Recientemente, las autoridades argentinas desmantelaron una organización criminal que utilizaba criptomonedas para estafar y lavar dinero. Este caso es de gran escala: los fondos involucrados superan los 1.8 billones de pesos argentinos, lo que equivale a aproximadamente 1,2 mil millones de dólares.

¿En qué consistía el método de estos delincuentes? Primero, falsificaban documentos y con estos certificados falsificados abrían cuentas en bancos privados. Luego, utilizaban estas cuentas para solicitar préstamos de manera irregular, y una vez que recibían el dinero, lo transferían inmediatamente a plataformas de criptomonedas. Las empresas agrícolas y manufactureras se convirtieron en sus principales víctimas.

Por los detalles del caso, no se trata de un pequeño fraude, sino de una cadena completa de actividades delictivas: desde la falsificación de documentos, estafas bancarias hasta transferencias en criptomonedas, con procesos muy coordinados. Este caso también es un recordatorio importante: al usar plataformas de criptomonedas, especialmente con movimientos de grandes sumas, hay que ser muy cautelosos. Este tipo de riesgos no solo existen en Argentina; las autoridades en todo el mundo están intensificando la investigación de actividades de lavado de dinero a través de cadenas cruzadas.