ED allana varias ubicaciones en la India por una empresa de inversión en criptomonedas falsa

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Fuente: CryptoNewsNet Título original: La ED registra múltiples ubicaciones en India por una empresa falsa de inversión en criptomonedas Enlace original: La Dirección de Ejecución (ED) registró varias ubicaciones en Chandigarh y Haryana, India, por su asociación con Crypto World Trading Company. Diseñada como una empresa falsa de inversión en criptomonedas, se cree que ha estafado a muchos inversores, en su mayoría procedentes de la región norte de Haryana. La investigación de la ED está en curso, pero los detalles hasta ahora son alarmantes.

Ubicaciones de las redadas de la ED en Haryana y Chandigarh

La ED registró un total de 9 ubicaciones en Haryana y Chandigarh, bajo las disposiciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), de 2002. Las operaciones de búsqueda se llevaron a cabo específicamente en Kurukshetra, Ambala, Chandigarh y Karnal, después de que se descubriera la asociación de la empresa falsa de inversión en criptomonedas con la estafa a inversores por crores de rupias.

Las autoridades han confiscado hasta ahora múltiples evidencias digitales y documentos incriminatorios. Los funcionarios también han congelado 18 cuentas bancarias, que se cree que tienen ganancias por aproximadamente ₹22.38 lakh. Además, la ED ha incautado ₹4 lakh en efectivo y propiedades inmuebles por casi ₹3 crore.

Los informes subrayan que la cantidad fue tomada a las víctimas en efectivo, quienes luego fueron solicitadas a invertir en múltiplos de ₹8,000.

Motivos de las redadas de la ED

La ED actuó tras la denuncia presentada por la policía de Haryana. La denuncia mencionaba a Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar y Pawan Kumar, junto con su forma de atraer a los inversores para invertir en Crypto World Trading Company. Muchos inversores cayeron en la estafa y terminaron transfiriendo dinero a sus billeteras de criptomonedas en un determinado exchange.

El dinero recibido fue luego lavado en las cuentas bancarias de sus familiares y asociados. Según el informe, los acusados en el caso utilizaron estos fondos para comprar propiedades inmuebles a nombre de sus familiares.

Volatilidad en el mercado de criptomonedas

Las redadas de la ED llegan en un momento en que el mercado de criptomonedas atraviesa una volatilidad media a alta. Los principales tokens como BTC y ETH intentan recuperar los hitos clave respectivos de $90k y $3k. El mercado global de criptomonedas está por debajo de la marca de $3 trillón, con el Índice de Altcoins y el FGI registrando 20 y 32 puntos en sus calificaciones, respectivamente.

El incidente de Crypto World Trading Company resalta la importancia de realizar una investigación exhaustiva y una evaluación de riesgos antes de invertir en activos criptográficos.