Otra importante operación de cumplimiento de la ley. Las agencias federales de Estados Unidos en colaboración con organismos internacionales de aplicación de la ley han logrado confiscar la notorios plataforma en línea E-Note, que ha sido utilizada durante mucho tiempo para actividades de lavado de dinero con criptomonedas.

Se informa que el sospechoso ruso de 39 años Mykhalio Petrovich Chudnovets enfrenta cargos penales. La investigación de la fiscalía revela que, desde 2017, esta plataforma ha estado transfiriendo fondos ilegales de manera continua a través de su sistema de comercio y una red global de "mulas de dinero", involucrando más de 70 millones de dólares.

Este caso nos recuerda una vez más que, aunque el ecosistema de criptomonedas está en auge, la presión regulatoria contra el lavado de dinero nunca se relaja. Las agencias internacionales de aplicación de la ley están mejorando cada vez más su capacidad para rastrear flujos de fondos transfronterizos, y cualquier intento de utilizar servicios de criptomonedas para actividades financieras ilegales, en última instancia, no podrá escapar de la ley. Para los intercambios y plataformas legítimas, fortalecer los sistemas KYC (Conoce a tu cliente) y las medidas contra el lavado de dinero se han convertido en una línea de vida.