La Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) ha completado recientemente una inspección integral de prevención de lavado de dinero en la plataforma de activos virtuales Korbit y ha publicado los resultados de la inspección. La revisión encontró varias irregularidades en Korbit, principalmente: no cumplir adecuadamente con las obligaciones de diligencia debida del cliente, no implementar restricciones en las transacciones, realizar transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales en el extranjero que no han sido reportados a las autoridades gubernamentales, y no realizar las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero necesarias para negocios emergentes como NFT.

Ante estos hechos, la FIU ha decidido imponer sanciones administrativas a Korbit, incluyendo una advertencia institucional y una multa de 27.3 mil millones de wones coreanos. Esta inspección y sanción reflejan la estricta exigencia de los organismos reguladores respecto a la responsabilidad de las plataformas de activos virtuales en la prevención del lavado de dinero, especialmente en lo que respecta a los procesos de KYC (Conoce a tu Cliente), la gestión de transacciones transfronterizas y el control de riesgos en nuevos negocios. La evaluación de riesgos de lavado de dinero relacionada con las transacciones de NFT también demuestra la extensión de la supervisión de las autoridades en el metaverso y el campo de los activos digitales.