2026-01-05 04:22:41

Ha habido nuevos avances en el caso de fraude cripto en Hong Kong. La fiscalía volvió a presentar cargos adicionales contra la presentadora de celebridades de Internet Zhu Jiahui, y el cargo de blanqueo de dinero se incrementó del número individual original a cuatro, y el caso se elevó del tribunal principal al tribunal de distrito.

Según los últimos documentos judiciales, la fiscalía determinó que Zhu Jiahui transfirió aproximadamente 18,78 millones de dólares de Hong Kong en fondos sospechosos a través de cuatro cuentas bancarias en los tres años comprendidos entre 2020 y 2023. Supuestamente sabía o debería haber sabido que el dinero provenía de los beneficios del delito, pero continuó disponiendo del dinero. El próximo juicio está programado para el 27 de marzo, y Zhu Jiahui está actualmente en libertad bajo fianza a la espera del juicio.

La razón por la que este caso es tan valorado es principalmente porque la escala involucrada es demasiado grande. JPEX, una plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia, implicó a más de 2.700 inversores y perdió un total de 206 millones de dólares estadounidenses tras la explosión de 2023, estableciendo un récord para el mayor caso de fraude en criptoactivos en la historia de Hong Kong. La policía ha arrestado hasta ahora a más de 80 personas, 16 de las cuales han sido procesadas formalmente.

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LiquidityNinja

· 01-07 21:29

¡Vaya, otra vez este tipo! Es realmente absurdo que los delitos de lavado de dinero hayan subido de 1 a 4 categorías. Zhu Jiahui realmente ha metido la pata esta vez, 18.78 millones de dólares de Hong Kong transferidos de un lado a otro, ¿y todavía se atreve a decir que no sabe? JPEX ha causado pánico, más de 2700 inversores han perdido su dinero duramente ganado, ¡2.06 mil millones de dólares, hermanos! Por eso nunca toco exchanges sin licencia, realmente jugar con fuego. Espera, ¿lo han puesto en libertad bajo fianza? Esa jugada es bastante impresionante. El círculo de criptomonedas en Hong Kong ahora está en ruinas, su reputación se ha ido a cero. 16 personas acusadas, más de 80 arrestados, esta vez la limpieza ha sido efectiva. ¿Quién todavía recuerda cómo se jactaba JPEX en ese entonces? Ahora todo se ha convertido en una broma. Este tipo de casos en las noticias son como señales de advertencia, ¿cuántas personas tienen que caer en la trampa todavía?

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ProbablyNothing

· 01-07 19:39

Otra vez... Este tipo, Zhu Jiahui, realmente sabe cómo liarla, subiendo de 1 a 4 cargos por lavado de dinero, eso sí que es una verdadera mejora. 18,78 millones de HKD transferidos de un lado a otro como si fuera una cuenta corriente, ¡impresionante! --- La historia de JPEX, más de 2700 personas estafadas, 200 millones de dólares simplemente desaparecidos. ¿Este es el límite de las estafas en criptomonedas en Hong Kong...? --- Espera, ¿este tipo está en libertad bajo fianza? La audiencia fue el 27 de marzo, ¿tan relajado es el ritmo? Parece que algo no cuadra. --- ¿Los influencers haciendo lavado de dinero? ¿Por qué este guion me resulta tan familiar...? Ya debería haberlo visto venir. --- No se puede negar que la fiscalía de Hong Kong esta vez se lo ha tomado en serio, subiendo de cargos básicos a regionales, persiguiendo 4 cargos en una sola vez. Zhu Jiahui va a tener un buen dolor de cabeza. --- De 2020 a 2023, ¡tres años completos transfiriendo dinero a cara descubierta! Eso sí que es ser un tipo duro. --- ¿Y qué pasa ahora con los usuarios de JPEX? ¿Siguen esperando compensación...? --- Más de 80 personas arrestadas, solo 16 formalmente acusadas, ¿qué pasa con las demás?

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GasOptimizer

· 01-07 03:10

1878万港元 distribuidos en 4 cuentas, con registros de transferencias claros y precisos en tres años, esta cadena de datos es más transparente que las transacciones en la cadena... La fiscalía probablemente ha acumulado un montón de expedientes en este caso.

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WalletManager

· 01-05 04:44

¿Transferencia de 18,78 millones de HKD en cuatro cuentas? Este nivel de riesgo se ve a simple vista, un patrón típico de dispersión en múltiples direcciones... Por cierto, este tipo probablemente no ha estudiado los conceptos básicos de anonimato en la cadena, si hablamos de conciencia en la gestión de claves privadas, realmente debería ponerse al día.

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AllTalkLongTrader

· 01-05 04:32

Otra vez lavado de dinero y estafas, esta escala es realmente escandalosa, 2.06 mil millones de dólares, hermano. Cuando explotó JPEX, todavía había gente que se lanzaba a invertir, ahora finalmente vemos las secuelas. 1878 millones de HKD simplemente se transfieren de un lado a otro, esta vez Zhu Jiahui probablemente no podrá escapar. Por eso digo una y otra vez: no toques plataformas sin licencia. Esperemos la sentencia el 27 de marzo, parece que este tipo tendrá que ir a la cárcel.

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just_another_fish

· 01-05 04:28

Vaya, 18,78 millones de HKD se han lavado así, las técnicas son realmente duras

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DecentralizedElder

· 01-05 04:28

¿1,878 millones de HKD? Este tipo es realmente implacable, sus métodos para transferir fondos son realmente absolutos Otro "top influencer" que se cae en desgracia, los fans pierden mucho Lo de JPEX, en realidad, es que sin regulación se atreven a hacer cualquier cosa El delito de lavado de dinero ha subido de 1 a 4 cargos, realmente se puede ver que la fiscalía tiene muchas pruebas en su poder Que un influencer haga esto, realmente es una vergüenza para todo el sector Más de 2700 víctimas, esa cifra da un poco de miedo Da rabia solo pensarlo, estos estafadores deben ser castigados severamente Si Zhu Jiahui realmente es culpable, debe pagar el precio El tribunal regional está juzgando, lo que indica que el asunto se ha vuelto serio ¿Transferencias de HKD de un lado a otro, pensando que pueden lavarlo todo? Jeje Sin licencia y aún así se atreven a operar una bolsa, esa audacia es realmente grande Un agujero negro de 206 millones de dólares, ¿cómo se llena eso? Espero que esta vez sirva para advertir a todos los estafadores Tanto en libertad condicional como en detención, lo que tenga que venir, vendrá

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