Alerta de estafas con criptomonedas: se revelan estafas de 3 millones, debes conocer estas tácticas

【BlockBeats】Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública de Yueqing, Zhejiang, desmanteló un caso de estafa con criptomonedas, con un método bastante encubierto que merece la atención de todos los miembros del mundo cripto.

La estrategia del caso fue la siguiente: los estafadores primero inducen a la víctima a invertir 3 millones de yuanes en una supuesta criptomoneda. Cuando llega el momento de retirar, usan como excusa que «el monto es demasiado grande y debe hacerse una transacción offline», haciendo que la víctima entregue el dinero a un intermediario que se autodenomina «aceptador». Lo más cruel es que los estafadores incluso enseñaron a las víctimas cómo responder a las preguntas de la policía por adelantado, lo que demuestra lo maduro que está todo el esquema.

¿Y cuál es la verdad? Todo el sistema de plataformas de intercambio de criptomonedas es falso, las cuentas en el sistema no tienen activos reales, por lo que no se puede realizar ningún retiro.

Pero hay buenas noticias: los 3 millones de yuanes en efectivo ya han sido recuperados con éxito, y dos «conductores» implicados en el caso han sido sometidos a medidas coercitivas penales. El caso todavía está en investigación adicional.

Este caso nos recuerda algunos puntos: primero, tener cuidado con plataformas que te pidan transferencias bajo el pretexto de «transacciones offline»; segundo, las cuentas en plataformas de intercambio legítimas deberían poder retirar fondos normalmente; tercero, cualquier operación que te pida colaborar en «responder a interrogatorios» es una señal de alerta. Proteger tu propia cartera es más importante que cualquier otra cosa.