Novedades en el caso de estafa de JPEX: tres personas implicadas autorizadas a renovar su fianza, serán citadas nuevamente en enero del próximo año

LiquidityWitch · 2025-12-18T11:00:10+00:00

El caso de estafa en la plataforma de activos virtuales JPEX ha generado atención, tres personas implicadas han obtenido fianza, y el caso involucra cargos por lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Las personas relacionadas ya han sido acusadas, y se recuerda a los inversores que tengan precaución al elegir plataformas de intercambio.

LiquidityWitch

2025-12-18 11:00:10

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【币界】La denuncia de estafa en la plataforma de activos virtuales JPEX continúa escalando. El 18 de diciembre de 2023, tres personas implicadas en el caso obtuvieron la libertad condicional en la corte, incluyendo a un estudiante de 27 años y dos profesionales de 30 años. Este caso involucra múltiples cargos, desde lavado de dinero hasta obstrucción a la justicia.

Uno de los implicados enfrenta cargos de lavado de dinero por un monto de hasta 7,79 millones de HKD, con un período que abarca desde agosto hasta diciembre de 2023. Su caso ha sido remitido a un tribunal de mayor jurisdicción y está programado para comparecer nuevamente el 8 de enero de 2024. Los otros dos implicados enfrentan cargos de obstrucción a la justicia, y uno de ellos también está acusado de lavado de dinero y de disponer de activos de considerable valor, incluyendo aproximadamente 880,000 HKD en efectivo y relojes valorados en unos 240,000 HKD. Sus casos continuarán el 16 de enero de 2024.

JPEX fue denunciada en 2023 por estar involucrada en un esquema de estafa a gran escala, que ha llevado a la acusación de 16 personas. Con el avance del proceso judicial, cada vez salen a la luz más detalles, lo que también recuerda a los inversores la importancia de verificar cuidadosamente las credenciales y antecedentes al elegir plataformas de trading.

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BoredWatcher

· 2025-12-20 19:01

Otra vez el problema con JPEX... 779 millones de HKD en lavado de dinero, además de relojes de marca y dinero en efectivo, qué manera de jugar Dinero en efectivo en HKD y Rolex, ¿esto es una estrategia para escapar? ¿Cómo todavía se atreven a solicitar la continuación del fianza? Hay 16 personas acusadas, esta estafa es mucho más grande de lo que pensaba, no es de extrañar que esté causando tanto revuelo Esperemos los resultados de la sentencia en enero del próximo año, a ver cómo termina esta gente, seguramente serán varios años de cárcel Realmente no entiendo cómo este tipo de plataformas todavía pueden engañar a la gente, ¿acaso los usuarios no tienen conciencia de prevención? ¿Y qué si se les concede la continuación de la fianza? Al final, todos terminarán en la cárcel, paciencia y aguanten, compañeros

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MrDecoder

· 2025-12-20 12:07

779万港元，就这么洗出来的啊...真绝了 --- ¿Un estudiante de 27 años puede participar en este tipo de casos grandes? Qué descaro --- Relojes de marca, efectivo, dólares de Hong Kong... esto es tratar el fraude como una compra y venta --- Espera hasta enero del próximo año, pero parece que el final ya está decidido --- En ese momento JPEX realmente engañó a muchas personas, ahora solo están empezando a arrestar --- ¿Cómo es que dos empleados de 30 años se desviaron, vale la pena, hermano? --- 88万 en efectivo ni siquiera lo escondieron bien, esa cabeza preocupa --- Continuar con la fianza y el juicio... ¿Hasta qué año y mes se retrasará este proceso judicial? --- El delito de lavado de dinero en dólares de Hong Kong comienza con 779万, realmente una suma importante --- Aún se atreve a añadir un cargo por obstrucción a la justicia, esto es buscarse la muerte

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Fren_Not_Food

· 2025-12-20 01:55

¿7,79 millones de dólares de Hong Kong blanques? Los famosos relojes han sido movidos, y esta técnica es realmente increíble --- Es otra prórroga de fianza, y creo que estas personas están bastante seguras --- El trueno en 2023 sigue estallando, y el pozo de JPEX está un poco profundo --- ¿16 personas fueron procesadas? El fraude en círculos monetarios es escandaloso --- ¿Espera, también hay un estudiante involucrado? ¿Qué tipo de operación es --- Relojes, efectivo, dólares de Hong Kong... ¿Se puede poner a las personas bajo fianza? --- El juicio se repetirá en enero del año que viene, y esta táctica dilatoria es muy escurridiza --- 880.000 efectivos aún se atreven a conservar, ¿no tienes miedo de pasar por cuenta o de no poder averiguarlo?

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TokenomicsShaman

· 2025-12-18 11:30

779万港元 así lavado? Qué descaro tan grande Y también relojes de marca, el tipo realmente toma el tribunal como un adorno JPEX debería haber sido investigado exhaustivamente hace tiempo, no hay escapatoria 16 personas han sido acusadas y todavía siguen renovando sus seguros, el sistema judicial de Hong Kong también es bastante indulgente El dinero ilícito y los relojes de marca ya están confiscados, solo queda esperar la sentencia

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SatoshiHeir

· 2025-12-18 11:29

7,79 millones de dólares de Hong Kong blanqueados, ¿aún renovando la fianza? Obviamente, las lagunas legales aquí merecen ser estudiadas Por eso siempre he dicho que la gobernanza de los intercambios necesita transparencia en cadena – este tipo de operación de caja negra no existe en el libro blanco de Satoshi La demanda de 16 personas acaba de comenzar y, según datos en cadena, estos casos suelen implicar más pistas, y puedes juzgarte tú mismo ¿Reloj famoso 880.000 en efectivo? Ríete hasta morir, estas personas ni siquiera entienden la lógica básica contra el blanqueo de capitales, y se atreven a tocar la línea roja judicial Cabe señalar que incidentes como JPEX han desmentido con precisión algunos argumentos ingenuos de que "la descentralización puede autorregularse"

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ApeWithNoFear

· 2025-12-18 11:25

779万港元 de lavado de dinero, además de relojes de marca y efectivo, esta estrategia realmente es muy astuta Eso no es nada, 16 personas acusadas, parece que apenas empieza ¿Solo con la fianza renovada? La próxima vez será el año que viene, a retrasar El nombre JPEX de ahora en adelante será sinónimo de estafa, ¿quién se atreverá a tocarlo?

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memecoin_therapy

· 2025-12-18 11:10

¿779 millones de HKD en lavado de dinero? Eso sí que es engañar mucho, realmente impresionante. Este desastre de JPEX sigue en marcha, ¿cuándo podrán ponerle fin de una vez por todas? Tengo curiosidad por saber cómo escondieron los 88,000 en efectivo y los relojes de marca, esa cabeza también es bastante peculiar. Otra vez HKD y relojes de marca, da la sensación de un fugitivo adinerado. Deja que sigan con la fianza, total, ya se gastaron todo el dinero.

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