Se presenta una apelación en el caso de fraude con criptomonedas HashFlare $577 millones, ya que la condena genera debate sobre las consecuencias

La fiscalía ha impugnado la sentencia indulgente de los cofundadores de HashFlare, intensificando las discusiones sobre la coherencia en la aplicación de la ley en casos de delitos en criptomonedas. El juez del Tribunal Federal de Seattle, Robert Lasnik, dictó una decisión controvertida a mediados de agosto, imponiendo penas de tiempo cumplido a Sergei Potapenko e Ivan Turõgin—penalizaciones que el gobierno ahora impugna ante el Noveno Circuito.

El caso que desencadenó la apelación

Entre 2015 y 2019, HashFlare operó como uno de los esquemas de fraude más importantes del sector cripto, acumulando más de $577 millones en ingresos mediante prácticas engañosas. La operación se centraba en paneles de minería falsificados y reportes de capacidad inflados diseñados para engañar a los participantes. Como en las estructuras Ponzi clásicas, los beneficios de los inversores entrantes financiaban los pagos a los participantes anteriores—un mecanismo que el tribunal reconoció como fraude deliberado.

Tras 16 meses en custodia en Estonia tras su arresto en octubre de 2022, Potapenko y Turõgin fueron extraditados a Estados Unidos en mayo de 2024 y se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Los fiscales federales solicitaron penas de 10 años, argumentando que el esquema representaba “el fraude más importante” que el tribunal había enfrentado. Sin embargo, el juez que presidió el caso dictó tiempo cumplido—aproximadamente 16 meses—más una multa de 25,000 dólares y 360 horas de servicio comunitario.

Argumentos de la defensa vs. evidencia del gobierno

La defensa presentó un contraargumento centrado en la recuperación del mercado: a pesar de los informes inflados, afirmaron que los clientes de HashFlare finalmente recibieron criptomonedas valoradas por encima de sus inversiones principales debido a la apreciación de precios desde el cierre del esquema. Los abogados también mencionaron más de $400 millones en activos confiscados del acuerdo de culpabilidad, sugiriendo que las víctimas enfrentaron un reembolso completo.

Los fiscales disputaron estas afirmaciones, calificando los datos de respaldo como falsificados y las proyecciones de restitución como poco confiables. La posición del gobierno sigue siendo que exagerar los retornos y la capacidad de minería constituyó un daño material independientemente de las condiciones posteriores del mercado.

Preocupaciones sobre la aplicación de la ley en toda la industria

El investigador de seguridad ZachXBT y la analista de blockchain Taylor Monahan destacaron en junio que las acciones de aplicación de la ley abandonadas y la percepción de indulgencia hacia los perpetradores aceleran la actividad ilícita en los mercados cripto. Los expertos de la industria consultados por medios de comunicación confirman un vaivén regulatorio—desde una aplicación agresiva en los primeros tiempos hasta una responsabilidad mínima—con consecuencias insuficientes que permiten la reincidencia.

Las pérdidas por delitos en cripto alcanzaron niveles récord en la primera mitad de 2025, superando el pico anterior de 2022 y casi igualando todas las pérdidas de 2024.

Resultados comparativos en las sentencias

El resultado de HashFlare contrasta marcadamente con otras recientes acusaciones por Ponzi. El jugador de rugby Shane Donovan Moore recibió 30 meses de prisión en julio por operar un esquema de minería que defraudó a más de 40 inversores por 900,000 dólares. Por separado, Dwayne Golden enfrentó ocho años en junio tras ser condenado por fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con un esquema Ponzi de $40 millones que abarcó las operaciones de EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.

Estas disparidades subrayan la inconsistencia continua en las sentencias por delitos en cripto, lo que ha llevado a la fiscalía a decidir impugnar la sentencia de HashFlare ante los tribunales de apelación.