Completar una gran transacción de activos digitales con mucho esfuerzo, prepararse para celebrar, y de repente recibir una notificación de congelación de cuenta y una llamada de consulta — esta situación ha ocurrido en muchas personas que poseen criptomonedas. En lugar de entrar en pánico, es mejor entender cómo responder con anticipación.

**Punto clave: Mantén la calma ante cualquier problema y sigue las reglas**

Cuanto más urgente sea la situación, más debes mantener la calma. No puedes resolver el problema de inmediato, pero la comunicación racional sí. Mantén dos líneas claras: hechos comprobados y límites de cumplimiento, y usa estos dos puntos para resolver la crisis.

**Cuando te pregunten sobre la legalidad de la transacción**

Debes explicar claramente: esto es una acción de gestión autónoma de mis activos digitales personales. Aunque esta actividad no está protegida por la ley, no se trata de lavado de dinero, fraude u otros delitos, y tampoco perturba el orden financiero. Explica con lógica y fundamentos, sin titubear.

**Cuando exigen la devolución total de fondos**

Es importante expresar tu postura: estos activos los adquirí de buena fe, no puedo rastrear el origen inicial del dinero. Pero tengo una actitud sincera y estoy dispuesto a sentarme con las autoridades y las partes involucradas para negociar una solución justa y razonable.

**Cuando escuches decir "cooperar significa dejar un antecedente"**

Responde directamente: ya he entregado todos los comprobantes de las transacciones, y cooperaré en la investigación según sea necesario. Pero no soy parte del caso, y no existe ningún "dejar un antecedente". A menos que mi cuenta sea realmente considerada una cuenta de nivel uno en el caso, otras cuentas no deberían verse afectadas.

**Pero la respuesta pasiva siempre llega después, la prevención previa es la mejor estrategia**

Realiza estos 5 puntos para reducir significativamente el riesgo de errores en las transacciones:

**Primera línea de defensa: Verificación de identidad**
No trates con cuentas sin verificación de identidad ni historial de transacciones. Parece un detalle menor, pero en realidad es una trampa grande.

**Segunda línea de defensa: Rastreo de fondos**
Antes de la transacción, pregúntate: ¿de dónde proviene el dinero del otro lado? ¿Se puede verificar en la cadena? No toques cuentas ambiguas.

**Tercera línea de defensa: Registro de transacciones**
Guarda evidencia de cada operación: registros de chat, capturas de pantalla de transferencias, resultados de consultas en exploradores de bloques. En caso de problemas, esto será tu amuleto de protección.

**Cuarta línea de defensa: Control del monto**
Las transacciones grandes de una sola vez son fáciles de marcar. Divide en varias operaciones pequeñas o elige plataformas de custodia confiables, así el riesgo será menor.

**Quinta línea de defensa: Elección de plataforma**
Utiliza exchanges reconocidos y con fuerte conciencia de cumplimiento, como Gate y otros grandes. Estos lugares tienen sistemas de control de riesgos más completos, y tus derechos estarán mejor protegidos.

En lugar de enfrentarte pasivamente a la incómoda situación de que tu cuenta sea congelada, es mejor construir esta línea de defensa con anticipación. Aunque las transacciones de activos digitales parecen libres, la conciencia de cumplimiento nunca debe faltar.