Desde cero: manual completo de trading de Activos Cripto

Puntos clave

• El comercio de criptomonedas se refiere a la actividad de lograr objetivos de ganancias mediante la compra y venta de activos digitales en plataformas de intercambio.
• Antes de comenzar a operar, es necesario elegir una plataforma confiable, completar el registro y comprender conceptos básicos como pares de trading y tipos de órdenes.
• Los métodos de trading más comunes incluyen el day trading, el swing trading, el trading de muy corto plazo y el hold a largo plazo (HODL)
• Las decisiones de trading dependen de dos herramientas principales: el análisis técnico y el análisis fundamental, mientras que el control de riesgos y la diversificación de activos son la base del éxito a largo plazo.

Introducción

Los activos digitales criptográficos han atraído a millones de participantes en todo el mundo, tanto inversores individuales como instituciones profesionales. Sin embargo, la complejidad de la terminología del mercado, la variedad de métodos de trading y la volatilidad extrema de los precios a menudo desaniman a los principiantes. Si estás planeando tu primera transacción de criptomonedas o deseas profundizar en este campo, esta guía desvelará el misterio del trading de criptomonedas, abarcando desde la apertura de cuentas, conceptos clave, estrategias populares hasta la protección de fondos.

Entender la esencia del comercio de criptomonedas

El comercio de criptomonedas se refiere a la compra y venta de activos digitales en intercambios de activos digitales, con el objetivo de obtener ganancias a través de la diferencia de precios. A diferencia de los mercados financieros tradicionales, el mercado de criptomonedas opera sin restricciones de tiempo, permitiendo transacciones durante todo el año, lo que ofrece a los participantes mayor flexibilidad, pero también conlleva un mayor riesgo de volatilidad de precios.

Entre miles de criptomonedas en todo el mundo, las más conocidas son Bitcoin y Ethereum, que representan dos redes de blockchain independientes. Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son los medios de intercambio en estas dos cadenas.

Revelación del mecanismo de transacciones

Los participantes del mercado pueden abrir posiciones largas (es decir, comprar activos con la expectativa de que suban de precio) o posiciones cortas (es decir, vender activos con la expectativa de que bajen de precio). Algunos inversores eligen mantener activos a largo plazo, mientras que otros entran y salen rápidamente, dependiendo de sus estilos de estrategia de trading y su capacidad para asumir riesgos.

Las transacciones pueden ocurrir en pares de moneda fiduciaria (utilizando dólares estadounidenses, euros y otras monedas tradicionales) o en pares de criptomonedas (entre dos activos digitales). El proceso específico variará según el tipo de activo seleccionado y la plataforma de negociación.

Preparativos para el inicio de la negociación

Primer paso: dominar los conocimientos básicos

Antes de que entre el dinero real, es crucial tener una base teórica bien fundamentada. Se sugiere aprender los fundamentos del trading a través de recursos educativos de la plataforma, cursos de capacitación del sector y otros medios.

Segundo paso: plataforma de trading seleccionada

Al elegir una plataforma, se deben considerar los siguientes factores: alta reputación de la institución, medidas de seguridad estrictas y soporte al cliente profesional. Los principiantes es mejor que comiencen con intercambios centralizados y, una vez acumulada experiencia, intenten la complejidad de los intercambios descentralizados (DEX).

Paso tres: Creación y verificación de la cuenta

Una vez que hayas elegido la plataforma, debes seguir los pasos para crear una cuenta: ingresar tu dirección de correo electrónico, establecer una contraseña y aceptar los términos de uso. La mayoría de las plataformas requieren un proceso de verificación de identidad (verificación KYC) para cumplir con la normativa y prevenir riesgos. Necesitarás subir documentos de identificación, prueba de dirección y otros documentos relevantes para completar este proceso.

Guía de operación de trading en la práctica

Etapa uno: Recarga de cuenta

Una vez que se haya configurado la cuenta, transfiera fondos a la cuenta. Las plataformas principales generalmente aceptan transferencias bancarias, pagos de terceros y otros canales de recarga. Según la política de la plataforma, los usuarios en algunas regiones también pueden comprar activos criptográficos directamente con tarjeta bancaria.

Si ya posees criptomonedas, también puedes transferirlas a tu cuenta de trading. Ten en cuenta que la dirección de transferencia debe ser precisa: los bitcoins deben enviarse a la dirección de bitcoin, y los ethers a la dirección de ethereum, de lo contrario, los fondos pueden perderse para siempre.

Etapa dos: determinar el objeto de la transacción

Las criptomonedas se negocian en pares (como BTC/USDT, ETH/BTC). Un par de negociación representa dos activos que se intercambian entre sí. Por ejemplo, en el par BTC/USDT, intercambias Bitcoin por Tether, una stablecoin vinculada al dólar.

Ejemplos de emparejamientos de activos digitales con monedas tradicionales son BTC/EUR, actualmente 1 Bitcoin tiene un valor de aproximadamente 92,175 euros, este número se muestra de manera intuitiva en el gráfico. Es decir, gastar 92,175 euros te permite adquirir 1 BTC, gastar la mitad de eso te dará 0.5 BTC. Vale la pena mencionar que no necesitas comprar cantidades enteras, puedes adquirir una parte de Bitcoin con solo 5 euros.

El emparejamiento entre activos digitales (como ETH/BTC) representa el intercambio directo entre dos criptomonedas. Según los últimos datos, 1 Ethereum equivale a 0.02285 Bitcoin.

Etapa tres: Estudio del libro de órdenes

El libro de órdenes es un formulario dinámico en tiempo real que lista todas las órdenes de compra y venta pendientes de ejecución. Muestra la cantidad de demanda de los compradores y la cantidad de oferta de los vendedores a diferentes niveles de precios.

Las órdenes de compra (compras) son presentadas por los traders que desean adquirir activos, y se ordenan de mayor a menor precio. Las órdenes de venta (ventas) son presentadas por los traders que están listos para vender activos, y se ordenan de menor a mayor precio.

Etapa cuatro: seleccionar el modo de pedido

Orden a precio de mercado

Esta es la forma más directa de realizar una orden: los traders ejecutan la transacción de inmediato al mejor precio de mercado disponible. Este es el medio de compra y venta más rápido, eliminando el tiempo de espera.

Supongamos que el precio de compra más alto de Bitcoin es de 100,000 dólares y el precio de venta más bajo es de 100,100 dólares. La orden del comprador se ejecutará a 100,100 dólares, es decir, al precio de venta más bajo; la orden del vendedor se ejecutará a 100,000 dólares, es decir, al precio de compra más alto.

Orden limitada

A través de las órdenes limitadas, los traders pueden comprar y vender activos a un precio específico o a un precio más favorable. Este método es relativamente más lento, pero te da el control sobre el precio de ejecución.

Por ejemplo, si el Bitcoin ahora cotiza a 100,000 dólares, pero esperas comprarlo a 98,000 dólares o a un precio más bajo. Al establecer una orden limitada, si el Bitcoin cae a 98,000 dólares o a un nivel más bajo, la orden limitada se activará y se ejecutará. Por el contrario, si el precio nunca alcanza el punto objetivo, la orden permanecerá en estado de pendiente.

Establecer un plan de trading propio

La clave para un comercio exitoso radica en desarrollar un sistema de trading que se ajuste a las características propias. Cada trader es único y copiar los métodos de otros a menudo resulta contraproducente. Mejorar gradualmente tu propia metodología y acumular experiencia es lo que te permitirá alcanzar objetivos de ganancias sostenibles a largo plazo.

Independientemente de la estrategia elegida, la gestión de riesgos y la recopilación de experiencias no deben pasarse por alto. Establecer un diario de trading (registrar la lógica de decisión y los resultados de cada operación) es una poderosa herramienta para optimizar la capacidad de trading.

Resumen de las principales estrategias de trading

Existen muchos métodos de transacción, cada uno con sus ventajas y desventajas. A continuación se presentan algunos de los más populares.

comercio intradía

El trading intradía se refiere a la estrategia de comprar y vender dentro del mismo día de negociación. Este tipo de traders a menudo utilizan herramientas de análisis técnico para seleccionar los activos a negociar. Aunque el trading intradía puede ser rentable, su nivel de dificultad es alto y no es adecuado para todos. En comparación con el trading de rango y la inversión a largo plazo, el trading intradía consume más energía y soporta una mayor presión, por lo tanto, no es recomendable para aquellos que recién ingresan al mercado.

comercio de rangos

El trading de rango también busca obtener beneficios de las tendencias del mercado, pero el período de tiempo es más largo: normalmente, el ciclo de tenencia es de varios días a varios meses. En comparación con el day trading, el trading de rango es más amigable para los principiantes, ya que no requiere monitorear el mercado todo el día, lo que hace que la presión sea relativamente controlable.

comercio ultracorto

Entre todas las estrategias, el tiempo de posición del trading ultracorto es el más corto. Los traders ultracortos intentan capturar pequeñas fluctuaciones de precios, completando entradas y salidas en cuestión de minutos o incluso segundos. Como una variante del trading intradía, el trading ultracorto tampoco se recomienda para principiantes.

Los traders de corto plazo suelen depender del análisis técnico para predecir la tendencia de precios, prestando atención al diferencial de compra y venta y a otras estructuras micro del mercado para buscar oportunidades de arbitraje. Debido a que el ciclo de negociación es corto y las ganancias por operación son mínimas, los traders a menudo necesitan grandes posiciones o realizar transacciones frecuentes para acumular ganancias significativas.

Estrategia de mantenimiento a largo plazo

Aunque estrictamente hablando, esto no se considera un método de trading activo, los inversores a largo plazo (conocidos en la industria como “hodlers”) se enfocan en el potencial de crecimiento de todo el mercado de criptomonedas. Compran y mantienen durante meses o incluso años, esta es una de las formas más sencillas de participar. Esta estrategia es más adecuada para aquellos que creen firmemente en el valor a largo plazo de ciertos activos y pueden soportar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Aunque se necesita paciencia para esperar, a largo plazo los rendimientos pueden ser significativos, especialmente para los poseedores de Bitcoin.

Herramienta de Decisión de Negocios

Introducción al Análisis Técnico (TA)

El análisis técnico es un método para predecir posibles movimientos de precios mediante la interpretación de gráficos de precios, la identificación de patrones y el uso de diversos indicadores.

Gráfico de velas

El gráfico de velas es una representación gráfica de los cambios en el precio de un activo durante un período de tiempo. El gráfico está compuesto por múltiples “velas”, cada una representando una unidad de tiempo. Al elegir un período de 1 hora, cada vela representa 60 minutos; al elegir un período diario, cada una representa un día completo.

Cada vela contiene cuatro puntos clave: el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre (conocidos como OHLC). El precio de apertura y el precio de cierre son respectivamente el precio de transacción al inicio y al final del período, mientras que el precio más bajo y el precio más alto son el precio de transacción mínimo y máximo dentro de ese período.

Soporte y resistencia

El nivel de soporte es una línea horizontal que es difícil de romper para el precio; aquí hay una gran afluencia de compradores que empuja el precio hacia arriba. El nivel de resistencia es el límite superior que es difícil de superar para el precio; aquí hay una gran afluencia de vendedores que presionan a la baja el precio.

Herramientas de indicadores técnicos

Los operadores utilizan indicadores técnicos para examinar las trayectorias de precios de los activos. Estas herramientas ayudan a identificar patrones de precios y a determinar los mejores momentos de entrada y salida. Los indicadores técnicos comunes incluyen líneas de tendencia, medias móviles, bandas de Bollinger, el indicador Ichimoku y los niveles de retroceso de Fibonacci, que ayudan a confirmar niveles potenciales de soporte y resistencia.

metodología de análisis fundamental (FA)

El análisis fundamental es un medio para evaluar el valor intrínseco de un activo, ampliamente utilizado en el ámbito de la inversión y el comercio. En el ámbito de las criptomonedas, implica un estudio profundo de la arquitectura técnica del proyecto, las capacidades del equipo de desarrollo, las perspectivas de aplicación y la viabilidad general.

En concreto, el análisis fundamental examina la tecnología subyacente de los activos criptográficos, los casos de uso, el trasfondo del equipo, el diseño de la economía de tokens y el grado de adopción en el mercado. En el entorno de comercio de criptomonedas, el análisis fundamental también tomará en cuenta los siguientes factores:

• Indicadores de datos de blockchain (como número de direcciones activas, volumen de transacciones, etc.)
• Progreso del roadmap del proyecto y anuncios importantes
• Calor de la comunidad y actividad de los desarrolladores

Sistema de control de riesgos

La gestión de riesgos implica identificar los riesgos financieros relacionados con la inversión y reducirlos al mínimo. A continuación se presentan algunos métodos comúnmente adoptados.

Método uno: mecanismo de stop-loss

No inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Utiliza la función de órdenes avanzadas para asegurar ganancias o prevenir pérdidas. Las órdenes de stop-loss pueden cerrar automáticamente la posición en caso de que la operación vaya en contra, limitando el tamaño de la pérdida. Las órdenes de take-profit, por otro lado, aseguran automáticamente las ganancias cuando la operación va bien.

Método dos: Planificación de salida

Prepárate para el peor escenario. Elaborar un plan de salida claro es otro aspecto importante de la gestión de riesgos. En la emoción de un mercado alcista, los traders pueden perder la razón, pero un plan de salida preestablecido puede ayudarte a realizar ganancias a tiempo y prevenir pérdidas graves. Puedes establecer órdenes limitadas para tomar ganancias o fijar un límite máximo de pérdida tolerable. La clave no es solo elaborar un plan, sino también cumplirlo estrictamente. Planifica tus operaciones antes de ejecutarlas.

Método tres: diversificación de la cartera

La diversificación de inversiones es el medio más básico para reducir riesgos. Los traders pueden poseer múltiples activos, asignando razonablemente el tamaño de cada posición y ajustando periódicamente la cartera para evitar una exposición excesiva a un solo activo. Esto puede reducir significativamente la probabilidad de sufrir pérdidas considerables.

Método cuatro: operación de cobertura

Aunque se requiere cierta acumulación de experiencia, la operación de cobertura es una estrategia de protección opcional: establecer posiciones inversas en activos relacionados, anticipando que los precios de ambos se moverán en direcciones opuestas. Esta práctica puede compensar las pérdidas potenciales.

Por ejemplo, un trader que tenga una posición en Bitcoin valorada en 10,000 dólares puede comprar un contrato de opción de venta que le permita vender a 100,000 dólares en dos semanas. Si el precio del Bitcoin cae a 80,000 dólares, puedes ejercer la opción y vender a 100,000 dólares, reduciendo significativamente las pérdidas. Si el precio no cae, solo perderás la prima de la opción, pero aún podrás beneficiarte de la apreciación de la posición larga.

Resumen y perspectivas

El mercado de criptomonedas cambia rápidamente, y su volatilidad es rara en los mercados tradicionales. Pero un aprendizaje continuo puede hacerte un mejor trader con el tiempo. El principio clave es siempre priorizar la gestión del riesgo. Mantente al tanto de las tendencias de la industria, perfecciona tus habilidades de trading y ajusta tus estrategias en consecuencia, ese es el camino hacia el éxito.

Lectura adicional

• Discusión sobre la aplicación del trading de rango en criptomonedas
• Day trading vs. long-term holding: cómo elegir el método adecuado para ti
• Guía completa para principiantes en gráficos de velas
• Explicación detallada de las cinco principales estrategias de salida para traders

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