7 estrategias prácticas de trading de criptomonedas: guía avanzada de principiante a experto

Rápido entendimiento de la esencia del comercio de criptomonedas

El comercio de criptomonedas es en esencia un juego de compra y venta en torno a la volatilidad de los precios de los activos digitales. Este mercado se mueve cada segundo, opera 365 días sin parar, está lleno de oportunidades pero también oculta riesgos. Si ingresas sin una base sólida de conocimientos, la pérdida será casi inevitable. Pero no te desanimes: estudiar sistemáticamente las estrategias correctas de trading puede ayudarte a evitar el 80% de las trampas para principiantes.

La verdad sobre el mercado de trading

El mercado de criptomonedas está impulsado por múltiples factores como la oferta y demanda, el sentimiento del mercado, cambios en políticas, etc. La volatilidad de los precios parece caótica, pero en realidad oculta patrones. Es importante familiarizarse con las plataformas de intercambio, puedes optar por exchanges centralizados (que actúan como intermediarios y requieren verificación de identidad) o exchanges descentralizados (que ofrecen mayor privacidad y permiten comerciar directamente con otros).

7 estrategias principales de trading en criptomonedas explicadas en detalle

Estrategia 1: Mantener a largo plazo (HODLing) — La forma más perezosa de ganar dinero

HODLing proviene de un error tipográfico, pero se ha convertido en sinónimo de “Hold On for Dear Life” (aferrarse con todas las fuerzas). La lógica central de esta estrategia es simple: tras comprar un activo digital, no vender sin importar cómo fluctúe el mercado.

¿Por qué elegir mantener a largo plazo?

• Liberarse: No necesitas estar pendiente del precio todos los días, ahorra tiempo y esfuerzo. Puedes enfocar tu energía en aprender otras oportunidades de inversión.
• Ahorrar dinero: Las operaciones frecuentes generan altas comisiones, mientras que los que mantienen solo pagan unas pocas, acumulando ahorros.
• Históricamente comprobado: Muchas criptomonedas principales han pasado de unos centavos a miles de dólares, y los pacientes que las mantuvieron han alcanzado la libertad financiera.

Pero también tiene puntos débiles fatales:

El mercado de criptomonedas es como una montaña rusa, requiere una fuerte fortaleza mental para soportar los mercados bajistas. Si no tienes suficiente paciencia y convicción, una caída del 50% puede hacerte entrar en pánico y vender. Además, si todo tu capital está en un solo activo, puedes perder oportunidades de seguir creciendo en otros. Lo más difícil: nunca sabes cuándo es el mejor momento para vender.

Estrategia 2: Trading intradía — Ganar dinero todos los días

En comparación con la estrategia de “jubilación” del HODLing, el trading intradía es como un sprint. El objetivo es completar compras y ventas en un día, aprovechando las rápidas fluctuaciones de precios para obtener beneficios.

Los traders intradía no creen en mantener a largo plazo, confían en que: el mercado ofrece oportunidades de ganar dinero cada día, siempre que seas rápido y astuto. Esto requiere dominar análisis técnico, entender gráficos de velas y diversos indicadores técnicos.

Atractivos del trading intradía:

• Beneficios rápidos: Cuando hay movimientos bruscos, puedes duplicar pequeñas cantidades en minutos u horas.
• Flexibilidad: A diferencia del mantenimiento pasivo, los traders intradía pueden ajustar sus estrategias en tiempo real.
• Riesgo cero por la noche: Cierra todas las posiciones antes del cierre, sin preocuparte por eventos imprevistos nocturnos que puedan causar liquidaciones.

Pero también con riesgos mortales:

Decisiones rápidas a menudo conducen a pérdidas rápidas. La tendencia del mercado cambia constantemente, y tus errores de juicio son muy probables. Además, requiere estar pegado a la pantalla todo el día, lo que puede agotarte física y mentalmente. Las comisiones por operaciones frecuentes también pueden erosionar tus beneficios.

Estrategia 3: Trading en ondas (Swing trading) — Encontrar equilibrio entre mantener y intradía

El trading en ondas es como un “dividir en partes iguales” entre mantener a largo plazo y el trading intradía. Mantienes posiciones durante días o semanas, aprovechando las fluctuaciones a mediano plazo para obtener ganancias.

Esta estrategia combina ventajas de ambas: no es tan agotadora como el intradía, pero más activa que mantener a largo plazo. Los traders en ondas usan análisis técnico para identificar soportes y resistencias, comprando y vendiendo en estos niveles repetidamente.

Ventajas clave del trading en ondas:

• No necesitas estar pegado a la pantalla todo el tiempo: tienes más libertad para otras tareas.
• Potencial de beneficios considerable: las tendencias a mediano plazo suelen tener movimientos más amplios, capturar una gran onda puede ser muy rentable.
• Menos estrés: no tienes que soportar la tensión de cada segundo como en el intradía.
• Comisiones más bajas: menos operaciones que en el intradía, menor coste en comisiones.

Pero también hay riesgos importantes:

Por el período de mantenimiento más largo, cambios políticos o noticias importantes pueden aparecer de repente mientras duermes, causando pérdidas significativas. Perder información en tiempo real puede ser grave. Además, hay que encontrar un equilibrio entre la paciencia del largo plazo y la agilidad del intradía, lo cual es un reto para muchos traders.

Estrategia 4: Inversión periódica (DCA) — La opción del inversor racional

La inversión periódica es la estrategia más “relajada”. Básicamente, consiste en invertir una cantidad fija en un mismo activo digital cada mes (o semana). Como suscribirte a un servicio que te gusta, con pagos automáticos regulares.

Este método ayuda a evitar el “riesgo de temporización”. Sin importar si el mercado está alto o bajo, sigues comprando, y a largo plazo reduces el coste promedio.

Ventajas de la inversión periódica:

• Elimina la ansiedad por el temporizado: no necesitas decidir cuándo comprar en el fondo o en la cima, la inversión automática se encarga. Cuando el mercado baja, compras barato; cuando sube, disfrutas las ganancias.
• Menor presión psicológica: sin operaciones frecuentes ni largas esperas.
• Ideal para trabajadores: una vez configurado, todo se automatiza, sin ocupar mucho tiempo.
• Fácil de implementar: no requiere análisis técnico complejo, los principiantes pueden hacerlo sin problemas.

Pero también tiene desventajas:

Si el mercado sube continuamente, el rendimiento total puede ser menor que comprar todo de una vez al principio. Además, requiere mucha disciplina: debes seguir invirtiendo sin rendirte, o perderás los beneficios. También puedes perder oportunidades de mayores ganancias mientras esperas.

Estrategia 5: Trading en tendencia — Seguir la corriente del mercado

El trading en tendencia es como “seguir la corriente”, pero no en un sentido negativo. Aquí, seguir la tendencia se basa en análisis técnico y datos racionales.

Los traders en tendencia estudian la dirección del mercado, usan medias móviles, MACD y otros indicadores para confirmar la tendencia, compran en tendencia alcista y venden en bajista. La idea central es: si el mercado sube, acompáñalo; si baja, evita pérdidas.

Ventajas del trading en tendencia:

• Gran potencial de beneficios: las tendencias maduras pueden generar movimientos significativos, aprovechar una gran tendencia puede ser muy rentable.
• Lógica sencilla: no requiere análisis excesivamente complejo.
• Aplicable en cualquier mercado: en cualquier activo y en cualquier condición de mercado, funciona.
• Estado mental estable: seguir la tendencia reduce la resistencia emocional y el conflicto interno.

Pero también tiene trampas:

Falsos rompimientos pueden hacerte comprar en la parte alta, solo para que el precio revierta. La técnica puede engañar en movimientos cortos, y es fácil equivocarse en la dirección. Además, requiere una fuerte fortaleza mental para mantener la postura en mercados muy volátiles, lo cual desafía a muchos.

Estrategia 6: Trading en rango — Beneficiar en niveles de soporte y resistencia

Imagina que el precio de un activo fluctúa entre 10 y 15 dólares, sin poder superar los 15 ni caer por debajo de 10. El trading en rango consiste en aprovechar estos movimientos de “oscilar” para ganar dinero.

Los traders identifican este rango, compran cerca del soporte y venden cerca de la resistencia. Es especialmente efectivo en mercados sin tendencia clara y en consolidaciones.

Ventajas del trading en rango:

• Alta previsibilidad: una vez definido el rango, las decisiones son más claras.
• Riesgo controlado: soportes y resistencias claros facilitan poner stops.
• Fácil de entender: incluso los principiantes pueden aprender rápidamente.
• Funciona en diferentes marcos temporales y condiciones de mercado.

¿Dónde están los riesgos?

Los falsos rompimientos son la mayor amenaza: el precio puede salir del rango, solo para volver rápidamente, activando stops. Si no identificas bien el rango, la estrategia falla. Además, cuanto más estrecho sea el rango, menor será la ganancia potencial, y puede que no cubra las comisiones.

Estrategia 7: Scalping — El juego de los profesionales

El scalping es para los más expertos. El objetivo es obtener beneficios del 1-2% en cada operación, acumulando ganancias mediante muchas operaciones frecuentes. La duración de las posiciones va desde segundos hasta minutos, dependiendo de análisis técnico y datos en tiempo real.

En comparación con el intradía, el scalping tiene posiciones mucho más cortas. Requiere concentración total, decisiones rápidas y ejecución precisa, casi mecánica.

Atractivos del scalping:

• Flujo de efectivo rápido: con pequeñas variaciones, puedes hacer muchas operaciones en poco tiempo.
• Muchas oportunidades: puede haber cientos de operaciones diarias, aumentando las chances de ganar.
• Menor riesgo por posición: el tiempo en mercado es corto, menos exposición a grandes movimientos.
• Ejecución profesional: para expertos, puede ser una fuente estable de ingresos.

Pero también con mayores desafíos:

Alta presión psicológica: necesitas estar siempre alerta, tomar decisiones en segundos. Las comisiones elevadas pueden comer tus beneficios. Un error puede anular varias operaciones exitosas. Además, requiere habilidades muy avanzadas, no apto para principiantes.

¿Qué hay más allá del trading?

El mundo del trading de criptomonedas no se limita a estas 7 estrategias. Los traders también exploran copy trading, arbitraje, trading algorítmico, futuros, opciones, momentum, apalancamiento, margen, DeFi, CFDs, e incluso la reventa de NFTs y más.

Breve historia del trading

En enero de 2009, Satoshi Nakamoto realizó la primera transacción de criptomonedas con el científico informático Hal Finney, marcando el inicio de la era de las monedas digitales. En marzo de 2010, se lanzó el primer mercado de Bitcoin, permitiendo comprar con dólares. Antes de eso, las transacciones se realizaban principalmente a través de servicios en línea como NewLibertyStandard. Luego surgieron plataformas como Mt.Gox, que se convirtieron en los principales centros de intercambio. Lamentablemente, en 2014, un incidente de seguridad llevó a la quiebra de Mt.Gox, recordando la importancia de la seguridad.

Esta historia nos muestra que el mercado de criptomonedas ha estado lleno de desafíos desde sus inicios, pero esas dificultades y lecciones han permitido a los traders y plataformas mejorar continuamente.