Los comerciantes de criptomonedas en India reciben avisos fiscales mientras el gobierno intensifica la supervisión

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Puntos clave

• Los comerciantes de criptomonedas en India están recibiendo avisos fiscales a medida que el gobierno intensifica la supervisión de los ingresos por criptomonedas.
• Los avisos bajo la Sección 133(6) ya detallan los ingresos por criptomonedas y exigen explicaciones, no confirmaciones.
• El departamento de impuestos está rastreando las operaciones con criptomonedas a través de intercambios KYC, TDS, bancos y datos AIS.

Avisos fiscales para los comerciantes de criptomonedas en India

Los comerciantes de criptomonedas en India están siendo cada vez más sometidos a escrutinio a medida que el Departamento de Impuestos sobre la Renta comienza a emitir avisos fiscales relacionados con los ingresos por comercio de criptomonedas. En las últimas semanas, varios comerciantes han reportado haber recibido avisos fiscales oficiales, lo que indica un enfoque más estricto hacia el cumplimiento de las criptomonedas en India.

Los avisos se envían bajo la Sección 133(6) de la Ley del Impuesto sobre la Renta y están vinculados al Año de Valoración 2024-25. A diferencia de años anteriores, estos avisos no preguntan si alguien ha comerciado con criptomonedas. En cambio, ya detallan los ingresos por criptomonedas y solicitan a los contribuyentes que los expliquen.

Según múltiples informes, los avisos ya incluyen información detallada como:

• Recibos de transferencias de criptomonedas o Activos Digitales Virtuales (VDA)
• Ganancias o beneficios de actividades de comercio en línea
• Datos vinculados al PAN coincidentes con AIS (Declaración de Información Anual) y TIS

Esto demuestra claramente que el gobierno ya tiene acceso a los datos de transacciones con criptomonedas y ahora los verifica activamente con las declaraciones de impuestos.

Cómo el gobierno está rastreando las transacciones con criptomonedas

El comercio de criptomonedas en India ya no opera sin visibilidad. Las autoridades rastrean las transacciones a través de múltiples fuentes verificadas, incluyendo:

• Intercambios de criptomonedas en India que siguen estrictas reglas KYC
• Deducciones de TDS en operaciones con criptomonedas y rastros claros de transacciones bancarias
• Sistemas de reporte AIS y TIS vinculados directamente a los números PAN

Esto significa que cualquier persona que comercie con criptomonedas usando intercambios indios o plataformas vinculadas a KYC ya tiene su actividad visible para las autoridades fiscales.

Fase de cumplimiento, no de advertencia

La conclusión clave es que esto ya no es una fase de advertencia, sino una fase de cumplimiento. El departamento de impuestos ya no hace preguntas; exige explicaciones respaldadas por registros.

Para los comerciantes que no reportaron correctamente las ganancias de criptomonedas, esto podría resultar en sanciones, intereses o mayor escrutinio.

¿Se está volviendo difícil comerciar con criptomonedas en India?

El comercio de criptomonedas en India se está regulando más, especialmente para los comerciantes cotidianos. Ahora se aplican reglas fiscales estrictas, incluyendo un impuesto del 30% sobre las ganancias sin ajuste por pérdidas y un TDS del 1% en la mayoría de las operaciones.

Estas reglas hacen que el comercio rápido y la compra y venta frecuentes sean menos atractivos.

Sin embargo, algunos comerciantes ven esto como un paso positivo. La criptomoneda ya no se ignora ni se trata como ilegal. Ahora está oficialmente reconocida y gravada, lo que podría aportar mayor transparencia y confianza a largo plazo en el mercado de criptomonedas de India.