El equipo de estafadores de criptomonedas obtuvo ilegalmente 17 millones en un año, acumulando montones de efectivo en casa

Un grupo de estafadores en criptomonedas liderado por profesionales en finanzas y contabilidad, en menos de un año, estableció múltiples plataformas de comercio falso, estafando a las víctimas por un total de 17 millones de yuanes. Cuando la policía desmanteló el caso, en sus viviendas se encontraron montones de dinero en efectivo—todos provenientes del sudor y lágrimas de las víctimas.

De víctima a perpetrador: la transformación

El protagonista del caso, Hu, y su novia Qianqian, eran simplemente empleados comunes. Hu se graduó en finanzas en una universidad de Sichuan y, tras años de esfuerzo en la ciudad, acumuló más de 200,000 yuanes en ahorros, con la intención de comprar una propiedad. Sin embargo, descubrió en internet un sitio de comercio de criptomonedas y buscó aumentar su riqueza mediante inversiones.

Esta “oportunidad de inversión” finalmente se convirtió en su peor pesadilla. Hu invirtió primero 3,000 yuanes para probar, obteniendo una ganancia de 500 yuanes, y sin pensarlo mucho, depositó los 200,000 yuanes completos. Cuando intentó retirar, se dio cuenta de que había sido engañado y había caído en una trampa típica de estafa en criptomonedas.

Lo más sorprendente fue que Hu no optó por denunciar, sino que decidió “devolver el golpe con su propia medicina”. Transformó su experiencia en una “oportunidad de negocio” y decidió manipular personalmente una estafa en criptomonedas. Su novia Qianqian, al enterarse del plan, no solo no se opuso, sino que se unió activamente. Ambos comenzaron una gran operación de estafa.

Métodos de los estafadores profesionales

Como “estudiantes destacados” con formación en finanzas y contabilidad, Hu y Qianqian tenían ventajas técnicas. Reclutaron a más de 20 miembros para formar un equipo, con roles claramente definidos: algunos creaban sitios falsos, otros promovían y publicitaban, y algunos fingían ser beneficiarios en foros de inversión para contar “experiencias de inversión” falsas y atraer continuamente fondos de víctimas.

Sus métodos eran muy maduros: primero, ofrecían pequeñas ganancias para estabilizar la confianza de las víctimas; luego, cuando la inversión alcanzaba lo esperado, cerraban la plataforma y transferían los fondos. Después, registraban nuevos sitios y repetían el mismo proceso de estafa. Este modelo de “una plataforma, una estafa” les permitía continuar con sus actividades, aumentando constantemente el número de víctimas.

La escalofriante magnitud de la estafa

En menos de un año, este grupo de estafadores obtuvo ilegalmente 17 millones de yuanes a través de varias plataformas falsas de comercio en criptomonedas. Hu y Qianqian se quedaron con más de 7 millones de yuanes, con los cuales compraron mansiones de lujo y vivían sin control.

Lo que resulta aún más indignante es que el origen de estos fondos ilícitos es muy variado: algunos invirtieron sus ahorros de años para la jubilación, otros fondos destinados a pagar la entrada de una vivienda, e incluso hay casos de personas con enfermedades terminales que usaron su dinero para salvar la vida. Cada yuan estafado representa la desesperación de una familia.

La justicia finalmente alcanza a los culpables

Aunque Hu y su equipo usaron técnicas sofisticadas para ocultar su identidad, con el aumento de denuncias, la policía comenzó a investigar. Mediante rastreo técnico profesional y diversas investigaciones, las autoridades lograron identificar a Hu, Qianqian y otros 22 miembros del equipo.

Al registrar sus domicilios, encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo apilado. Cada billete, frío y apilado en las habitaciones, representa la sangre, lágrimas y colapso de vidas de las víctimas.

Advertencia: el costo de las estafas en criptomonedas

Este caso nos recuerda que en el ámbito de las criptomonedas, los métodos de estafa son innumerables. Los estafadores con conocimientos especializados suelen ser más persuasivos, aprovechando la falta de familiaridad de las víctimas con las inversiones financieras para engañarlas con precisión. La transformación de víctima a perpetrador solo conduce a consecuencias legales aún más severas.

El monto involucrado en el caso de Hu y su equipo ya alcanza un nivel muy grave, constituyendo la forma más severa de delito de estafa. La ley no tardará en aplicar sanciones estrictas. Esta lección debe ser reflexionada por todos los que participan en inversiones en criptomonedas: nunca caer en la ilusión de “regalar dinero”, y estar siempre alerta ante las estafas en criptomonedas para protegerse mejor.