#美国就业数据表现强劲超出预期 Los jugadores veteranos entienden los 7 riesgos del control de entrada y salida de fondos (los novatos se estrellan aquí)

En el mundo de las criptomonedas, las ganancias y pérdidas no dependen de cuántos rendimientos obtengas, sino de si has activado las trampas del sistema de gestión de riesgos.

① Nombre real ≠ mismo nombre, lo importante es que el camino sea consistente
Mucha gente piensa que: mi tarjeta, mi cuenta están verificadas con mi nombre real.
El sistema de control de riesgos en realidad observa lo siguiente:
¿La fuente de fondos ha sido la misma entidad durante mucho tiempo?
¿El camino de la transferencia es fijo?
¿Hay patrones en el comportamiento del consumo?
No importa si solo has tomado prestada la tarjeta una vez, toda la cadena será escaneada nuevamente.

② Poder recargar ≠ retirar
Los novatos son los que más fácilmente caen en la trampa: cuando el dinero entra, creen que pueden retirarlo.
¿Y la realidad?
Requisitos de depósito bajos, la revisión de retiros es estricta.
Aún se necesita más revisión después de obtener ganancias.
¿Resultado? Muchas personas se "atascan" en este paso de retirar la primera vez que "sucede".

③ Una gran cantidad de una sola vez es más fácil de seguir que varias pequeñas.
Lo que más teme el control de riesgos:
La cantidad se duplica de repente
Cambio en el modo de transacción
La conducta no tiene continuidad
Por ejemplo: una operación de unos pocos miles, un día de repente llega uno de 50,000.
En los ojos del sistema, esto es más anómalo que si lo hicieras 10 veces.

④ Las personas que cambian de canal con frecuencia, en el sistema, parecen estar "esquivando" el control de riesgos.
Al encontrar algo un poco lento, comienza a cambiar:
Cambiar comerciante receptor
cambiar la ruta de transferencia
Cambiar de plataforma
El modelo de gestión de riesgos marcará esto como: monitoreo activo de evasión.
La forma de un veterano es muy simple: detente un momento y no te apresures a hacer cambios.

⑤ Las stablecoins tampoco son una caja de seguridad
Se dice que las stablecoins no tienen problemas, pero no se ha visto claramente:
El nivel de riesgo de las stablecoins en diferentes cadenas es diferente.
La lista negra de direcciones estará relacionada entre cadenas.
Las transferencias de origen desconocido dejarán huellas.
Una transferencia sospechosa puede afectar todos los retiros subsiguientes.

⑥ La gestión de riesgos no está solo en la plataforma de trading
Algunos piensan que solo es necesario resolverlo con el intercambio.
En realidad, hay estos varios pasos:
banco este lado
canal de pago de terceros
sistema de liquidación
Cualquier problema en un eslabón hará que toda la ruta de fondos se vea afectada.

⑦ No tener problemas a largo plazo ≠ no tener riesgos
La mentalidad más peligrosa en el mundo de las criptomonedas es: siempre he hecho esto y nunca he sido investigado.
El control de riesgos no es un sistema de penalización instantánea, sino un sistema de puntuación acumulativa a largo plazo.
Cuando sientes que algo no está bien, el sistema a menudo ya está revisando tu historial.

La última lección que todos los jugadores veteranos entienden:
La gestión de riesgos no es para castigar uno o dos errores, sino para detener aquellos comportamientos que "saben que hay riesgos y aún así repiten las operaciones".

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