Hombre de Brooklyn acusado en $16M esquema de phishing en criptomonedas dirigido a 100 usuarios

Fuente: CoinEdition Título original: Hombre de Brooklyn acusado en $16M esquema de phishing en Coinbase dirigido a 100 usuarios Enlace original: https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ Un hombre de 23 años de Brooklyn ha sido acusado de orquestar un esquema masivo de phishing en criptomonedas y ingeniería social que defraudó a casi 100 usuarios en Estados Unidos por casi $16 millones.

El fiscal del distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció la acusación el viernes. Se alega que el acusado, Ronald Spektor de Sheepshead Bay, se hizo pasar por un representante de una importante plataforma de intercambio de criptomonedas para convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban en peligro y necesitaban ser transferidas a nuevas billeteras controladas por él.

La estafa afectó a 100 víctimas en todo el país

El esquema consistió en contactar a los usuarios mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y alertas falsificadas de autenticación de dos factores. Creyendo que estaban en contacto con personal legítimo del intercambio, las víctimas transfirieron sus activos en criptomonedas a billeteras controladas por Spektor.

Las víctimas estaban distribuidas por todo el país, con pérdidas reportadas que incluyen:

• Más de $1 millones de un residente de California
• Aproximadamente $900,000 de un residente de Virginia
• $53,150 de un hombre de Pennsylvania
• $38,750 de una mujer de Maryland

La investigación reveló que los fondos robados fueron lavados a través de intercambios de criptomonedas, plataformas de juego y compras de activos digitales. Hasta ahora, se han recuperado aproximadamente $105,000 en efectivo y $400,000 en criptomonedas, y aún se están rastreando otros activos.

La Unidad de Moneda Virtual del fiscal destacó que el acusado utilizó foros en línea, canales de Telegram y Discord para alardear de sus actividades y reclutar a otros para ayudar en las estafas.

Spektor supuestamente usaba el alias @lolimfeelingevil en Telegram, operando un canal llamado “Enemigos de Blockchain” para jactarse de sus robos y pérdidas en juegos de azar, y para instruir a otros en tácticas de ingeniería social.

Acción legal y arresto

Spektor fue presentado en audiencia el viernes ante el juez del Tribunal Supremo, Danny Chun, en una acusación de 31 cargos. Incluye robo mayor en primer grado, lavado de dinero en primer grado y esquema para defraudar. Actualmente está en prisión con fianza.

El fiscal Gonzalez destacó la gravedad del fraude en criptomonedas, diciendo:

“Investigaremos a los infractores utilizando la tecnología más avanzada, congelaremos sus activos siempre que sea posible y ayudaremos a las víctimas.”

El director legal de la importante plataforma de criptomonedas elogió la labor de la oficina del fiscal, destacando la cooperación de la empresa para identificar al perpetrador, proporcionar evidencia y rastrear los fondos robados.

Consejos para evitar estafas con criptomonedas

La oficina del fiscal recordó al público que:

• Nunca transfiera criptomonedas basándose en llamadas o correos electrónicos no solicitados
• Verifique las comunicaciones mediante canales oficiales de soporte en la aplicación
• Utilice protecciones fuertes en la cuenta, como autenticación de dos factores o llaves de seguridad
• Evite actuar bajo presión y verifique la información de forma independiente

La Unidad de Moneda Virtual del fiscal investigó el caso con la ayuda de las principales plataformas de criptomonedas, Flashpoint y varios equipos de fuerzas del orden y análisis forense digital.