Recientemente hay una noticia que vale la pena destacar: las autoridades argentinas han desmantelado una red criminal de criptomonedas a gran escala.

Primero hablemos de las cifras: este caso involucra más de 1.8 billones de pesos argentinos, lo que equivale aproximadamente a 12 mil millones de dólares. No es un caso menor, ¿qué significa esto? Significa que la escala de estafas y lavado de dinero con criptomonedas ya es lo suficientemente grande como para requerir la intervención de las instituciones estatales.

Lo interesante es que las principales víctimas de esta red criminal son empresas agrícolas y laborales. ¿Qué nos dice esto? Los problemas de seguridad en Web3 no solo amenazan a los inversores individuales, sino que incluso las empresas comerciales también se han convertido en objetivos. La mayoría de estas empresas agrícolas y laborales han sido engañadas por proyectos de inversión falsos o por complejos esquemas de transferencias transfronterizas.

Desde este caso, vemos que la anonimidad y la conveniencia de las transacciones transfronterizas con criptomonedas también se han convertido en herramientas para los delincuentes. Los estafadores pueden ocultar su identidad con mayor facilidad y lavar dinero mediante cadenas complejas de transferencias en wallets. Por eso, los intercambios globales y los reguladores están cada vez más estrictos en exigir KYC y controles contra el lavado de dinero.

Para nosotros, como individuos, esto es un recordatorio: invertir en activos criptográficos requiere cautela, no caer en la avaricia, especialmente en proyectos que prometen altos rendimientos. La seguridad de los exchanges, la autenticidad de los proyectos y la verificación de la identidad de los destinatarios de las transferencias son aspectos que deben ser cuidadosamente revisados. La libertad en Web3 es grande, pero los riesgos también lo son.