Las recientes acciones de cumplimiento del Departamento de Justicia dirigidas a violaciones aduaneras han enviado una señal clara a la industria de activos digitales: los marcos de cumplimiento robustos ya no son opcionales.

Para quienes comercian o realizan transacciones en criptomonedas, esto importa. Los intercambios y plataformas están ajustando los procedimientos de KYC/AML, fortaleciendo la supervisión de transacciones y aplicando protocolos de diligencia debida más estrictos en los movimientos transfronterizos.

¿La conclusión? Ya sea que muevas fondos internacionalmente o que interactúes con plataformas DeFi, tener tu propio cumplimiento en orden es ahora esencial. Los organismos regulatorios de todo el mundo están coordinándose más estrechamente en la aplicación de controles aduaneros y de capital, lo que significa que los flujos de criptomonedas enfrentan una supervisión aumentada.

Mantente a la vanguardia entendiendo los requisitos de tu jurisdicción y manteniendo registros de transacciones transparentes.