El Departamento de Justicia de Dubái anunció recientemente un caso típico de estafa con activos digitales, en el que una mujer fue condenada por realizar un engaño de cambio de cartera durante una reunión de negocios.

El incidente fue bastante encubierto. En una reunión de negocios en Dubái, utilizó una cartera de hardware con apariencia casi idéntica para cambiar el dispositivo de la víctima, y luego manipuló esa cartera en privado, transfiriendo aproximadamente 1 millón de dólares en activos digitales de una sola vez. Este método de estafa de "sustitución" aprovechó la ceguera de las personas respecto a la autenticidad de los dispositivos físicos.

Finalmente, el Tribunal Penal de Dubái dictaminó que cometió un delito de robo, condenándola a dos meses de prisión, a una multa equivalente al valor de los activos robados en ese momento, y a una expulsión permanente del país. Posteriormente, el tribunal civil dictó una sentencia adicional, exigiéndole que indemnice a la víctima con 4.3 millones de dirhams (aproximadamente 1,2 millones de dólares).

Este caso advierte a los poseedores de activos criptográficos. Aunque las carteras de hardware se consideran la forma más segura de almacenamiento, los riesgos físicos a menudo se pasan por alto: cambios de dispositivo, pérdida, daños físicos, amenazas ambientales, entre otros. Especialmente en transacciones o transferencias de grandes cantidades, verificar la autenticidad del dispositivo, confirmar la seguridad del entorno de la transacción y mantener la vigilancia son igualmente cruciales.