicionales de contrabando de oro desde Venezuela hacia Brasil y Guyana. Es importante destacar que, según el informe, parte del oro ilegal en Guyana se vende en Venezuela utilizando USDT (Tether), una moneda estable.

Reversión en el flujo de oro ilegal: ¿Por qué Venezuela se ha convertido en un nuevo centro de lavado de dinero?

(Fuente: GI-TOC)

El núcleo del informe es la reversión de las rutas de flujo, que ha alterado los patrones tradicionales de contrabando y ha revelado una nueva cadena de movimiento de fondos ilícitos. Marcena Hunter, responsable de minería y coautora del informe, afirmó que, con la minería de oro en Venezuela generando más de 2,2 mil millones de dólares el año pasado y con el gobierno de Maduro dependiendo en gran medida del oro como pilar fiscal tras la caída de los ingresos petroleros por mala gestión y sanciones, Venezuela se ha convertido en un punto de convergencia para el oro ilegal y los flujos financieros corruptos.

El informe revela que los peligros de estas transacciones ilegales van mucho más allá del medio ambiente: «En el ecosistema criminal de Venezuela, el comercio ilegal de oro desempeña un papel crucial, conectando a políticos de alto nivel, oficiales militares y grupos criminales transnacionales.»

El papel de USDT: doble función en evasión de sanciones y lavado de dinero del oro ilegal

Hunter afirmó a los medios que su investigación muestra que, durante el último año, los traficantes de oro ilegal han estado usando USDT para realizar transacciones. Ella señaló: «Esto resalta la creciente importancia de las monedas estables en el comercio ilegal global, y también genera preocupaciones más amplias sobre las criptomonedas y el crimen organizado. Dado que las interacciones legales e ilegales en torno a las monedas estables aumentan, esperamos que esta tendencia continúe.»

Este hallazgo corrobora investigaciones previas. En un informe de diciembre de 2025, TRM Labs indicó que, ante casi una década de sanciones internacionales y una inflación severa, Venezuela ha llegado a depender en gran medida de USDT, que casi funciona como una «dólar no oficial» en su economía, facilitando también el lavado de dinero en transacciones ilegales.

Al respecto, un portavoz de Tether afirmó que la compañía colabora activamente con agencias de aplicación de la ley en todo el mundo y que ha congelado aproximadamente 4,3 mil millones de dólares en activos relacionados con actividades ilícitas.

Respuesta legislativa: desafíos y necesidades de la ley en EE. UU.

Al momento del lanzamiento del informe de GI-TOC, el Congreso de EE. UU. está debatiendo el «Ley de Cooperación en Oro Legal y Minería de EE. UU.», que ya fue presentada ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Su objetivo es «reducir el impacto negativo de la minería ilegal en el medio ambiente y la sociedad en el hemisferio occidental», incluyendo la lucha contra y la interrupción de las vías de financiamiento de actores ilegales, así como prevenir que extranjeros se beneficien del sistema financiero estadounidense.

Hunter enfatizó que la efectividad de la ley depende de si incluye disposiciones relacionadas con activos digitales: «Para ser efectiva, la ley debería incluir cláusulas relacionadas con las criptomonedas, ya que los activos digitales juegan un papel cada vez más importante en el lavado de dinero proveniente del comercio ilegal de oro.» Además, señaló que una solución más fundamental requiere una reforma sistémica, «que haga que las transacciones de oro sean más transparentes y responsables tanto a nivel nacional como internacional», y que debe basarse en experiencias previas en la lucha contra el tráfico ilegal de minerales.

Preguntas frecuentes

¿Qué es GI-TOC y qué tan confiable es su informe?

GI-TOC (Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional) es una organización civil independiente con sede en Ginebra, Suiza, especializada en investigar y abordar el crimen organizado transnacional. Este informe se basa en entrevistas de campo y en la verificación cruzada de múltiples fuentes, incluyendo investigaciones de otras instituciones como TRM Labs, y goza de alta credibilidad en medios y comunidades académicas.

¿Por qué USDT se ha convertido en la herramienta preferida para el comercio ilegal de oro?

Venezuela tiene un contexto particular respecto al uso de USDT: ante sanciones internacionales severas, una inflación extrema y la dificultad de acceder a dólares, USDT se ha convertido en una alternativa informal al dólar en Venezuela. Esta base de uso generalizada, junto con la relativa anonimidad y dificultad para rastrear las transacciones en USDT, hace que sea una herramienta eficaz para que los traficantes de oro eviten los controles financieros tradicionales.

¿La Ley de Cooperación en Oro Legal y Minería de EE. UU. será efectiva para resolver el lavado de dinero con criptomonedas?

Hunter de GI-TOC opina que, si la ley no incluye disposiciones específicas sobre criptomonedas, su efectividad será muy limitada. Aunque el borrador actual ya contempla medidas contra canales de financiamiento ilícito, no aborda claramente las particularidades de los activos digitales. Dado el papel emergente de USDT en el comercio ilegal de oro, la falta de regulación en este aspecto podría permitir que las redes criminales eludan fácilmente las restricciones legales.